利亞德光電股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東大會(huì)情況
1、原股東大會(huì)屆次：2017年年度股東大會(huì)
2、原股東大會(huì)召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和時(shí)間：2018年4月17日（星期二）上午9：00
3、原股東大會(huì)股權(quán)登記日：
股票類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 300296 利亞德 2018年4月11日
二、更正補(bǔ)充內(nèi)容及原因
公司于2018年3月27日披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)的通知公告》
（公告編號(hào)：2018-028）的“本次股東大會(huì)提案編碼示例表”及附件2授權(quán)委托
書(shū)“本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表”中的第八項(xiàng)議案內(nèi)容有誤，具體更正如
下：
原內(nèi)容 更正后
三、提案編碼 三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
提案編碼 提案名稱 提案編碼 提案名稱
8.00 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和 8.00 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員2014年度薪 高級(jí)管理人員2017年度薪
酬情況及董事、監(jiān)事2015 酬情況及董事、監(jiān)事2018
年度薪酬調(diào)整的議案》 年度薪酬調(diào)整的議案》
附件2 附件2
利亞德光電股份有限公司2017年年度股 利亞德光電股份有限公司2017年年度股
東大會(huì)授權(quán)委托書(shū) 東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表 本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
提案編碼 提案名稱 提案編碼 提案名稱
8.00 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和 8.00 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員2014年度薪 高級(jí)管理人員2017年度薪
酬情況及董事、監(jiān)事2015 酬情況及董事、監(jiān)事2018
年度薪酬調(diào)整的議案》 年度薪酬調(diào)整的議案》
三、除上述更正補(bǔ)充內(nèi)容外，公司于2018年3月27日公告的原股東大會(huì)通知
內(nèi)容不變。
四、更正補(bǔ)充后股東大會(huì)有關(guān)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和時(shí)間：2018年4月17日（星期二）上午9：00
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：利亞德光電股份有限公司會(huì)議室（北京市海淀區(qū)頤和園
北正紅旗西街9號(hào)）。
2、通過(guò)交易系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)
間為：2018年4月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年4月16日下
午3:00至2018年4月17日下午3:00期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2018年4月11日（星期四）。
4、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
議案一、審議《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
議案二、審議《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
議案三、審議《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
議案四、審議《2017年度報(bào)告及其摘要》；
議案五、審議《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
議案六、審議《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
議案七、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
議案八、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2017年度薪酬情況及董
事、監(jiān)事2018年度薪酬調(diào)整的議案》；
5、股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可以投
票
100 總議案：以下所有議案 √
1.00 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4.00 《2017年度報(bào)告及其摘要》 √
5.00 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
6.00 《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 √
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2017
8.00 年度薪酬情況及董事、監(jiān)事2018年度薪酬調(diào) √
整的議案》
6、授權(quán)委托書(shū)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
100 總議案：以下所有議案 √
1.00 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4.00 《2017年度報(bào)告及其摘要》 √
5.00 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
6.00 √
議案》
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
8.00 2017年度薪酬情況及董事、監(jiān)事2018 √
年度薪酬調(diào)整的議案》
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018年3月28日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
利亞德光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
委托人
自然人股東（簽名)：
身份證號(hào)：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號(hào)：
法人股東（法定代表人簽名并加蓋公司公章）：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股性質(zhì)及數(shù)量：
股票賬號(hào)：
受托人
受托人（簽名）：
身份證號(hào)：
授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限：
附注：
1、本授權(quán)委托的有效日期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
100 總議案：以下所有議案 √
1.00 《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 √
4.00 《2017年度報(bào)告及其摘要》 √
5.00 《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
《關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的
6.00 √
議案》
7.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
8.00 2017年度薪酬情況及董事、監(jiān)事2018 √
年度薪酬調(diào)整的議案》