利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 3 月 16 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，并于 2018 年 3 月
26 日在公司會(huì)議室召開會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，認(rèn)真履
行并行使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職權(quán)和職責(zé)。報(bào)告期共召開監(jiān)事會(huì)十二次，監(jiān)事會(huì)成員列
席了報(bào)告期內(nèi)召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、
重大決策、股東大會(huì)召開程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施
了有效監(jiān)督，較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益，促進(jìn)了
公司的規(guī)范化運(yùn)作。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露平臺(tái)。此議案需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
2、審議通過《2017 年年度報(bào)告及其摘要》。
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》等法律規(guī)定，對(duì)董事會(huì)編制的《2017年年度報(bào)告》
及其摘要進(jìn)行了認(rèn)真審核后認(rèn)為：年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
2017年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
《2017 年年度報(bào)告》及其摘要具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
3、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2017
年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度交股東大會(huì)審議。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露平臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
4、審議通過《2017 年度審計(jì)報(bào)告》。
《2017 年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平
臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于
母公司所有者的凈利潤(rùn)為 1,209,781,489.86 元。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
本公司按母公司凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金 10,936,710.28 元，減去本年度
對(duì) 股 東 分 配 的 105,634,800.41 元 ， 加 上 公 司 2016 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 未 分 配 利 潤(rùn) 數(shù)
1,197,025,549.00 元 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 可 供 公 司 股 東 分 配 的 利 潤(rùn)
2,290,235,528.17 元，公司資本公積金余額為 1,597,070,800.51 元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以 2018 年 3 月 26 日公
司總股本 1,695,251,051 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.1 元（含
稅），送紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
全體監(jiān)事認(rèn)為，公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，沒有
違反《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的
利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
6、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《公司章程》、《募集資金管理制度》對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)
使用募集資金的行為，公司募集資金沒有變更投向和用途。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
7、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
（1）公司內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合現(xiàn)
代管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，也適合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要。
（2）公司的組織架構(gòu)和內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控
制發(fā)揮了較好的作用。能夠預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)健康穩(wěn)定的運(yùn)行。
（3）公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》如實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情
況，不存在明顯薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷，隨著公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司需不
斷深化管理，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，使之適應(yīng)公司發(fā)展的需要和國(guó)家有關(guān)法
律法規(guī)的要求。
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）在公司 2017 年度審計(jì)工
作中表現(xiàn)出專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責(zé)，公司同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
有限公司（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策計(jì)提
本次壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，符合財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性原則的要求，
使公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表更公允的反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的財(cái)務(wù)狀況、
資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 26 日