利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五會(huì)議于
2018 年 3 月 26 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2018 年 3 月 16 日以郵件
方式發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董
事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、《公司
章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
逐項(xiàng)通過以下議案：
1、審議通過《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見《2017 年年度報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事已分別提交了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在 2017 年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
2、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
3、審議通過《2017 年年度報(bào)告及其摘要》。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
公司《2017 年年度報(bào)告及其摘要》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
4、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平
臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
5、審議通過《2017 年度審計(jì)報(bào)告》
《2017 年度審計(jì)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公
司所有者的凈利潤為 1,209,781,489.86 元。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本公司按
母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 10,936,710.28 元，減去本年度對(duì)股東分配
的 105,634,800.41 元，加上公司 2016 年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤數(shù) 1,197,025,549.00 元，截至
2017 年 12 月 31 日可供公司股東分配的利潤 2,290,235,528.17 元，公司資本公積金余
額為 1,597,070,800.51 元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬以 2018 年 3 月 26 日公司總
股本 1,695,251,051 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.1 元（含稅），送
紅股 0 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 5 股。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均已發(fā)表了明確同意意見，認(rèn)為公司 2017 年度利潤分配
預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，
未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意
將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
7、審議通過《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司監(jiān)事會(huì)第三屆第十七會(huì)議審議通過了《利亞德光電股份有限公司 2017 年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金管理制度》對(duì)募集資金進(jìn)行使用和
管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，公司募集資金沒有變更投向和用途。
保薦人中信建投證券股份有限公司對(duì)公司年度募集資金存放和使用情況出具了
《中信建投證券股份有限公司關(guān)于利亞德光電股份有限公司 2017 年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，同時(shí)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）也對(duì)公
司的專項(xiàng)說明出具了《利亞德光電股份有限公司募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)
告》。
獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司編制的《2017 年度募集資金存放與使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
認(rèn)同立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)《公司 2017 年度募集資金存放與使用情
況的鑒證報(bào)告》符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司 2017 年度募集資金實(shí)際存放與
使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指
定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
8、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》。
獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意
見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于
利亞德光電股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》。
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（特殊普通合伙）在公司 2017 年度審計(jì)工作中
表現(xiàn)出專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責(zé)，公司同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公
司（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。該議案經(jīng)公司獨(dú)立董事
認(rèn)可，并發(fā)表了無異議的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公
司（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
此議案需提請(qǐng) 2017 度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
10、審議通過《關(guān)于2017年度公司研發(fā)立項(xiàng)的議案》。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
11、審議通過《利亞德集團(tuán) 2017 年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
《利亞德集團(tuán) 2017 年社會(huì)責(zé)任報(bào)告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
12、審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2017年度薪酬情況及2018
年度薪酬調(diào)整的議案》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
2017年度薪酬情況符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等相關(guān)規(guī)定。為建立和完善經(jīng)營
者的激勵(lì)約束機(jī)制，有效地調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管
理水平，公司根據(jù)實(shí)際情況適度調(diào)整董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2018年度的薪酬待
遇符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，有利于提高公司競爭力，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，
且未損害投資者的利益。同意將該議案提請(qǐng)公司2017年度股東大會(huì)審議。
此議案需提請(qǐng) 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
13、審議通過《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
14、審議通過《關(guān)于為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司提供擔(dān)保的
議案》。
同意為全資子公司廣州勵(lì)豐文化科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司西
單支行申請(qǐng)人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
廣州勵(lì)豐為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
15、審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司提供擔(dān)保的議案》。
同意為全資子公司深圳利亞德光電有限公司向北京銀行股份有限公司深圳分行
申請(qǐng)綜合授信8,000萬元提供擔(dān)保，向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜合
授信8,000萬元提供擔(dān)保，向華夏銀行股份有限公司深圳大浪支行申請(qǐng)綜合授信
10,000萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為3年。深圳利亞德為公司全資子公司，本次擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)可控。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，上述投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董
事李軍先生回避表決，本議案獲得通過。
16、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。
本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)評(píng)估變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變
更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對(duì)公司財(cái)
務(wù)報(bào)表無重大影響，體現(xiàn)了穩(wěn)健、謹(jǐn)慎性原則，不存在損害公司及股東利益的情形
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露平臺(tái)。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
17、審議通過《關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的議案》。
公司將于2017年4月17日上午9:00在公司會(huì)議室召開2017年度股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
特此決議。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日