廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于更換年度審計機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月15日召開第
三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于
聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更換會計師
事務(wù)所的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、改聘會計師事務(wù)所情況說明
公司原審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）聘期已滿，且其審
計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為確保上市公司審計工作的獨立性與
客觀性，提議聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信會計師
事務(wù)所”）為公司2016年度審計機構(gòu)。公司于2016年12月15日召開第三屆董事會
第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于聘請立信會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更換會計師事務(wù)所的議
案》，同意聘請立信會計師事務(wù)所作為公司2016年度審計機構(gòu)。
公司已就改聘事宜事先通知了原審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙），并就相關(guān)事宜進行了溝通。信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在
擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責(zé)，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，公司對信永
中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）多年來所付出的辛勤工作表示衷心的感謝。
二、擬聘會計師事務(wù)的基本情況
立信會計師事務(wù)所創(chuàng)建于1927年，是中國建立最早和最有影響的會計師事
務(wù)所之一。立信會計師事務(wù)所依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)
業(yè)務(wù)從業(yè)資格。2010年獲得首批H股審計執(zhí)業(yè)資格，2010年12月改制成為國內(nèi)第
一家特殊普通合伙會計師事務(wù)所。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券期
貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿
足公司及控股子公司財務(wù)審計工作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。
三、改聘會計師事務(wù)所履行的程序
1、公司董事會審計委員會對立信會計師事務(wù)所進行了充分了解、審議，同
意聘請立信會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)，并將該議案提交公司董
事會審議。
2、2016年12月15日公司召開了第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了
《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更換
會計師事務(wù)所的議案》。同意聘任立信會計師事務(wù)所為公司2016年度財務(wù)審計機
構(gòu)。
公司獨立董事對此發(fā)表獨立意見：公司原審計機構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）聘期已滿，且其審計團隊已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，
為確保上市公司審計工作的獨立性與客觀性，同意聘請立信會計師事務(wù)所為公司
2016年度審計機構(gòu)。立信會計師事務(wù)所具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具備為
上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計和相關(guān)專項審計工
作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。同意將該議案提交股東大會審議。
3、2016年12月15日，公司召開了第三屆監(jiān)事會二十二次會議，審議通過了
《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計機構(gòu)暨更換
會計師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會認為：本次更換會計師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法
規(guī)規(guī)定，不會影響公司會計報表的審計質(zhì)量。相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。同意將該議案提交股
東大會審議。
4、本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
四、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事事前認可意見和獨立意見；
4、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董 事 會
2016 年 12 月 15 日