德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于深交所對(duì)公司問(wèn)詢(xún)函（中小板問(wèn)詢(xún)函【2018】
第 386 號(hào)）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“德豪潤(rùn)達(dá)”）于 2018
年 4 月 20 日披露了《關(guān)于股權(quán)收購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司擬以人民幣
32,509.54 萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海盈瑞”）
的 100%股權(quán)。公司于近期收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)廣東德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》（中小板問(wèn)詢(xún)函【2018】第 386 號(hào)），對(duì)本次股權(quán)收
購(gòu)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)方面進(jìn)行了問(wèn)詢(xún)。公司已按深圳證券交易所的要求對(duì)問(wèn)
詢(xún)函進(jìn)行了回復(fù)，我們作為公司的獨(dú)立董事，就“問(wèn)題 4：你公司 2014 年、2015
年扣非后凈利潤(rùn)分別為-2.60 億元和-5.67 億元，而你公司前兩次出售資產(chǎn)事項(xiàng)分
別為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn) 1.68 億元和 4.74 億元。請(qǐng)說(shuō)明你公司是否存在利用關(guān)聯(lián)交易
進(jìn)行利潤(rùn)操縱的情形”發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
經(jīng)審閱公司的資料，我們認(rèn)為：公司2014年、2015年出售珠海盈瑞、凱雷電
機(jī)股權(quán)的目的均為緩解公司資金壓力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)按照相
關(guān)規(guī)定提交了公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東在審議時(shí)回避了
表決，審議程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司的《公司章程》、《關(guān)
聯(lián)交易》等的規(guī)定；兩次關(guān)聯(lián)交易均以中介機(jī)構(gòu)的評(píng)估值作為交易價(jià)格，交易的
會(huì)計(jì)處理及帶來(lái)的相關(guān)收益已經(jīng)年審會(huì)計(jì)師審計(jì)確認(rèn)，不存在損害全體股東特別
是中小股東的利益的情形。
獨(dú)立董事: 王學(xué)先 王建國(guó) 蘇清衛(wèi)
二○一八年五月二十三日
德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
（本頁(yè)以下無(wú)正文，為公司獨(dú)立董事關(guān)于深交所對(duì)公司問(wèn)詢(xún)函（中小板問(wèn)詢(xún)函
【2018】第 386 號(hào)）相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
王學(xué)先 王建國(guó) 蘇清衛(wèi)