利亞德光電股份有限公司
關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年3月26日召開了第三
屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配預(yù)案的議
案》， 現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、利潤分配方案基本情況
1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度實現(xiàn)的歸屬于
母公司所有者的凈利潤為 1,209,781,489.86 元。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
本公司按母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 10,936,710.28 元，減去本年
度對股東分配的 105,634,800.41 元，加上公司 2016 年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤數(shù)
1,197,025,549.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日可供公司股東分配的利潤
2,290,235,528.17 元，公司資本公積金余額為 1,597,070,800.51 元。
本著回報股東、與股東分享公司經(jīng)營成果的原則，在兼顧公司發(fā)展和股東利
益的前提下，公司董事會提出 2017 年年度利潤分配預(yù)案如下：
以公司2018年3月26日公司總股本1,695,251,051 股為基數(shù)，向全體股東每
10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利18,647.76萬元（含稅），送
紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。
2、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤分配方案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以
及中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公
司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分
配政策的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性
2017 年度利潤分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧
了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公
司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。
二、監(jiān)事會意見
全體監(jiān)事認(rèn)為，公司2017年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性相匹配，沒有
違反《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的
利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意將公司《關(guān)于公司2017年度利潤
分配預(yù)案的議案》提交至公司 2017 年年度股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：經(jīng)審閱，我們認(rèn)為，公司2017年度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)
績成長性相匹配，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害
公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意將
該預(yù)案提交股東大會審議。
四、其他說明
1、本分配預(yù)案披露公告前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相
關(guān)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案，履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
2、本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2017 年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可
實施， 該事項仍存在不確定，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1．利亞德光電股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2．利亞德光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日