利亞德光電股份有限公司
2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2017 年是利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）上市的第五年，本著
對(duì)公眾股東和公司負(fù)責(zé)的原則，公司監(jiān)事會(huì)在公司日常運(yùn)作過程中，嚴(yán)格依照《公
司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，圍繞公司年
度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)切實(shí)開展各項(xiàng)工作。公司全體監(jiān)事恪盡職守、勤勉盡責(zé)、努力工作，
保障了公司規(guī)范運(yùn)作和資產(chǎn)及財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確完整，維護(hù)了公司權(quán)益及股東權(quán)益。現(xiàn)將
2017 年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告如下：
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)的工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 12 次會(huì)議，會(huì)議的召開與表決程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況為：
1、2017 年 3 月 27 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2016 年年度報(bào)告及其摘要》、《2016 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》、《2016 年度審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告》、
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
2、2017 年 3 月 29 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)
于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
3、2017 年 4 月 20 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了
《2017 年第一季度報(bào)告》、《關(guān)于確認(rèn)使用募集資金置換已支付部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)自籌資
金的議案》、《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的議案》。
4、2017 年 6 月 5 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)
于及其摘要的議案》、
《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于出讓全資
子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
5、2017 年 6 月 6 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)
于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于的議案》、 關(guān)于的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
及填補(bǔ)措施的議案》。
6、2017 年 7 月 17 日公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)
于