證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：艾比森 公告編碼：2018-042
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十
二次會(huì)議于2018年6月4日在公司20層A會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事9名，實(shí)際參加董事9名；公司
部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于2018年5月30日以郵件方
式發(fā)出，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法、有
效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益價(jià)格
的議案》
公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳市艾比森光電股份有限公
司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中關(guān)于權(quán)益價(jià)格
調(diào)整的相關(guān)規(guī)定和公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，2018 年 5 月 24 日
公司實(shí)施 2017 年年度權(quán)益分派后，董事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及預(yù)
留權(quán)益的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由原每份 13.71 元調(diào)整為
每份 13.63 元，預(yù)留的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由原每份 14.40 元調(diào)整為每份 14.32
元，預(yù)留的限制性股票授予價(jià)格由原每股 9.50 元調(diào)整為每股 9.42 元。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃?rùn)?quán)益價(jià)格的公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改的議案》
根據(jù)公司《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃之預(yù)留部分限制性股票授予登記工作，擬授予登記限制性股票 21.50 萬(wàn)股。
授予登記完成后，公司的注冊(cè)資本和股份總數(shù)由于上述授予事項(xiàng)發(fā)生變動(dòng)，公司
注冊(cè)資本由人民幣 31,964.3336 萬(wàn)元變更為人民幣 31,985.8336 萬(wàn)元，公司股份
總數(shù)由 31,964.3336 萬(wàn)股變更為 31,985.8336 萬(wàn)股。
序號(hào) 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣
1
31,964.3336萬(wàn)元。 31,985.8336萬(wàn)元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,964.3336萬(wàn)股，均為人民幣普通股。 31,985.8336萬(wàn)股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)有權(quán)就股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實(shí)際情況變更公司注冊(cè)資
本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)的工商注冊(cè)變更登記。因此本議案無(wú)需再提交
公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 6 月 4 日