深圳市洲明科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會決議的情形；
3、議案十一關(guān)聯(lián)股東回避表決；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事
項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指
除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東
以外的其他股東。
一、本次會議召開情況
1、會議通知情況：公司董事會已于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 11 日
在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的
通知》（公告編號：2018-044）和《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的提示性公告》
（公告編號：2018-056）。
2、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 5 月 16 日下午 14:00
3、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號 A 棟
一樓一號會議室
4、召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年5月15日—2018年5月16日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年5月
16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具
體時間為：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期間的任意時間。
5、召集人：公司董事會
6、主持人：董事長林洺鋒先生。
7、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合
法有效。
二、本次股東大會的出席情況
1、出席會議股東的總體情況：
參與本次股東大會現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表共 21 名，代表公司有
表決權(quán)的股份數(shù)為 336,838,553 股，占公司股份總數(shù)的 53.0687%。
（1）現(xiàn)場會議股東出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表共計 9 名代表 10 名股東，持
有或代表公司股份數(shù)為 328,628,127 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 97.5625%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 11
名，持有或代表公司股份數(shù)為 8,210,426 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2.4375%。
2、出席會議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次股東大會。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會通過深
圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
會議以記名投票方式表決通過以下議案：
（一）審議通過《2017年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意336,834,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的99.9988%；反對4,000股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0012%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,066,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.9930%；反對4,000股，占出席會議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的0.0070%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效
表決權(quán)的0.0000%。
（二）審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：同意336,834,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的99.9988%；反對4,000股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0012%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,066,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.9930%；反對4,000股，占出席會議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的0.0070%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效
表決權(quán)的0.0000%。
（三）審議通過《2017年年度報告及其摘要》
表決結(jié)果：同意336,834,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的99.9988%；反對4,000股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0012%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,066,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.9930%；反對4,000股，占出席會議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的0.0070%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效
表決權(quán)的0.0000%。
（四）審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意336,834,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的99.9988%；反對4,000股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0012%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,066,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.9930%；反對4,000股，占出席會議的中小
投資者所持有效表決權(quán)的0.0070%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效
表決權(quán)的0.0000%。
（五）審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意336,838,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該項議案經(jīng)出
席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,070,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項議案經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過。
（六）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意336,838,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,070,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。
（七）審議通過《關(guān)于公司及子公司2018年度向銀行申請綜合授信額度的
議案》
表決結(jié)果：同意336,838,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該項議案經(jīng)出
席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,070,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項議案經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過。
（八）審議通過《關(guān)于2018年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意336,530,353股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的99.9085%；反對308,200股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0915%；棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項議案經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意56,762,449股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的99.4600%；反對308,200股，占出席會議的中
小投資者所持有效表決權(quán)的0.5400%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有
效表決權(quán)的0.0000%。該項議案經(jīng)出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三
分之二以上通過。
（九）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員2017年度薪酬情況
及2018年度薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：同意336,838,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,070,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。
（十）審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：同意336,838,553股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意57,070,649股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。
（十一）審議通過《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
關(guān)聯(lián)股東林洺鋒、新余勤睿投資有限公司回避表決。
表決結(jié)果：同意48,159,841股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)
的100.0000%；反對0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%；
棄權(quán)0股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。
其中，出席會議中小投資者的表決情況如下：同意31,063,734股，占出席會
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對0股，占出席會議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所李一帆、于玥對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出
具了《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書》。
經(jīng)核查，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會
規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的
資格均合法、有效；本次股東大會審議的議案合法、有效；本次股東大會的表決
程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2017 年年度股東大會決議；
2、洲明科技 2017 年年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表；
3、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2017
年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年 5 月 16 日