證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-044
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十三
次會議于2018年6月4日在公司20層B會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會
議由公司監(jiān)事會主席曹同生先生主持，應(yīng)當(dāng)與會監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名；本
次會議的通知于2018年5月30日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃權(quán)益價(jià)格
的議案》
公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳市艾比森光電股份有限公
司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要中關(guān)于權(quán)益價(jià)格
調(diào)整的相關(guān)規(guī)定和公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的授權(quán)，2018 年 5 月 24 日
公司實(shí)施 2017 年年度權(quán)益分派后，董事會對首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格及預(yù)
留權(quán)益的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由原每份 13.71 元調(diào)整為
每份 13.63 元，預(yù)留的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由原每份 14.40 元調(diào)整為每份 14.32
元，預(yù)留的限制性股票授予價(jià)格由原每股 9.50 元調(diào)整為每股 9.42 元。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格、預(yù)留的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格
及預(yù)留的限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2017
年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》等相關(guān)的規(guī)定，不存在損害股東利
益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)
于調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃權(quán)益價(jià)格的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 6 月 4 日