深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十八
次會(huì)議于2018年4月24日上午10:00在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于
2018年4月13日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議表決的董事7
人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊表決方式審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《2017 年度
總經(jīng)理工作報(bào)告》
2017 年，公司堅(jiān)持“顯示光彩世界，照明幸福生活”的企業(yè)愿景，依托“產(chǎn)
業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)+金融”的戰(zhàn)略定位，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
2、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《2017 年度
董事會(huì)工作報(bào)告》
《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度報(bào)
告》之“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
公司獨(dú)立董事竇林平先生、梁文昭先生、胡左浩先生分別向公司董事會(huì)遞交
了《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2017年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
3名獨(dú)立董事述職報(bào)告的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
3、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《2017年年度
報(bào)告及其摘要》
與會(huì)董事一致認(rèn)為公司《2017年年度報(bào)告及其摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司2017年度的經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-045）和《2017
年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-046）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
4、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《2017 年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2017年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,030,527,598.97元，比上年同期增長(zhǎng)73.58%；營(yíng)
業(yè)利潤(rùn)323,145,500.02元，比上年同期增長(zhǎng)81.75%；歸屬于母公司所有者的凈利
潤(rùn)為284,299,042.56元，比上年同期增長(zhǎng)70.80%。
截 至 報(bào) 告 期 末 ， 公 司 資 產(chǎn) 總 額 為 4,891,576,572.58 元 ， 負(fù) 債 總 額 為
2,845,089,192.22元，所有者權(quán)益總額為2,046,487,380.36元，資產(chǎn)負(fù)債率為58.16%。
與會(huì)董事認(rèn)為:公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反應(yīng)了
公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
5、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《2017年度審
計(jì)報(bào)告》
公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
并出具了“天健審[2018]3-264號(hào)”《深圳市洲明科技股份有限公司2017年度審計(jì)
報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度審計(jì)報(bào)告》。
6、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于 2017
年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
187,983,999.25元，按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金18,798,399.93
元，加上年初母公司未分配利潤(rùn) 376,451,628.79元，扣除2016年度現(xiàn)金分紅
31,500,549.30 元 后 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為
514,136,678.81元。
鑒于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，
按照《公司法》、《公司章程》及公司制定的《未來三年（2017年-2019年）股東
回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，董事會(huì)同意擬定如下分配預(yù)案：
公司擬以總股本不超過634,721,805股為基數(shù)（以實(shí)施分紅的股權(quán)登記日在中
國(guó)證券登記結(jié)算公司實(shí)際登記數(shù)為準(zhǔn)），向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50
元人民幣（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利不超過31,736,090.25元；同時(shí)以資本公積
金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增不超過126,944,361股，轉(zhuǎn)增后公司總股
本將不超過761,666,166股。本次利潤(rùn)分配不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年
度分配。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均已發(fā)表了明確的同意意見，認(rèn)為公司2017年度利潤(rùn)
分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)
定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：
2018-051）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
7、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《公司 2017
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司 2017 年度募集資金的存放與使用情況符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資金管理制度》等相關(guān)法
律法規(guī)、制度的規(guī)定，并及時(shí)履行了相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集
資金的情形，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司編制的《2017年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述和重大遺漏。保薦人東方花旗證券有限公司對(duì)公司年度募集資金存放和使用情
況出具了《東方花旗證券有限公司關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司2017年度募
集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，同時(shí)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）也對(duì)公司的專項(xiàng)報(bào)告出具了《深圳市洲明科技股份有限公司募集資金存放與
使用情況鑒證報(bào)告》。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》等相關(guān)文件的具體內(nèi)容
詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
8、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《2017 年度
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的要求，
結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，已建立了一套健全的內(nèi)部控制制度，覆蓋了公司
的各業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存
在重大缺陷。公司內(nèi)控管理機(jī)制符合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際管理要求，提高了公
司經(jīng)營(yíng)管理的效率，保障了公司及全體股東的合法權(quán)益。
獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查
意見，公司審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核
查意見。
《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》等相關(guān)文件的具體內(nèi)容詳見公司同日披
露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
9、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘
公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度審計(jì)工作中表現(xiàn)
出專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責(zé)，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前審議通過，
董事會(huì)同意公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了
一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
10、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司及
子公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為保證公司各項(xiàng)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展所需的流動(dòng)資金，拓寬融資渠道，公司及
子公司深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷迪奧”）等十二家全資/
控股子公司擬于2018年度向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣50億元的綜合授信額度，
具體融資金額將視公司及控股子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定及分配。
對(duì)于本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度的事項(xiàng)，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司董事長(zhǎng)林洺鋒先生在不超過總?cè)谫Y額度的前提下，可根據(jù)與各銀行協(xié)商情況適
時(shí)調(diào)整在各銀行的實(shí)際融資金額，并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律
文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。授權(quán)期限：自公司2017年年
度股東大會(huì)審議通過之日起至2018年年度股東大會(huì)召開之日止。公司經(jīng)論證且履
行相關(guān)決策、審批程序后開展的重大投資活動(dòng)的資金方案將另行審議。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
公司及子公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2018-049）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
11、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于2018年
度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
為促進(jìn)公司各子公司在快速發(fā)展過程中順利獲得相關(guān)銀行授信和融資資源，
滿足子公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品及融資
的需求，與會(huì)董事一致同意由公司為雷迪奧等十二家全資/控股子公司提供總額
不超過30億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，主要用于上述子公司向銀行申請(qǐng)銀行授信或用于
子公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展。擔(dān)保有效期自本議案經(jīng)2017年年度股東大會(huì)審議通過后起
至2018年年度股東大會(huì)召開日止。
在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事
長(zhǎng)林洺鋒先生負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大
會(huì)。超出上述額度和擔(dān)保的情形，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作
出決議后才能實(shí)施，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
2018年度公司為全資及控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-050）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
12、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2017年度薪酬情況及2018年度薪酬方案的議案》
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬情況詳見公司《2017 年年度
報(bào)告全文》之“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”。
結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及同行業(yè)整體薪酬水平，經(jīng)提名與薪酬考核委員會(huì)提
議，擬定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2018 年度的基本薪酬方案如下：
在本公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員按公司所在管理崗位領(lǐng)薪
（薪酬包括固定工資和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分，績(jī)效獎(jiǎng)金與公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
以及個(gè)人績(jī)效評(píng)價(jià)相掛鉤，其實(shí)際支付金額會(huì)有所浮動(dòng)）；（2）除監(jiān)事會(huì)主席外，
每位監(jiān)事額外發(fā)放 2.4 萬元/年（含稅）津貼；監(jiān)事會(huì)主席發(fā)放 6 萬元/年（含稅）
津貼；（3）獨(dú)立董事與未在本公司直接任職的非獨(dú)立董事額外發(fā)放 10 萬元/年（含
稅）津貼，均按月平均發(fā)放。如無重大變化，2018 年度制定的基本薪酬方案將
沿用至本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
13、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于計(jì)提
2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，公司 2017 年度計(jì)提各項(xiàng)資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 56,972,363.52 元，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)真實(shí)
反映財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行
為。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計(jì)
提 2017 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2018-053）。
14、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于修訂
的議案》
為了加強(qiáng)公司對(duì)外投資活動(dòng)的內(nèi)部控制，規(guī)范對(duì)外投資行為，防范對(duì)外投資
風(fēng)險(xiǎn)，保障對(duì)外投資安全，提高對(duì)外投資效益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司
法》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《對(duì)外投資管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
15、以贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
因日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，公司與深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“卓迅輝”）一直保持著正常的經(jīng)營(yíng)性往來業(yè)務(wù)。鑒于卓迅輝的法定代表人蔣志
勇先生系公司法定代表人、控股股東林洺鋒先生的親屬，故未來公司與卓迅輝發(fā)
生的日常經(jīng)營(yíng)性交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
日，公司與卓迅輝發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)不超過人民幣 3,200 萬元。
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和持續(xù)，公司向宏升富電子（深圳）有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“宏升富”）租賃廠房、食堂、職工宿舍作為日常辦公所用，鑒于宏升富
的法定代表人蔣海艷女士系公司法定代表人、控股股東林洺鋒先生的配偶，故公
司與宏升富的租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
31 日，公司與宏升富發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額不超過人民幣 500 萬元。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行事前審核并發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-052）。
關(guān)聯(lián)董事林洺鋒回避表決。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
16、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于變更
會(huì)計(jì)政策的議案》
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合
理變更，符合法律法規(guī)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司依法對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行必要的
變更。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》 公告編號(hào)：2018-054）。
17、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《2017 年
度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往
來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》。
18、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《2018年第一
季度報(bào)告》
與會(huì)董事一致認(rèn)為公司《2018 年第一季度報(bào)告》全文真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2018 年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2018 年第一季度報(bào)告》公告編號(hào)：2018-047）。
19、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召
開 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 14:00 在公司總部會(huì)議室召開
2017 年年度股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)的第 2、3、4、6、9、10、11、12、14、
15 項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會(huì)的通知》（公告編
號(hào)：2018-044）。
三、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 24 日