證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2018-040
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2017 年
年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:30 在深圳市艾比
森光電股份有限公司 20 層 A 會(huì)議室召開(kāi)。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2018 年 5 月 10 日-2018 年 5 月 11 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 11 日交
易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票
的時(shí)間為 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 11 日下午 15:00 的任意時(shí)
間。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事任永紅先生（因公司董事長(zhǎng)丁彥輝
先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由董事任永紅先生擔(dān)任本次股東大會(huì)
會(huì)議主持人）主持會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 5 人，代表公司有表決權(quán)的股
份 222,674,977 股，占上市公司總股份的 69.6636％。其中：出席本次股東大會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì) 5 人，代表公司有表決權(quán)的股份 222,674,977
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6636％；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東及股東代理人共計(jì) 0 人，代表公司有表決權(quán)的
股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人士
出席或列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了會(huì)議議程中所列全部
議案，并形成了相關(guān)決議，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過(guò)《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（三）審議通過(guò)《2017 年年度報(bào)告及其摘要》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（四）審議通過(guò)《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于董事、監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于終止設(shè)立艾比森九州新興產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的議案》
總表決情況：
同意 222,674,977 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 316,981 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證了本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序，
認(rèn)為艾比森本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序符
合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，會(huì)議決議合法有效。
四、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議》；
2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司 2017
年年度股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 11 日