深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于 2018 年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”) 于2018年4
月24日召開第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議
通過了《關(guān)于2018年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如
下：
一、擔(dān)保情況概述
隨著公司國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，公司全資/控股子公司業(yè)務(wù)量逐漸加大，
其在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品以及融資需求不
斷增加。為確保公司全資/控股子公司能夠順利獲得銀行融資，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各子公司業(yè)務(wù)發(fā)
展需要，公司在2018年度擬為深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司等十二家全資/控
股子公司提供總額不超過30億元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保。全資/控股子公司的具
體擔(dān)保額度將視各公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，擔(dān)保有效期自上述議案經(jīng)2017
年年度股東大會(huì)審議通過后起至下一年年度股東大會(huì)召開日止。上述對(duì)外擔(dān)?？?br/>額度自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)可靈活使用，但擔(dān)?？傤~不得超過30
億元。
在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與
金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。超出上述額度和
情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議做出決議后才能實(shí)施。
公司將按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司運(yùn)作規(guī)范指引》、《公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)
保決策制度》等相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷迪奧”）
法定代表人：陸晨
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)資本：21,522.8519 萬元
住所：深圳市寶安區(qū)石巖街道松白路中運(yùn)泰科技工業(yè)廠區(qū)廠房七棟 2-3 樓。
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易，貨物及技
術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：光電產(chǎn)品、電子顯示屏、電子產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與軟硬件的技
術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
雷迪奧 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 715,213,041.88
利潤(rùn)總額 158,776,347.39
凈利潤(rùn) 140,535,814.30
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 735,046,079.91
負(fù)債總額 348,146,382.40
凈資產(chǎn) 386,899,697.51
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
2、深圳藍(lán)普科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)普科技”）
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：6,000 萬元
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道蘭景北路 6 號(hào)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)；顯
示屏、模塊、新型電子元器件、城市及道路照明產(chǎn)品、LED 景觀照明產(chǎn)品、LED
顯示屏、節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)（憑深南環(huán)水批[2013]50120 號(hào)生產(chǎn)），并銷售自
產(chǎn)產(chǎn)品及提供工程施工、安裝服務(wù)；照明工程的設(shè)計(jì)及施工安裝；照明控制系統(tǒng)
軟件的開發(fā)、銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定
禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
藍(lán)普科技 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 567,419,915.08
利潤(rùn)總額 21,401,415.30
凈利潤(rùn) 18,797,775.43
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 270,418,242.58
負(fù)債總額 192,058,899.91
凈資產(chǎn) 78,359,342.67
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
3、廣東洲明節(jié)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東洲明”）
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：32,279.2115萬元
公司注冊(cè)地址：大亞灣西區(qū)龍盛五路3號(hào)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 系列產(chǎn)品的銷售、生產(chǎn)、研發(fā)及其產(chǎn)品的安裝工程、軟硬
件開發(fā)、集成；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)
限制的項(xiàng)目須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)
計(jì)、合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)。
廣東洲明 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 159,599,123.72
利潤(rùn)總額 854,466.50
凈利潤(rùn) 854,466.50
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 537,042,528.04
負(fù)債總額 226,208,914.20
凈資產(chǎn) 310,833,613.84
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
4、深圳市前海洲明投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“前海洲明投資”)
法定代表人：林洺鋒
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：30,000萬元
公司注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深
圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資管理；投資興辦實(shí)業(yè)；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投
資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)
投資管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)（以上均不
含證券、期貨、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)務(wù)；不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方式
募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)；不含其他限制項(xiàng)目）。
前海洲明投資 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入
利潤(rùn)總額 730,003.02
凈利潤(rùn) 730,003.02
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 36,298,969.94
負(fù)債總額 12,984,952.72
凈資產(chǎn) 23,314,017.22
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
5、深圳金采科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金采科技”）
法定代表人：金礫
公司類型：有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)資本：500萬人民幣
公司注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川社區(qū)興達(dá)路 38 號(hào)
與本公司關(guān)系：本公司持有金采科技51%的股權(quán)，系為公司控股子公司。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：光電產(chǎn)品及元器件的技術(shù)開發(fā)及系統(tǒng)應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品購
銷；電子產(chǎn)品的科技研發(fā)以及 LED 模塊、LED 顯示屏、LED 照明產(chǎn)品的銷售；
計(jì)算機(jī)軟件、硬件的研發(fā)及銷售；高新技術(shù)研發(fā)及咨詢；智能互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；
國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈、安防產(chǎn)品、電子產(chǎn)
品、電子元器件產(chǎn)品的生產(chǎn)與組裝。
金采科技 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 138,275,418.51
利潤(rùn)總額 -899,269.76
凈利潤(rùn) -899,269.76
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 36,230,246.79
負(fù)債總額 32,532,239.24
凈資產(chǎn) 3,698,007.55
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
6、Unilumin LED Technology FL LLC（中文名：洲明科技佛羅里達(dá)州有限
責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱“洲明佛羅里達(dá)”）
負(fù)責(zé)人：蔣海艷
公司注冊(cè)資本：100萬美元
公司注冊(cè)地址：8350 Parkling Blvd.,Unit#15,Orlando, FL,32809
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 顯示屏，LED 燈飾，LED 照明燈的銷售；LED 光電應(yīng)用產(chǎn)
品的售后服務(wù)與技術(shù)支持；電子產(chǎn)品，LED 光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以
及在 LED 顯示屏和 LED 照明行業(yè)海外投資和并購。
洲明佛羅里達(dá) 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 7,578,463.17
利潤(rùn)總額 -8,625,080.61
凈利潤(rùn) -8,625,080.61
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 7,930,419.69
負(fù)債總額 16,267,497.54
凈資產(chǎn) -8,337,077.85
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
7、Unilumin(HK) Co., Limited（中文名：洲明（香港）有限公司，以下簡(jiǎn)
稱“香港洲明”）
董事：林洺鋒
公司注冊(cè)資本：100萬港幣
公司注冊(cè)地址：香港灣仔港灣道 6-8 號(hào)瑞安中心 33 樓 3306-12 室
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營(yíng)范圍：LED 顯示屏，LED 燈飾，LED 照明燈的銷售；電子產(chǎn)品，LED
光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)銷售以及在 LED 顯示屏和 LED 照明行業(yè)海外投資和
并購（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。
香港洲明 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 2,411,141.38
利潤(rùn)總額 -701,765.51
凈利潤(rùn) -701,765.51
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 67,383,715.07
負(fù)債總額 68,180,307.17
凈資產(chǎn) -796,592.10
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
8、東莞市愛加照明科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛加照明”）
法定代表人：楊亮
公司類型：其他有限責(zé)任公司
公司注冊(cè)資本：1,276.275 萬元
公司注冊(cè)地址：東莞市大朗鎮(zhèn)洋烏村烏石嶺三區(qū) 438 號(hào)
與本公司關(guān)系：本公司持有愛加照明 60%的股權(quán)，系為公司控股子公司。
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、產(chǎn)銷：燈具、半導(dǎo)體光電照明產(chǎn)品、電器光源、電源開關(guān)、
調(diào)光器、燈飾制品、發(fā)光二極管、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的
項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
愛加照明 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 56,291,820.12
利潤(rùn)總額 5,704,177.56
凈利潤(rùn) 4,869,911.16
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 49,669,600.12
負(fù)債總額 21,204,203.19
凈資產(chǎn) 28,465,396.93
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
9、杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）
法定代表人：潘昌杭
公司類型：股份有限公司（非上市）
公司注冊(cè)資本：17,431 萬元
公司注冊(cè)地址：杭州市余杭區(qū)（錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）南公河路 1 號(hào)
與本公司關(guān)系：本公司持有杭州柏年 52.0132%的股權(quán)，系為公司控股子公
司。
經(jīng)營(yíng)范圍：智能導(dǎo)視、智能標(biāo)識(shí)、智能照明、智能安防、智能顯示（LED、
LCD、3D 全息顯示屏）、智能監(jiān)控等系統(tǒng)及其配套的標(biāo)識(shí)、燈箱及展具、金屬
制品等模具精加工產(chǎn)品、交直流電源及其控制系統(tǒng)、智能 LED 燈具等產(chǎn)品的開
發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件、硬件及總集成技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及成
果轉(zhuǎn)讓；設(shè)計(jì)、安裝和承接城市及道路照明工程、建筑機(jī)電安裝工程、電子與智
能化工程、照明工程、建筑裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電工程總承包及其配
套的太陽能、風(fēng)能組件及發(fā)電系統(tǒng)集成（涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)）；自產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)
出口。（依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
杭州柏年 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 334,477,107.25
利潤(rùn)總額 21,849,661.87
凈利潤(rùn) 21,849,661.87
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 541,789,079.83
負(fù)債總額 299,491,238.42
凈資產(chǎn) 242,297,841.41
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
10、山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清華康利”）
法定代表人：曾廣軍
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：10,800 萬元
公司注冊(cè)地址：濟(jì)南市高新區(qū)新宇路 750 號(hào) 3 號(hào)樓
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
經(jīng)營(yíng)范圍：城市照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、市政工程、
園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工；照明電器、機(jī)電設(shè)備的生產(chǎn)、銷
售；旅游項(xiàng)目開發(fā)；綠色照明技術(shù)的開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門
批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
清華康利 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 390,483,910.37
利潤(rùn)總額 17,700,618.05
凈利潤(rùn) 11,324,751.88
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 395,715,104.93
負(fù)債總額 339,218,514.79
凈資產(chǎn) 56,496,590.14
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
11、深圳市薔薇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“薔薇科技”）
法定代表人：林韶山
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：1,400 萬元
公司注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)創(chuàng)業(yè)路 3 號(hào)永盛輝工業(yè)園 6
樓南側(cè)
與本公司關(guān)系：系本公司的全資子公司
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈、太陽能節(jié)能產(chǎn)品、
LED 產(chǎn)品控制系統(tǒng)及配套設(shè)備、LED 器件、新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷
售，承接設(shè)計(jì)安裝城市 LED 亮化工程（不含電力設(shè)備承裝、修），國(guó)內(nèi)商業(yè)、
物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口。（以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁
止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目）
薔薇科技 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入 97,169,145.80
利潤(rùn)總額 9,864,515.37
凈利潤(rùn) 8,490,934.29
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 42,803,503.85
負(fù)債總額 40,887,033.65
凈資產(chǎn) 1,916,470.20
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
12、深圳市上隆智控科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上隆智控”）
法定代表人：林韶山
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
公司注冊(cè)資本：100 萬元
公司注冊(cè)地址：深圳市寶安區(qū)橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟 6 樓
與本公司關(guān)系：系本公司的全資二級(jí)子公司
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：LED 顯示屏、LED 燈飾、LED 照明燈的銷售；LED 太陽能
照明燈、路燈桿的銷售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、軟硬件（LED 光電等應(yīng)用
產(chǎn)品）的開發(fā)和銷售；用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、
節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專
營(yíng)、專賣、?？厣唐罚?；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定
在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）
上隆智控 2017 年財(cái)務(wù)狀況：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017 年度
營(yíng)業(yè)收入
利潤(rùn)總額 -143,261.67
凈利潤(rùn) -143,261.67
項(xiàng)目 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 2,463,703.97
負(fù)債總額 361,130.72
凈資產(chǎn) 2,102,573.25
注：2017 年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
四、擬簽署擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，本次議案是確定公司2018年度擔(dān)保的總安排，經(jīng)董事會(huì)
批準(zhǔn)，股東大會(huì)審議通過后，公司將視資金使用情況與金融機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)，
擔(dān)保有效期自本議案經(jīng)2017年年度股東大會(huì)審議通過后起至下一年年度股東大
會(huì)召開日止，在上述期間內(nèi)且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具
體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，公司最終擔(dān)保額度不超過本次授予的總擔(dān)
保額度。
五、董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保有利于公司相關(guān)全資/控股子公司在快速發(fā)展過
程中順利獲得相關(guān)銀行授信和融資資源，支撐全資/控股子公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
中對(duì)流動(dòng)資金貸款、保函、信用證、銀行承兌匯票等銀行產(chǎn)品及融資的需求，上
述全資/控股子公司目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，向其提供
擔(dān)保不會(huì)影響到公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，同意由本公司為全資/控股子公司提供總
額不超過 30 億元的連帶責(zé)任擔(dān)保，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事認(rèn)為：我們對(duì)《關(guān)于2018年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的
議案》進(jìn)行了審議，認(rèn)為本次擔(dān)保事項(xiàng)及決策程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司為全資/控股子公司提供總額不超過30億元的
連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于子公司經(jīng)營(yíng)更有效地開展，不存在損害公司及全體股東利
益的情形，我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司為雷迪奧等十二家全資/控股子公司提供擔(dān)保是
為了滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)流動(dòng)資金高效使用的需求，有利于子公司的長(zhǎng)
遠(yuǎn)發(fā)展，公司能夠有效控制上述全資/控股子公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策，
本次擔(dān)保不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
截至本公告披露日，本公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額為0萬元，占公司最
近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的0%；公司對(duì)全資子公司/控股子公司的擔(dān)?？傤~為
43,500.00萬元（實(shí)際發(fā)生額21,204.46萬元），占公司2017年年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母
公司凈資產(chǎn)的比例為24.25%，占公司2017年年度經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為8.89%。
截至目前，公司不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情形。公司將根據(jù)上述對(duì)
外擔(dān)保的實(shí)施情況，按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司股票上市規(guī)則》與《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 24 日