深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2018年4月13日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十
六次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年4月24日下午14:00在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
2017年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，
從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，勤勉盡責(zé)的履行
了法律和股東所賦予的權(quán)利和義務(wù)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
2、審議并通過(guò)了《2017年年度報(bào)告及其摘要》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》等法律規(guī)定，對(duì)董事會(huì)編制的《2017年年度報(bào)告》
及《2017年年度報(bào)告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真審核后認(rèn)為：董事會(huì)對(duì)公司2017年年度報(bào)
告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程等規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整地反映了公司2017年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-045）和《2017
年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-046）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
3、審議并通過(guò)了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反
應(yīng)了公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
4、審議并通過(guò)了《2017年度審計(jì)報(bào)告》
公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表及附注已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)
并出具了“天健審【2018】3-264號(hào)”《深圳市洲明科技股份有限公司2017年度
審計(jì)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度審計(jì)報(bào)告》。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
5、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
187,983,999.25元，按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金18,798,399.93
元，加上年初母公司未分配利潤(rùn) 376,451,628.79元，扣除2016年度現(xiàn)金分紅
31,500,549.30 元 后 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤(rùn) 為
514,136,678.81元。
鑒于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健快速發(fā)展，為了更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，
遵循合理回報(bào)股東、與股東共享公司發(fā)展成果的原則，按照《公司法》、《公司章
程》及公司制定的《未來(lái)三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，公司
擬以總股本不超過(guò)634,721,805股為基數(shù)（以實(shí)施分紅的股權(quán)登記日在中國(guó)證券登
記結(jié)算公司實(shí)際登記數(shù)為準(zhǔn)），向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元人民幣
（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利不超過(guò)31,736,090.25元；同時(shí)以資本公積金向全體
股東每10股轉(zhuǎn)增2股，共計(jì)轉(zhuǎn)增不超過(guò)126,944,361股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將不超
過(guò)761,666,166股。本次利潤(rùn)分配不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容及決策程序符合公司實(shí)
際情況及證監(jiān)會(huì)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于
公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：
2018-051）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會(huì)審議。
6、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《公司章程》、《募集資金管理制度》對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)
存放和使用募集資金的行為。
《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》等相關(guān)文件的具體內(nèi)容詳
見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
7、審議并通過(guò)了《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到
有效執(zhí)行，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求及公司實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了
較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客
觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
8、審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司2017年度審計(jì)工作中表現(xiàn)出
專業(yè)的執(zhí)業(yè)能力，工作勤勉、盡責(zé)，故監(jiān)事會(huì)一致同意公司擬繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
9、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的
議案》
公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核后認(rèn)為：該事項(xiàng)有助于公司及控股子公司拓寬融資渠道，
提高資金使用效率，不存在損害投資者利益的情況，故一致同意公司及深圳市雷
迪奧視覺技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷迪奧”）等十二家全資/控股子公司在2018
年度向相關(guān)銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣50億元的綜合授信額度，具體融資金額將
視公司及控股子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)同意公司就本次申
請(qǐng)銀行綜合授信額度擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)林洺鋒先生簽署相關(guān)文件。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司2018年度向銀行申請(qǐng)綜合授
信額度的公告》（公告編號(hào)：2018-049）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議并通過(guò)了《關(guān)于2018年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保的議案》
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司為雷迪奧等十二家全資/控股子提供總額不超過(guò)
30億元的連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中對(duì)流動(dòng)資金高效使用
的需求，有利于公司及子公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司能夠有效控制全資/控股子公司
日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及決策，本次擔(dān)保不存在損害公司及全體股東利益的情形。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度公司為全資/控股子公司提供擔(dān)保
的公告》（公告編號(hào)：2018-050）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
11、審議并通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2017年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)
定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后更公允的反
映 2017年度公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計(jì)提2017年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公
告編號(hào)：2018-053）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
12、審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：公司與深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司、宏升富電子
（深圳）有限公司預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，交易價(jià)格由雙
方參照市場(chǎng)價(jià)格/協(xié)議價(jià)格及交易量確定，定價(jià)公允，且關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議及
決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
不存在損害公司和股東利益的情況。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司2017年日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2018-052）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
13、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審議，公司本次變更會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部及新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，是公
司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，本次變更會(huì)計(jì)政策不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政
策變更。
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》 公告編號(hào)：2018-054）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
14、審議并通過(guò)了《2017年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格遵守《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制
對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在非經(jīng)營(yíng)性資金占用
及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)資金往來(lái)的情況。
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來(lái)情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明》。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
15、審議并通過(guò)了《2018年第一季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2018年第一季度報(bào)告》全文真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司2018年第一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
公司《2018 年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-047）全文具體內(nèi)容詳見公
司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 24 日