廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
監(jiān)事會第二十次會議通知于2018年4月13日以電子郵件的形式發(fā)出，2018年4月18
日以通訊表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會
議召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
審議并通過了《關(guān)于股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司收購珠海盈瑞的 100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易主要是為了
獲取珠海盈瑞旗下的房地產(chǎn)及不可分割的附屬設(shè)施等資產(chǎn)，用于公司小家電業(yè)務(wù)的
生產(chǎn)經(jīng)營，交易完成后將減少公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項。本次關(guān)聯(lián)交易
的審議程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法
規(guī)的要求，公司關(guān)聯(lián)董事在審議關(guān)聯(lián)交易事項時回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的審議及
表決程序符合相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-44）。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年四月二十日