德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
獨立董事關(guān)于深交所對公司問詢函（中小板問詢函【2018】
第 386 號）相關(guān)事項的獨立意見
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”、“德豪潤達”）于 2018
年 4 月 20 日披露了《關(guān)于股權(quán)收購暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司擬以人民幣
32,509.54 萬元的價格收購珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司（以下簡稱“珠海盈瑞”）
的 100%股權(quán)。公司于近期收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對廣東德豪潤達電
氣股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2018】第 386 號），對本次股權(quán)收
購暨關(guān)聯(lián)交易事項的相關(guān)方面進行了問詢。公司已按深圳證券交易所的要求對問
詢函進行了回復(fù)，我們作為公司的獨立董事，就“問題 4：你公司 2014 年、2015
年扣非后凈利潤分別為-2.60 億元和-5.67 億元，而你公司前兩次出售資產(chǎn)事項分
別為公司貢獻利潤 1.68 億元和 4.74 億元。請說明你公司是否存在利用關(guān)聯(lián)交易
進行利潤操縱的情形”發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)審閱公司的資料，我們認為：公司2014年、2015年出售珠海盈瑞、凱雷電
機股權(quán)的目的均為緩解公司資金壓力，降低財務(wù)風(fēng)險，該等關(guān)聯(lián)交易事項按照相
關(guān)規(guī)定提交了公司董事會、股東大會審議，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東在審議時回避了
表決，審議程序符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司的《公司章程》、《關(guān)
聯(lián)交易》等的規(guī)定；兩次關(guān)聯(lián)交易均以中介機構(gòu)的評估值作為交易價格，交易的
會計處理及帶來的相關(guān)收益已經(jīng)年審會計師審計確認，不存在損害全體股東特別
是中小股東的利益的情形。
獨立董事: 王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)
二○一八年五月二十三日
德豪潤達 公司獨立董事的獨立意見
（本頁以下無正文，為公司獨立董事關(guān)于深交所對公司問詢函（中小板問詢函
【2018】第 386 號）相關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事簽字：
王學(xué)先 王建國 蘇清衛(wèi)