深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召開
了第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了
《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
187,983,999.25 元 ， 按 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 積 金
18,798,399.93 元，加上年初母公司未分配利潤 376,451,628.79 元，扣除 2016 年
度現(xiàn)金分紅 31,500,549.30 元后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利
潤為 514,136,678.81 元。
截至本報(bào)告披露日，公司總股本為634,721,805股，為回報(bào)廣大股東對(duì)公司的
支 持 ， 公 司 現(xiàn) 擬 定 2017 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 如 下 ： 公 司 擬 以 總 股 本 不 超 過
634,721,805股為基數(shù)（以實(shí)施分紅的股權(quán)登記日在中國證券登記結(jié)算公司實(shí)際登
記數(shù)為準(zhǔn)），向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元人民幣（含稅），共計(jì)派
發(fā)現(xiàn)金紅利不超過31,736,090.25元；同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2
股，共計(jì)轉(zhuǎn)增不超過126,944,361股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將不超過761,666,166股。
本次分配不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、董事會(huì)意見
公司第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)
案的議案》。董事會(huì)認(rèn)為2017年度利潤分配預(yù)案與公司未來的發(fā)展規(guī)劃和成長性
相匹配，符合證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司
章程》及公司《未來三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》等關(guān)于利潤分配的
相關(guān)規(guī)定，該利潤分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理，同意將《關(guān)于2017年度利潤分配
預(yù)案的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
三、監(jiān)事會(huì)意見
公司監(jiān)事核查后認(rèn)為：公司2017年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況及證監(jiān)
會(huì)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)
營和健康發(fā)展，一致審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將
本議案提交股東大會(huì)審議。
四、獨(dú)立董事相關(guān)意見
公司提出的2017年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司經(jīng)營、資金需求、股東回
報(bào)及未來發(fā)展等各種因素，既遵循了公司的實(shí)際經(jīng)營情況，又兼顧了公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)
略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，公司對(duì)該議案的審議、決策程
序合法、有效，內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
不存在違法違規(guī)和損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，故我們同意公司
2017年度利潤分配預(yù)案，并同意將此議案提交股東大會(huì)審議。
五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2017年年度股東大會(huì)審議通過，敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年4月24日