廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十六
次會(huì)議通知于 2018 年 3 月 22 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 3 月 23 日以通訊
表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。會(huì)議召開(kāi)符合《公
司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議的審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期屆滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
同意向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自 2018 年 3 月 26 日（星期一）開(kāi)市起
繼續(xù)停牌。
關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟、李華亭回避了本議案的表決。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年三月二十六日
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