國(guó)民技術(shù)股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情形。
2. 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4. 本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：
（1）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東；
（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
一、會(huì)議召集情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年3月23日（星期三）14:30
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月22日-2016年3月23日，其中通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年3月22日15:00至2016年3月23日
15:00的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）210 會(huì)
議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層）
3. 表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：公司董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生
6. 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人 36 人，代表股份為 48,622,596 股，占公
司股份總數(shù)的 17.2480%。其中，出席本次股東大會(huì)表決的中小股東 32 人，代表
股份 36,376,096 股，占公司股份總數(shù)的 12.9012%。
2. 現(xiàn)場(chǎng)出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人 9 人，代表股份為 24,487,100 股，占公司
股份總數(shù)的 8.6846%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東 27 人，代表股份為 24,145,496 股，占公司股
份總數(shù)的 8.5634%。
4. 公司部分董事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，見(jiàn)證律師、部分高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)提請(qǐng)審議的九項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，與會(huì)股東及股東代理
人以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 48,550,896 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8320%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1474%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,294,396 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7754%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1971%。
2、審議通過(guò)《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 48,550,896 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8320%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1474%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,294,396 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7754%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1971%。
3、審議通過(guò)《及其摘要》
表決結(jié)果：同意 48,550,896 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8320%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1474%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,294,396 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7754%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1971%。
4、審議通過(guò)《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 48,548,396 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8269%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 74,200 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1526%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,291,896 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7685%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 74,200 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.2040%。
5、審議通過(guò)《2015 年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果：同意 48,618,296 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9706%；反對(duì) 14,300 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0294%；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,361,796 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.9607%；反對(duì) 14,300 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0393%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份
總數(shù) 0%。
經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 48,550,896 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8320%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1474%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,294,396 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7754%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1971%。
7、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意 48,548,396 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8269%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0206%；
棄權(quán) 74,200 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1526%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,291,896 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7685%；反對(duì) 10,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0275%；棄權(quán) 74,200 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.2040%。
8、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意 48,548,396 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8269%；反對(duì) 12,500 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0257%；
棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1474%。
其中，中小股東的表決情況：同意 36,291,896 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7685%；反對(duì) 12,500 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.0344%；棄權(quán) 71,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1971%。
9、審議通過(guò)《關(guān)于董事長(zhǎng)薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意 46,197,896 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.8170%；反對(duì) 36,700 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0793%；
棄權(quán) 48,000 股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1037%。關(guān)聯(lián)股東所
持的 2,350,000 股回避表決。
其中，中小股東的表決情況：同意 33,941,396 股，占出席會(huì)議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 99.7511%；反對(duì) 36,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 0.1079%；棄權(quán) 48,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)
股份總數(shù) 0.1411%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市金杜律師事務(wù)所律師到場(chǎng)見(jiàn)證本次會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書。該法律意
見(jiàn)書認(rèn)為：國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席
會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1.《國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)決議》；
2.《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)
的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一六年三月二十三日