深圳市洲明科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”）《獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們
作為公司的獨(dú)立董事，本著審慎的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董
事會(huì)第四十八次會(huì)議的相關(guān)議案在審議前進(jìn)行了事前審查，現(xiàn)就該議案發(fā)表意見(jiàn)
如下：
一、關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的
豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，承辦公司財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)以來(lái)，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、
公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、
真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們一致同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并且同意將該議案提
交公司第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議。
二、關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前
認(rèn)可意見(jiàn)
2017年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則
進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
經(jīng)審閱《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
的議案》，我們認(rèn)為公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必
需，交易定價(jià)公允合理，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，
不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大影響。
我們對(duì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)無(wú)
異議，一致同意將上述事項(xiàng)提交公司第三屆董事會(huì)第四十八會(huì)議審議。
獨(dú)立董事：梁文昭、竇林平、胡左浩
2018年4月23日