福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二
次會(huì)議決議，公司將于 2018 年 6 月 22 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)
將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間和日期：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 6 月 22 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 21 日—2018 年 6 月 22 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018 年 6 月
22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)
間為 2018 年 6 月 21 日 15:00 至 2018 年 6 月 22 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)
將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。參會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 6 月 19 日
7、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
于股權(quán)登記日 2018 年 6 月 19 日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在
冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件 2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9
號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修訂的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂的議案》；
3、審議《關(guān)于修訂的議案》。
上述提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，詳見于 2018 年
6 月 7 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和證券時(shí)報(bào)披露的董事會(huì)決議相
關(guān)公告。其中提案 1 為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之
二以上通過。本次股東大會(huì)提案對中小投資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持
有上市公司 5%以上股份的股東及上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的
其他股東）單獨(dú)計(jì)票，公司將對單獨(dú)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
2.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書和出席人
身份證。
（3）異地股東可用電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2018 年 6 月 20 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場,
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347 或 83719323
郵箱：securities@castech.com
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年六月六日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362222”
2、投票簡稱：“福晶投票”
3、填報(bào)表決意見：本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見
為：同意、反對或棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票,視為對所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 6 月 22 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 6 月 21 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 6 月 22 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：授權(quán)委托書樣本
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席于 2018 年
6 月 22 日召開的福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)
議，并代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本單位（本人）對本
次會(huì)議表決事項(xiàng)未作明確指示的，受托人可按自己的意見投票，授權(quán)有效期限自
本授權(quán)委托書簽發(fā)日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于修訂的議案》
2.00 《關(guān)于修訂的議案》
3.00 《關(guān)于修訂的議案》
委托人名稱/姓名
委托人股東賬號(hào) 委托人證件號(hào)
委托人持股數(shù)（股） 股份性質(zhì)
受托人姓名 受托人身份證號(hào)
委托人（簽名或蓋章）：
簽發(fā)日期： 年 月 日
注：
1、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效。
2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”
為準(zhǔn)，每項(xiàng)均為單選，多選無效，如不做具體指示的，受托人可以按自己的意愿表決。
3、本授權(quán)委托書由委托人簽字方為有效，委托人為法人股東的，必須加蓋法人單位公
章并由單位法定代表人在委托人處簽字。