福建福晶科技股份有限公司
股東大會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為進一步明確福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股
東大會（以下簡稱“股東大會”）的職責權限，保證公司股東大會規(guī)范運作，維
護股東的合法權益，確保股東平等有效地行使權利，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱
“《證券法》”、《上市公司股東大會規(guī)則》、《福建福晶科技股份有限公司章
程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章，制
定本規(guī)則。
第二條 本規(guī)則自生效之日起，即成為對公司、公司股東、董事、監(jiān)事和高
級管理人員具有法律約束力的規(guī)范性文件。
第三條 公司的股東為《公司章程》規(guī)定的依法持有本公司股份的法人或自
然人。公司股東依照《公司章程》的有關規(guī)定享有所有者的資產(chǎn)收益、重大決策
和選擇管理者的權利，并依照《公司章程》的有關規(guī)定承擔義務。
合法有效持有公司股份的股東均有權出席股東大會，并依法享有知情權、發(fā)
言權、質(zhì)詢權和表決權等各項權利。
第四條 股東大會為本公司的權力機構，應當在《公司法》和《公司章程》
規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權。
第五條 公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的相關
規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職
責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常
召開和依法行使職權。
第二章 股東大會的召集
第六條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。
第七條 年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的六個月
內(nèi)舉行。年度股東大會由公司董事會召集。
第八條 臨時股東大會不定期召開，有下列情形之一的，應當在該情形出現(xiàn)
之日起二個月內(nèi)按《公司章程》及本規(guī)則規(guī)定的程序召開臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)五人，或者少于《公司
章程》所定人數(shù)的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；
（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。
前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面請求當日其所持有的公司股份計
算。
第九條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式
向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到
提議后十個工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五個工作日內(nèi)
發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由并
公告。
第十條 監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向
董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提
議后十個工作日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五個工作日內(nèi)
發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后十個工作日內(nèi)未作出書
面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以
自行召集和主持。
第十一條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請
求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、
行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后十個工作日內(nèi)提出同意或不同意
召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的五個工作日內(nèi)
發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得提議召開臨時股東
大會的股東（以下簡稱“提議股東”）的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后十個工作日內(nèi)未作出反
饋的，提議股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事
會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應當在收到請求后五個工作日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得提議股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持
股東大會，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以
自行召集和主持。
第十二條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面告知董事會，
同時向公司所在地國務院證券監(jiān)督管理機構派出機構和證券交易所備案。
在股東大會決議公告前，召集會議的股東持股比例不得低于百分之十。
召集會議的股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向公司
所在地國務院證券監(jiān)督管理機構派出機構和證券交易所提交有關證明材料。
第十三條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應
予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召
集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集
人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。
第十四條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承
擔。
第三章 股東大會的提案
第十五條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有公司股份百分之三以上
的股東有權根據(jù)有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定提出提
案。
第十六條 股東大會提案應當符合下列條件：
（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定不相抵觸，
并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會職責范圍；
（二）有明確議題和具體決議事項；
（三）以書面形式提交或送達召集人。
第十七條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大
會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后二個工
作日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，公告臨時提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已
列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十六條規(guī)定的提案，股東大會不得
進行表決并作出決議。
提出提案的股東對股東大會召集人不將其提案列入股東大會會議議程的決定
持有異議的，可以按照本規(guī)則第十一條、第十二條規(guī)定的程序要求召集臨時股東
大會。
第十八條 提出涉及投資、財產(chǎn)處置和收購兼并等事項的提案的，應當充分
說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產(chǎn)的賬面值、對公
司的影響、審批情況等。如果按照有關規(guī)定需進行資產(chǎn)評估、審計或出具獨立財
務顧問報告的，召集人應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產(chǎn)評估情
況、審計結果或獨立財務顧問報告。
第十九條 提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明
改變募股資金用途的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
第二十條 涉及發(fā)行股票等需要報送國務院證券監(jiān)督管理機構核準的事項，
應當作為專項提案提出。
第二十一條 董事會應當對年度利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大
會的提案。董事會在提出股份派送和資本公積轉增股本方案時，需詳細說明轉增
原因和送轉前后對比的每股收益和每股凈資產(chǎn)以及對公司今后發(fā)展的影響。
第二十二條 會計師事務所的聘任，由董事會提出提案，股東大會表決通
過。董事會提出解聘或不再續(xù)聘會計師事務所的提案時，應提前三十日通知該會
計師事務所，并向股東大會說明原因。會計師事務所有權向股東大會陳述意見。
會計師事務所提出辭聘的，會計師事務所有責任以書面形式或派人參加股東
大會，向股東大會說明公司有無不當情形。
第二十三條 股東大會列明的提案不應取消，一旦出現(xiàn)取消的情形，召集人
應當在原定召開日前至少二個工作日公告并說明原因。
第四章 股東大會的通知
第二十四條 董事會應當在年度股東大會召開二十日前以公告方式通知各股
東，臨時股東大會召集人應當于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。
第二十五條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：
（一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案；
（三）有權出席股東大會股東的股權登記日（股權登記日與會議日期之間的
間隔應當不多于七個工作日）；
（四）以明顯的文字說明：股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席股東
大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的
股東；
（五）授權委托書的送達時間和地點；
（六）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。
股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其
他方式的表決時間及表決程序。
第二十六條 發(fā)出股東大會通知后,無正當理由，股東大會不得延期或取消,
一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少二個工作日公告并
說明原因。
第二十七條 股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具
體內(nèi)容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬
討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)出股東大會通知或補充通知時應當同時
披露獨立董事的意見及理由。
第二十八條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當
充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
（二）與公司或公司控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；
（三）持有公司股份數(shù)量；
（四）是否受過國務院證券監(jiān)督管理機構及其他有關部門的處罰或證券交易
所懲戒。
第二十九條 自行召集會議的監(jiān)事會或股東發(fā)出的臨時股東大會會議通知，
不得變更原向董事會提出的提案或增加新的內(nèi)容，否則應當按照本規(guī)則有關規(guī)定
重新向董事會提出召開臨時股東大會的請求。
第五章 股東大會的召開
第三十條 召開股東大會的地點為公司住所地或便于更多股東參加的地點。
由監(jiān)事會或股東自行召開的臨時股東大會必須在公司住所地召開。
股東大會應設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還可提供網(wǎng)絡或其他方式
為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
第三十一條 公司召開股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，股東大會以網(wǎng)絡或
其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午三時，并不得
遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午九時三十分，其結束時間不得早于現(xiàn)場股東大會
結束當日下午三時。
第三十二條 董事會召集的股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或
不履行職務時,由副董事長主持；副董事長亦不能履行職務或不履行職務時,由半
數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務
或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反本規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)
場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持
人，繼續(xù)開會。
第三十三條 股東大會會議設立會議秘書處，具體負責會議的組織、程序和
記錄等事宜。股東大會會議秘書處由召集人負責組建。
第三十四條 股東大會會議秘書處應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴
肅性和正常秩序。除出席會議的股東(或股東代理人)、董事、監(jiān)事、高級管理人
員、聘任律師及召集人邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。
董事會和其他召集人對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行
為，應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
第三十五條 股東大會會議主持人可以命令下列人員退場：
（一） 不具備前條規(guī)定的出席會議資格的；
（二） 擾亂會場秩序的；
（三） 衣冠不整有傷風化的；
（四） 攜帶危險物品或動物的。
如果前款所列人員不服從退場命令時，會議主持人可令工作人員強制其退
場。必要時可以請公安機關予以協(xié)助。
第三十六條 股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席股東大會，依照有
關法律、行政法規(guī)及《公司章程》行使表決權。
股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東參加
大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正
常程序或會議秩序。
出席現(xiàn)場股東大會的股東、股東代理人應當按照會議通知的時間和要求，持
《公司章程》第六十一條規(guī)定的證件到會議秘書處登記。
股東委托他人出席現(xiàn)場股東大會的，出具的授權委托書應當載明《公司章
程》第六十二條規(guī)定的內(nèi)容，并按《公司章程》第六十條規(guī)定的形式簽署。
授權委托書應當特別注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自
己的意思表決。
第三十七條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授
權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。投票代理委托書和經(jīng)公證的授權書或者其
他授權文件，均需備置于公司住所或者會議通知指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人
作為代表出席公司的股東大會。
第三十八條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊應載
明會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決
權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。
第三十九條 召集人和公司聘請的律師應當依據(jù)證券登記結算機構提供的股
東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表
決權的股份數(shù)?，F(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以
會議登記為準。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。
第四十條 公司召開股東大會，公司董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會
議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。
第四十一條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代理
人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)。
股東與股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時，應當回避表決，其所持有表決權
的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。
公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決
權的股份總數(shù)。
第四十二條 股東大會以下列程序依次進行：
（一）會議主持人宣布開會（如無特殊的重大事由，會議主持人應當按會議
通知確定的時間準時宣布開會）；
（二）會議主持人向大會報告出席會議的股東人數(shù)及其代表股份數(shù)；
（三）選舉計票人、監(jiān)票人（采取舉手表決方式，以出席大會股東總人數(shù)的
過半數(shù)同意通過）；
（四）逐項審議大會提案（大會原則上應按照會議通知上所列順序?qū)徸h、討
論、表決提案，如需改變議程中列明的提案順序應先征得出席會議股東的過半數(shù)
同意）；
（五）參會股東發(fā)言對提案進行討論；
（六）對大會提案進行表決；
（七）收集表決單，并進行票數(shù)統(tǒng)計；
（八）監(jiān)票人代表宣讀表決結果；
（九）宣讀股東大會決議；
（十）律師宣讀法律意見；
（十一）公證員宣讀本次大會的現(xiàn)場公證書（若出席）；
（十二）會議主持人宣布會議結束。
第四十三條 股東要求在股東大會上發(fā)言的，應于會議登記時到會議秘書處
做發(fā)言登記。會議根據(jù)登記情況安排股東發(fā)言。股東發(fā)言應首先報告其所持有的
股份數(shù)額。股東大會在進行表決時，股東不再進行大會發(fā)言。
對股東違反上述程序要求發(fā)言的，會議主持人有權予以拒絕或制止。
第四十四條 股東參加股東大會，有權就會議議程或提案提出質(zhì)詢。會議主
持人應就股東提出的質(zhì)詢做出回答，或指示有關負責人員做出回答。
有下列情形之一，會議主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應向質(zhì)詢者說明理
由：
（一）質(zhì)詢與提案無關；
（二）質(zhì)詢事項有待調(diào)查；
（三）回答質(zhì)詢將泄露公司商業(yè)秘密，或明顯損害公司或股東共同利益；
（四）其他重要事由。
第四十五條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢作出
解釋和說明，但解釋和說明不得涉及公司商業(yè)秘密。
第四十六條 會議主持人認為必要時可以宣布休會。
第四十七條 召集人應當保證股東大會在合理的工作時間內(nèi)連續(xù)舉行，直至
形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因?qū)е鹿蓶|大會中止或者不能做出決議
的，召集人應當采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，
并及時公告。同時，召集人應向公司所在地國務院證券監(jiān)督管理機構派出機構及
證券交易所報告。
第四十八條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作
向股東大會作出報告，獨立董事也應作出述職報告。
第六章 股東大會的表決與決議
第四十九條 股東或其委托代理人以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表
決權，每一股份享有一票表決權。
第五十條 股東大會采取記名方式投票表決。
第五十一條 除采取累積投票制審議的提案外，股東大會對其他提案應當逐
項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因
不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案
進行擱置或不予表決。
第五十二條 股東大會審議提案時，不應對提案進行修改，否則，有關變更
應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。
第五十三條 注冊會計師對公司財務報告出具非標準審計意見的審計報告，
公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經(jīng)營
狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事
會應當根據(jù)孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。
第五十四條 股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時，具有關聯(lián)關系的股東（下
稱“關聯(lián)股東”）不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入有
效表決總數(shù)。關聯(lián)股東回避的程序為：
（一）關聯(lián)股東應主動提出回避申請，否則其他股東、監(jiān)事有權向股東大會
提出關聯(lián)股東回避申請；
（二）當出現(xiàn)是否為關聯(lián)股東的爭議時，由有爭議的股東向股東大會作出其
為非關聯(lián)股東的書面承諾后，參與表決。若其他股東、監(jiān)事仍有質(zhì)疑，可向國務
院證券監(jiān)管機構派出機構報告，或參照本規(guī)則第七十條規(guī)定向人民法院提起訴
訟。
股東大會決議的公告應當充分披露非關聯(lián)股東的表決情況。
第五十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的二分之一以上通過。
股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的三分之二以上通過。
第五十六條 下列事項由股東大會以普通決議通過：
（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；
（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；
（四）公司年度預算方案、決算方案；
（五）公司年度報告；
（六）除法律、行政法規(guī)或者《公司章程》規(guī)定應當以特別決議通過以外的
其他事項。
第五十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)
審計總資產(chǎn)百分之三十的；
（五）股權激勵計劃；
（六）法律、行政法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認
定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
第五十八條 除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批
準，公司不得與董事和高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務的管
理交予該人負責的合同。
第五十九條 股東可以親自投票，也可以委托他人代為投票。董事會、獨立
董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。
征集人公開征集公司股東投票權，應按有關規(guī)定辦理。
第六十條 同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一
表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
第六十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意見之
一：同意、反對或棄權。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決
權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。
第六十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。董事
候選人應當在股東大會會議召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披
露的董事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。
股東大會審議選舉董事、監(jiān)事的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個
進行表決。候選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，在會議結束之后立即就任。
股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時實行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應
選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。其操作細
則如下：
（一）股東大會選舉董事（監(jiān)事）時，公司股東擁有的每一股份，有與應選
出董事（監(jiān)事）人數(shù)相同的表決票數(shù)，即股東在選舉董事（監(jiān)事）時所擁有的全
部表決票數(shù)，等于其所持有的股份數(shù)乘以應選董事（監(jiān)事）人數(shù)。
（二）股東大會在選舉董事（監(jiān)事）時，對董事（監(jiān)事）候選人逐個進行表
決。股東既可以將其擁有的表決票集中投向一人，也可以分散投向數(shù)人。但股東
累積投出的票數(shù)不得超過其所享有的總票數(shù)，否則視為棄權。表決完畢后，由股
東大會計票人、監(jiān)票人清點票數(shù)，并公布每個董事（監(jiān)事）候選人的得票情況。
由所得選票代表表決票數(shù)較多者（至少達到與會股東代表股份數(shù)的二分之一以
上）當選為董事（監(jiān)事）。
第六十三條 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票
的，視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權數(shù)計算，對于該股
東未表決的議案，按照棄權計算。
公司股東或其委托代理人通過股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的表決票
數(shù)，應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起，
計入本次股東大會的表決權總數(shù)。
第六十四條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票
和監(jiān)票。審議事項與股東有關聯(lián)關系的，相關股東及代理人不得參加計票、監(jiān)
票。
股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計
票、監(jiān)票。
通過網(wǎng)絡或其他方式投票的公司股東或股東代理人，有權通過相應的投票系
統(tǒng)查驗自己的投票結果。
第六十五條 會議主持人根據(jù)表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應
當在會上宣布表決結果。會議表決結果載入會議記錄。
第六十六條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所
投票數(shù)進行點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人
對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主
持人應當即時點票。
第六十七條 大會提案全部審議并形成決議后，會議主持人可以宣布散會。
股東大會會議現(xiàn)場結束時間不得早于網(wǎng)絡或其他方式。在正式公布表決結果
前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉及的本公司、計票人、監(jiān)票人、
主要股東、網(wǎng)絡服務方等各方對表決情況均負有保密義務。
第六十八條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和
代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例、表決
方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。
第六十九條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，
應當在股東大會決議公告中作特別提示。
第七十條 公司股東大會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。
股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者《公司章
程》，或者決議內(nèi)容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起六十日
內(nèi)，請求人民法院撤銷。
第七十一條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉增股本提案的，公
司將在股東大會結束后二個月內(nèi)實施具體方案。
第七十二條 股東大會形成的決議，由董事會負責執(zhí)行，并按決議的內(nèi)容交
由公司總經(jīng)理組織有關人員具體實施。股東大會決議要求監(jiān)事會辦理的事項，直
接由監(jiān)事會組織實施。董事會、監(jiān)事會應將決議執(zhí)行情況向下次股東大會報告。
第七章 股東大會會議記錄及其他事項
第七十三條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄記載以下內(nèi)
容：
（一） 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
（二） 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員姓
名；
（三） 出席會議的股東和股東代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占
公司股份總數(shù)的比例；
（四） 對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結果；
（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明；
（六） 律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
（七） 《公司章程》規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。
出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記
錄上簽名，并保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股
東的會議登記冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡及其它方式表決情況的有效資料一并
保存，保存期限為十年。
第七十四條 股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權委托書、
每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公
證。
第七十五條 公司召開股東大會時應聘請律師對以下問題出具法律意見并公
告：
（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。
第八章 附則
第七十六條 本規(guī)則所稱公告或通知，是指在國務院證券監(jiān)督管理機構指定
報刊上刊登有關信息披露內(nèi)容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在國務院
證券監(jiān)督管理機構指定報刊上對有關內(nèi)容作摘要性披露，但全文應當同時在國務
院證券監(jiān)督管理機構指定的網(wǎng)站上公布。
本規(guī)則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公
告。
第七十七條 本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、
“多于”，不含本數(shù)。
第七十八條 本規(guī)則自股東大會通過之日起生效。
第七十九條 本規(guī)則應與《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》、《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的原
則相一致，若有相悖，按以上法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》執(zhí)行。
第八十條 本規(guī)則的修改，由董事會提出修改案，提請股東大會審議批準。
第八十一條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。
福建福晶科技股份有限公司
2018 年 6 月 6 日