深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為加強(qiáng)日常關(guān)聯(lián)交易的
規(guī)范管理，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)情況公告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
2017年8月24日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案》。為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定和持續(xù)，
公司向宏升富租賃廠房、食堂、職工宿舍作為日常辦公所用，租賃期從2017年8
月1日起至2020年7月31止，租賃費(fèi)用預(yù)計(jì)為人民幣4,426,554元/年
2017年9月25日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)自2017年9月15日
至2017年12月31日期間，公司與深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“卓
迅輝”）發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)不超過(guò)人民幣1,000萬(wàn)元。
（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的審議程序
2018 年 4 月 24 日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議，審議通過(guò)了
《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，
關(guān)聯(lián)董事林洺鋒回避表決。同時(shí)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交至股東大會(huì)審議，
關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
（三）2018年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和金額
2018年1月1日至2018年12月31日，公司預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況如下
單位：萬(wàn)元
截至披露日
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交 上年發(fā)生的關(guān)
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 已發(fā)生的關(guān)
內(nèi)容 定價(jià)原則 易金額 聯(lián)交易金額
聯(lián)交易金額
深圳市卓迅 采購(gòu)LED顯
608.93
采購(gòu)材料 輝塑膠制品 示屏塑膠 市場(chǎng)定價(jià) 3,200.00 635.34
【備注1】
有限公司 面罩
宏升富電子
廠房租賃 （深圳）有 租賃廠房 協(xié)議定價(jià) 500.00 147.55 426.98
限公司
合計(jì) 3,700.00 782.89 1,035.91
備注1： 2017年9月15日，卓迅輝法定代表人變更為蔣志勇先生，此后與公司發(fā)生的日
常經(jīng)營(yíng)性交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，2017年9月15日至2017年12月31日公司與卓迅輝實(shí)際發(fā)生的日
常關(guān)聯(lián)交易金額為608.93萬(wàn)元。
（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位：萬(wàn)元
實(shí)際發(fā)生 實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類(lèi) 關(guān)聯(lián)交易 實(shí)際發(fā) 額占同類(lèi) 額與預(yù)計(jì) 披露日期及
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額
別 內(nèi)容 生金額 業(yè)務(wù)比例 金額差異 索引
（％） （%）
2017年9月26
深圳市卓 采購(gòu)LED 日披露《關(guān)于
迅輝塑膠 顯示屏塑 日常關(guān)聯(lián)交
采購(gòu)材料 608.93 1,000.00 13.60% 39.11%
制品有限 膠面罩和 易預(yù)計(jì)公告》
公司 底殼 （公告編號(hào)：
2017-120）
2017年8月25
日披露《關(guān)于
宏升富電 向關(guān)聯(lián)方租
廠房租賃 子（深圳）租賃廠房 426.98 442.66 59.42% 3.54% 賃廠房的關(guān)
有限公司 聯(lián)交易的公
告》（公告編
號(hào)：2017-097
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際 自2017年9月15日至2017年12月31日，公司與卓迅輝實(shí)際
發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的 發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為608.93萬(wàn)元，低于預(yù)計(jì)金額且
說(shuō)明（如適用） 具有較大差異，主要原因系公司在預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是
按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限預(yù)計(jì)的，而實(shí)際發(fā)生額是按
照雙方簽定的銷(xiāo)售合同和執(zhí)行進(jìn)度確定的，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生
額較預(yù)計(jì)額有較大差異。
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)均是基于公司正常經(jīng)營(yíng)情
況，屬于正常的商業(yè)行為，董事會(huì)的審議和表決程序符合
相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易
定價(jià)依據(jù)公允、合理，遵循市場(chǎng)公平交易原則，不存在損
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí) 害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。另
際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異 外，公司與卓迅輝2017年9月15日至2017年12月31日實(shí)際
的說(shuō)明（如適用） 發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額低于預(yù)計(jì)金額且具有較大差異，
是因?yàn)楣驹陬A(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易額度時(shí)是按照雙方可能發(fā)生
業(yè)務(wù)的上限預(yù)計(jì)的，而實(shí)際發(fā)生額是按照雙方簽定的銷(xiāo)售
合同和執(zhí)行進(jìn)度確定的，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額較預(yù)計(jì)額有較大
差異，符合公司的實(shí)際情況。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司
1、基本情況
公司名稱(chēng)：深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司
法定代表人：蔣志勇
注冊(cè)資本：600 萬(wàn)元人民幣
類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)昂俄路二巷 19 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍： 國(guó)內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。LED 顯示屏套件、OLED 面
板、精密模具、塑膠產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)加工及銷(xiāo)售。
截至2017年12月31日，卓迅輝的總資產(chǎn)4,325,9317.46元、凈資產(chǎn)1,787,378.05
元，2017年度，卓迅輝營(yíng)業(yè)收入31,775,601.48元、凈利潤(rùn)520,727.27元（數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)）。
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
卓迅輝的法定代表人、控股股東蔣志勇先生系公司法定代表人、控股股東林
洺鋒先生的親屬，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第10.1.3 規(guī)定的
關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，故卓迅輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與卓迅輝的交易應(yīng)被認(rèn)定為關(guān)
聯(lián)交易。
3、履約能力分析
卓迅輝依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行
合同約定內(nèi)容，具備誠(chéng)信履約能力。
（二）宏升富電子（深圳）有限公司
1、基本情況
公司名稱(chēng)：宏升富電子（深圳）有限公司
法定代表人：蔣海艷
注冊(cè)資本：318.21萬(wàn)元人民幣
類(lèi)型：有限責(zé)任公司
住所：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)天福路富橋工業(yè)區(qū)20幢1樓
經(jīng)營(yíng)范圍：精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制氧機(jī)、防靜電器、防滋波器
的銷(xiāo)售(取得消防安全檢查合格后,方可開(kāi)業(yè))(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定
在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)；精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制氧機(jī)、防
靜電器、防滋波器的生產(chǎn)。
截至2017年12月31日，宏升富的總資產(chǎn)4,792,263.21元、凈資產(chǎn)4,282,110.37
元，2017年度，宏升富營(yíng)業(yè)收入4,570,598.05元、凈利潤(rùn)2,720,543.02元（數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計(jì)）。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
宏升富的法定代表人、控股股東蔣海艷女士系公司法定代表人、控股股東林
洺鋒先生的配偶，故公司與宏升富的交易為關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
宏升富依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行
合同約定內(nèi)容，具備誠(chéng)信履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)主要系日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的持續(xù)
性采購(gòu)及租賃行為，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，具體由雙
方根據(jù)交易商品的市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化及時(shí)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格
做相應(yīng)調(diào)整，體現(xiàn)了公平合理的定價(jià)原則，不存在損害公司和股東利益的情況，
也不存在利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的行為。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交易雙
方以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，通過(guò)公允、合理協(xié)商的方式確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。公司與關(guān)
聯(lián)方發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易可以發(fā)揮雙方各自在品質(zhì)、服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)
現(xiàn)彼此資源互補(bǔ)，符合公司發(fā)展需要及全體股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因關(guān)
聯(lián)交易的實(shí)施而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事對(duì)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了必要的審查，發(fā)表了事前認(rèn)可意
見(jiàn)，同意將該事項(xiàng)提交至董事會(huì)審議，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：2018年度日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計(jì)均是基于公司正常經(jīng)營(yíng)情況，屬于正常的商業(yè)行為，董事會(huì)的審議
和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依
據(jù)公允、合理，遵循市場(chǎng)公平交易原則，不存在損害公司及全體股東利益特別是
中小股東利益的情形。我們同意公司2018年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，并將該議
案提交股東大會(huì)審議。
七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與卓迅輝、宏升富2018年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司
正常經(jīng)營(yíng)所需，交易價(jià)格由雙方參照市場(chǎng)價(jià)格/協(xié)議價(jià)格及交易量確定，定價(jià)公
允，且關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)
議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要
的審批程序。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所上市公司保薦工作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易按
市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，沒(méi)有損害上市公司利益的行為。保薦機(jī)構(gòu)同意公司2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
5、東方花旗證券有限公司關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司2018年日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年4月24日