深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于擬投資設(shè)立海外子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資的概述
1、對外投資的基本情況
基于進(jìn)一步開拓海外市場，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，深圳市洲明科技股份
有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用自有資金70萬美元出資，在美國特拉華州
設(shè)立海外子公司：Unilumin North America Inc.（暫用名，以美國當(dāng)?shù)毓ど痰?br/>記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）
2、董事會審議情況
2018年3月30日，公司第三屆董事會第四十七次會議審議通過了《關(guān)于擬投
資設(shè)立海外子公司的議案》，鑒于該事項有利于公司海外業(yè)務(wù)的拓展，故董事會
一致同意公司在美國特拉華州投資設(shè)立海外子公司的議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權(quán)限范
圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。同時本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立海外子公司的基本情況
1、公司中文名稱：洲明（北美）有限公司（暫用名）
2、公司英文名稱：Unilumin North America Inc.（暫用名）
3、注冊地址：美國特拉華州（具體位置待定）
4、注冊資本：70萬美元
5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有100%股權(quán)
6、擬定經(jīng)營范圍：LED顯示屏、LED燈飾、LED照明燈銷售；電子產(chǎn)品、LED
光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)和銷售；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及在LED顯示屏和LED照明
行業(yè)海外投資和并購等。
具體的子公司名稱、注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍等以美國當(dāng)?shù)毓ど痰怯?br/>機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
三、對外投資合同的主要內(nèi)容
本次對外投資事項為公司設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資設(shè)立海外子公司的目的
本次在美國設(shè)立子公司是為了進(jìn)一步拓展海外市場，有利于公司建設(shè)北美地
區(qū)的本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有助于增強(qiáng)公司的綜合競爭力。
本次設(shè)立子公司的資金均為公司自有資金，不會對經(jīng)營成果產(chǎn)生不良影響，不存
在損害上市公司及股東利益的情形。
2、存在的風(fēng)險
（1）本次在美國設(shè)立子公司，公司需要了解和熟悉美國的政策體系、法律
體系、商業(yè)環(huán)境和文化氛圍等，保證美國子公司依照美國法律合法合規(guī)運(yùn)作，避
免經(jīng)營過程中產(chǎn)生的法律風(fēng)險。
（2）由于子公司設(shè)立在海外，公司的管理戰(zhàn)線加長，公司可能面臨運(yùn)營管
理、市場開拓、內(nèi)部控制等問題，可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。對此，公
司將加強(qiáng)公司治理力度，完善內(nèi)部管理體制，合理控制運(yùn)營風(fēng)險。
新設(shè)海外子公司目前尚未完成工商注冊登記，且尚需經(jīng)過外匯管理部門、商
務(wù)主管部門等國家有關(guān)部門的審批。因此，本次對外投資存在一定的不確定性，
公司將根據(jù)后續(xù)進(jìn)展情況履行相關(guān)程序和信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投
資風(fēng)險。
五、備查文件
1、第三屆董事會第四十七次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年3月30日