福建福晶科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第
二次會議通知于 2018 年 5 月 30 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)方式發(fā)送給全體監(jiān)事。
2、本次會議召開時間和方式：本次會議于 2018 年 6 月 6 日以通訊表決形式召開。
3、出席情況：本次會議應(yīng)參會監(jiān)事 5 人，實際參會的監(jiān)事 5 名。
4、召集人及主持人：本次會議由監(jiān)事會主席張戈先生召集。
5、本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
同意修訂《公司章程》部分條款，修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
同意修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款，修訂后的《董事會議事規(guī)則》全文詳見
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項議案尚需提交股東大會審議）
同意修訂《股東大會議事規(guī)則》部分條款，修訂后的《股東大會議事規(guī)則》全文
詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一八年六月六日