深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2018年3月27日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十
五次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年3月30日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分 2016 年限制性股票的議案》
監(jiān)事會(huì)對(duì)此次回購(gòu)注銷議案及離職/考核人員名單進(jìn)行核查后，認(rèn)為：根據(jù)
公司《2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，鑒于公司 2016 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃中的原激勵(lì)對(duì)象郭遠(yuǎn)生、王繼鵬、劉雅萍等共計(jì) 20 人已離職/考核
不合格，不再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷上述 20 人已獲授但尚未解鎖的 2016
年限制性股票首次授予部分共計(jì) 238,000 股，回購(gòu)注銷價(jià)格為 7.44 元/股；由于
公司 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予部分原激勵(lì)對(duì)象程春金已離職，不
再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖的 2016 年限制性股票預(yù)
留授予部分共計(jì) 100,000 股，回購(gòu)注銷價(jià)格為 7.59 元/股。監(jiān)事會(huì)同意公司回購(gòu)
注銷上述 21 人已獲授但尚未解鎖的 2016 年限制性股票首次授予及預(yù)留授予部分
共計(jì) 338,000 股。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分 2016 年限制性股票的公告》（公
告編號(hào)：2018-034）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 30 日