深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第四十七次會議于2018年3月30日上午10:00在公司會議室召開。召開本次會
議的通知已于2018年3月27日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議
由公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議的董事7人，實際出席會議的
董事7人。會議以現場表決加通訊方式表決審議相關議案，符合《公司法》和公
司章程的有關規(guī)定。
二、與會董事經過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于回購
注銷部分 2016 年限制性股票的議案》
根據《公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定，
鑒于公司2016年限制性股票激勵計劃中的部分原激勵對象郭遠生、王繼鵬、劉雅
萍等共計20人已離職/考核不合格，不再具備激勵資格，公司將回購注銷上述20
人已獲授但尚未解鎖的2016年限制性股票首次授予部分共計238,000股，回購注
銷價格為7.44元/股；由于公司2016年限制性股票激勵計劃中預留授予部分原激
勵對象程春金已離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷其已獲授但尚未解鎖
的2016年限制性股票預留授予部分共計100,000股，回購注銷價格為7.59元/股。
根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定，上述人員共計21人已獲授但尚未解鎖的限制性股票
共計338,000股應回購注銷。
公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，北京市康達律師事務所出具了相
應的法律意見書，具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨
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潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于回購注銷部分2016年限制性股票的
公告》（公告編號：2018-034）。
2、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于制定
并發(fā)布公司內部控制評價管理辦法的議案》
為規(guī)范內部控制評價工作，提高評價工作效率與效果，健全內部控制，促進
公司提升管理水平，根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制評價指引》
等相關規(guī)定，結合公司實際情況，公司特制定《內部控制評價管理辦法》。本制
度對公司內部控制評價的目標、范圍、原則、工作組織、工作程序和方法、評價
標準、評價報告編寫、內部控制評價報告披露、檔案管理等內容進行規(guī)范，作為
公司開展內控評價工作的指導。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司內部控制評價管
理辦法》。
3、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《關于擬投
資設立海外子公司的議案》
基于進一步開拓海外市場，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司擬使用自有資金
70萬美元，在美國特拉華州出資設立子公司Unilumin North America Inc.（暫
用名），經營LED顯示屏、LED燈飾、LED照明燈銷售；電子產品、LED光電應用產
品的軟硬件開發(fā)和銷售；經營進出口業(yè)務以及在LED顯示屏和LED照明行業(yè)海外投
資和并購（以美國當地工商登記機關核準為準）。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬投資設立海外子公司的公告》（公告編
號：2018-036）。
三、備查文件
1、經與會董事簽署的第三屆董事會第四十七次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018 年 3 月 30 日
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