深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會(huì)第四十七次會(huì)議于2018年3月30日上午10:00在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)
議的通知已于2018年3月27日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的
董事7人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公
司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于回購(gòu)
注銷部分 2016 年限制性股票的議案》
根據(jù)《公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
鑒于公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的部分原激勵(lì)對(duì)象郭遠(yuǎn)生、王繼鵬、劉雅
萍等共計(jì)20人已離職/考核不合格，不再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷上述20
人已獲授但尚未解鎖的2016年限制性股票首次授予部分共計(jì)238,000股，回購(gòu)注
銷價(jià)格為7.44元/股；由于公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中預(yù)留授予部分原激
勵(lì)對(duì)象程春金已離職，不再具備激勵(lì)資格，公司將回購(gòu)注銷其已獲授但尚未解鎖
的2016年限制性股票預(yù)留授予部分共計(jì)100,000股，回購(gòu)注銷價(jià)格為7.59元/股。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，上述人員共計(jì)21人已獲授但尚未解鎖的限制性股票
共計(jì)338,000股應(yīng)回購(gòu)注銷。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具了相
應(yīng)的法律意見書，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨
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潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分2016年限制性股票的
公告》（公告編號(hào)：2018-034）。
2、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于制定
并發(fā)布公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法的議案》
為規(guī)范內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，提高評(píng)價(jià)工作效率與效果，健全內(nèi)部控制，促進(jìn)
公司提升管理水平，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》
等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司特制定《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》。本制
度對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目標(biāo)、范圍、原則、工作組織、工作程序和方法、評(píng)價(jià)
標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)報(bào)告編寫、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告披露、檔案管理等內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范，作為
公司開展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作的指導(dǎo)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管
理辦法》。
3、以贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于擬投
資設(shè)立海外子公司的議案》
基于進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司擬使用自有資金
70萬(wàn)美元，在美國(guó)特拉華州出資設(shè)立子公司Unilumin North America Inc.（暫
用名），經(jīng)營(yíng)LED顯示屏、LED燈飾、LED照明燈銷售；電子產(chǎn)品、LED光電應(yīng)用產(chǎn)
品的軟硬件開發(fā)和銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)以及在LED顯示屏和LED照明行業(yè)海外投
資和并購(gòu)（以美國(guó)當(dāng)?shù)毓ど痰怯洐C(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬投資設(shè)立海外子公司的公告》（公告編
號(hào)：2018-036）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 30 日
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