新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2018 年 4 月 13
日以郵件、書面形式發(fā)出通知，于 2018 年 4 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召
開，應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳衛(wèi)明先生主持，
會(huì)議程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)表決，形成如下決議：
一、審議通過《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意將本議案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過公司《2017 年年度報(bào)告及其摘要》
《 2017 年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 見 2018 年 4 月 25 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2018-025 號(hào)公告內(nèi)容，《2017
年年度報(bào)告全文》詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
相關(guān)內(nèi)容。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
同意將本議案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意將本議案提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
《 2017 年 度 利 潤 分 配 預(yù) 案 》 詳 見 2018 年 4 月 25 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2018-029 號(hào)公告。
2017 年度利潤分配方案符合有關(guān)法律、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)則
及《公司章程》的規(guī)定，與公司業(yè)績成長性相匹配，具備合法性、合規(guī)性、合理
性，因此，本公司的利潤分配方案符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，同意將上述議案提
交本公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
《董事會(huì)關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見 2018 年 4 月 25 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2018-028 號(hào)公告。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：截止 2017 年 12 月 31 日，公司已建立的較為完善的內(nèi)部
控制體系，符合《公司法》、《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有合規(guī)性、合
理性和有效性。內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)作，保證了本公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的進(jìn)
行，達(dá)到了有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的目的，增強(qiáng)了本公司運(yùn)營管理能力與市場競爭力。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》上的 2018-034 號(hào)公告。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
同意將本議案提交 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告
[2013]43 號(hào)）等規(guī)定以及《上市公司章程指引（2014 年修訂）》的精神，公司制
定了《未來三年（2018-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。詳見 2018 年 4 月 25 日巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
同意將本議案提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 25 日