橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2018 年 4 月 24 日以現(xiàn)場方式召開，會
議由董事長倪強(qiáng)先生主持。
（二）本次會議通知于 2018 年 4 月 18 日以電話、專人送達(dá)及郵件的方式向
全體董事發(fā)出。
（三）本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事及部分高級
管理人員列席了本次會議。
（四）本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報告全文及正文的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份
有限公司 2018 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過《關(guān)于 2018 年度開展外匯衍生品交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《橫店集團(tuán)得邦照明股份
有限公司關(guān)于2018年度開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：2018-017）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）審議通過《關(guān)于修訂公司〈外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》
為進(jìn)一步健全和完善公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理機(jī)制，確保公司外匯衍
生品交易順利開展，公司擬修訂《橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司外匯衍生品交
易業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 4 月 25 日