方大集團(tuán)股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間為：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2018 年 5 月 14 日--2018 年 5 月 15 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 5 月 15 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
2018 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15：00 期間的任意時間。
2、召開地點：本公司方大大廈一樓多功能會議廳
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：本公司董事會
5、主持人：熊建明董事長
6、本次會議的通知分別于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日發(fā)出，本次會議提案
的相關(guān)內(nèi)容已分別刊登在 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日的《證券時報》、《中國證
券報》、《上海證券報》、《香港商報》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本
次股東大會。
8、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席會議的股東（代理人）總體情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
總體情況 114 232,937,042 19.68%
其中：現(xiàn)場投票 10 224,098,036 18.93%
網(wǎng)絡(luò)投票 104 8,839,006 0.75%
2、A 股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 A 股總股份比例
A 股總體情況 107 140,656,584 20.69%
其中：現(xiàn)場投票 8 132,336,954 19.47%
網(wǎng)絡(luò)投票 99 8,319,630 1.22%
3、B股股東（代理人）出席情況：
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占 B 股總股份比例
B 股總體情況 9 92,280,458 18.31%
其中：現(xiàn)場投票 4 91,761,082 18.21%
網(wǎng)絡(luò)投票 5 519,376 0.10%
4、中小股東（代理人）出席的總體情況（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的
其他股東）:
出席人數(shù) 代表股份數(shù)量 占總股本比例
中小股東總體情況 111 37,188,094 3.14%
其中：現(xiàn)場投票 7 28,349,088 2.40%
網(wǎng)絡(luò)投票 104 8,839,006 0.74%
四、提案表決情況
本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式審議了以下提案：
1、審議通過《本公司 2017 年度董事會工作報告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22%
股東
參與表決的
140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39%
中小股東
2、審議通過《本公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22%
股東
參與表決的
140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39%
中小股東
3、審議通過《本公司 2017 年度報告全文及摘要》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,973,912 97.44% 5,452,830 2.34% 510,300 0.22%
股東
參與表決的
140,656,584 134,737,054 95.79% 5,409,230 3.85% 510,300 0.36%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,224,964 83.96% 5,452,830 14.66% 510,300 1.37%
中小股東
4、審議通過《本公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,991,112 97.45% 5,452,830 2.34% 493,100 0.21%
股東
參與表決的
140,656,584 134,754,254 95.80% 5,409,230 3.85% 493,100 0.35%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,242,164 84.01% 5,452,830 14.66% 493,100 1.33%
中小股東
5、審議通過《本公司關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,815,012 97.37% 6,093,280 2.62% 28,750 0.01%
股東
參與表決的
140,656,584 134,578,154 95.68% 6,049,680 4.30% 28,750 0.02%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,066,064 83.54% 6,093,280 16.39% 28,750 0.08%
中小股東
6、審議通過《本公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請授信額度及擔(dān)保的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,071,812 97.05% 6,354,930 2.73% 510,300 0.22%
股東
參與表決的
140,656,584 134,787,554 95.83% 5,358,730 3.81% 510,300 0.36%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 91,284,258 98.92% 996,200 1.08% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 30,322,864 81.54% 6,354,930 17.09% 510,300 1.37%
中小股東
7、審議通過《本公司 2018 年聘請審計機(jī)構(gòu)的議案》
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,988,012 97.45% 5,396,530 2.32% 552,500 0.24%
股東
參與表決的
140,656,584 134,751,154 95.80% 5,352,930 3.81% 552,500 0.39%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,239,064 84.00% 5,396,530 14.51% 552,500 1.49%
中小股東
8、審議通過《關(guān)于回購公司部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份的議案》（特別決議，逐
項表決）
8.01 回購方式
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 227,877,462 97.83% 4,634,680 1.99% 424,900 0.18%
股東
參與表決的
140,656,584 135,640,604 96.43% 4,591,080 3.26% 424,900 0.30%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 32,128,514 86.39% 4,634,680 12.46% 424,900 1.14%
中小股東
8.02 回購股份的價格區(qū)間、定價原則
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 227,279,862 97.57% 5,638,780 2.42% 18,400 0.01%
股東
參與表決的
140,656,584 135,043,004 96.01% 5,595,180 3.98% 18,400 0.01%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,530,914 84.79% 5,638,780 15.16% 18,400 0.05%
中小股東
8.03 回購股份的種類、數(shù)量和比例
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,903,762 97.41% 5,924,380 2.54% 108,900 0.05%
股東
參與表決的
140,656,584 134,666,904 95.74% 5,880,780 4.18% 108,900 0.08%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,154,814 83.78% 5,924,380 15.93% 108,900 0.29%
中小股東
8.04 用于回購的資金總額以及資金來源
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 226,257,412 97.13% 6,561,130 2.82% 118,500 0.05%
股東
參與表決的
140,656,584 134,020,554 95.28% 6,517,530 4.63% 118,500 0.08%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 30,508,464 82.04% 6,561,130 17.64% 118,500 0.32%
中小股東
8.05 回購股份的期限
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 227,742,562 97.77% 4,766,580 2.05% 427,900 0.18%
股東
參與表決的
140,656,584 135,505,704 96.34% 4,722,980 3.36% 427,900 0.30%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 31,993,614 86.03% 4,766,580 12.82% 427,900 1.15%
中小股東
9、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體辦理回購公司部分境內(nèi)上市外資
股（B 股）股份相關(guān)事宜的議案》（特別決議）
棄權(quán)比
代表股份 同意（股） 同意比例 反對（股） 反對比例 棄權(quán)（股）
例
參與表決的
232,937,042 227,846,962 97.81% 4,711,680 2.02% 378,400 0.16%
股東
參與表決的
140,656,584 135,610,104 96.41% 4,668,080 3.32% 378,400 0.27%
A 股股東
參與表決的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股東
參與表決的
37,188,094 32,098,014 86.31% 4,711,680 12.67% 378,400 1.02%
中小股東
以上第 6、8、9 項提案為特別決議，需獲得與會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過；
其中， 第 8 項提案需逐項表決。
本次公司回購部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份的方案尚需報中國證監(jiān)會備案無異議后
方可實施。
五、聽取 2017 年度獨立董事述職報告。
六、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所
2.律師姓名：郭磊明、李珊
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員和召集人的資格及表決
程序等事宜，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、法律意見書
2、股東大會決議
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司董事會
2018 年 5 月 16 日