橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年年度股東大會
會議資料
二〇一八年三月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
目 錄
一、2017 年年度股東大會參會須知 ............................ 3
二、2017 年年度股東大會會議議程 ............................ 4
三、議案
議案一：關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案 ............... 6
議案二：關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的議案 ................. 7
議案三：關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案 ................ 15
議案四：關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案 .................. 19
議案五：關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案 ...................... 21
議案六：關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案 .................. 22
議案七：關(guān)于 2018 年度財務(wù)預(yù)算的議案 ...................... 23
議案八：關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案 .............. 26
議案九：關(guān)于 2018 年度對外擔(dān)保額度計劃的議案 .............. 28
議案十：關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案.
......................................................... 29
議案十一：關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案 ........ 30
議案十二：關(guān)于公司 2018 年度董事薪酬的議案 ................ 45
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橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年年度股東大會參會須知
為維護股東的合法權(quán)益，保障股東在橫店集團得邦照明股份有限公司（以下
簡稱“公司”） 2017 年年度股東大會會議期間依法行使權(quán)利，確保股東大會的
正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會議事
規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本須知，望全體股東及其他有關(guān)人員嚴格
遵守：
一、各股東請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登記方法辦理參加
會議手續(xù)（詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《得邦照
明關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》，證明文件不齊或手續(xù)不全的，謝絕參
會。
二、本公司設(shè)立股東大會會務(wù)組，具體負責(zé)大會有關(guān)程序和服務(wù)等各項事宜。
三、大會期間，全體參會人員應(yīng)自覺遵守會場秩序，確保大會的正常秩序和
議事效率。進入會場后，請關(guān)閉手機或調(diào)至靜音或震動狀態(tài)。股東（或股東代表）
參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂
大會正常秩序。
四、股東（或股東代表）參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等
權(quán)利，股東（或股東代表）要求在股東大會現(xiàn)場會議上發(fā)言，應(yīng)在會議召開前向
公司登記，闡明發(fā)言主題，由公司統(tǒng)一安排。股東（或股東代表）臨時要求發(fā)言
或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向大會會務(wù)組申請，經(jīng)大會主持人許可后方可
進行。
五、股東在大會上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，每位股
東（或股東代表）發(fā)言不宜超過兩次，每次發(fā)言的時間不宜超過五分鐘。
六、本次股東大會由北京康達律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。
七、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。
八、表決投票統(tǒng)計，由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表、一名見證律師參加，
表決結(jié)果于會議結(jié)束后及時以公告形式發(fā)布。
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橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年年度股東大會會議議程
一、會議時間：
(一) 現(xiàn)場會議：2018 年 4 月 11 日 14：30
(二)網(wǎng)絡(luò)投票：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺
的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
二、現(xiàn)場會議地點：浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)科興路 88 號行政樓 2 樓嵩山廳會
議室
三、與會人員：
（一）截至 2018 年 4 月 2 日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東
大會及參加表決；符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可授權(quán)他人代為出
席（被授權(quán)人不必為公司股東）。
（二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（三）本次會議的見證律師。
（四）本次會議的工作人員。
四、主持人：董事長倪強
五、會議主要議程安排
（一）宣布本次會議現(xiàn)場出席情況
（二）推選計票人、監(jiān)票人
（三）宣讀并審議各項議案：
議案一：關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案
議案二：關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的議案
議案三：關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
議案四：關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案五：關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案
議案六：關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案
議案七：關(guān)于 2018 年度財務(wù)預(yù)算的議案
議案八：關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案
議案九：關(guān)于 2018 年度對外擔(dān)保額度計劃的議案
議案十：關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案
議案十一：關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案
議案十二：關(guān)于公司 2018 年度董事薪酬的議案
（四）股東發(fā)言和提問
（五）現(xiàn)場投票表決及計票
（六）聽取獨立董事述職報告，同時等待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果
（七）宣布表決結(jié)果，宣讀本次股東大會決議
（八）北京康達律師事務(wù)所律師宣讀見證法律意見
（九）出席會議的董事、監(jiān)事及高級管理人員簽署會議文件
（十）宣布會議結(jié)束
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議案一：
關(guān)于公司 2017 年年度報告及摘要的議案
各位股東及股東代表：
公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定與要求編制了《橫店集團
得邦照明股份有限公司 2017 年年度報告及摘要》，經(jīng)公司第二屆董事會第十二
次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議并通過，并于 2018 年 3 月 10 日在《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
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議案二：
關(guān)于 2017 年度董事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
公司全體董事討論并總結(jié)了 2017 年度董事會的工作情況，并草擬了《橫店
集團得邦照明股份有限公司 2017 年度董事會工作報告》，提請股東大會審議。
一、2017 年度主要經(jīng)營指標完成情況
2017 年公司圍繞既定的發(fā)展戰(zhàn)略，克服人民幣匯率大幅度升值和原材料上
漲的不利因素，以提升客戶滿意度、強化市場開拓、加強科技研發(fā)、提高生產(chǎn)效
率等為工作重點開展各項工作，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，繼續(xù)保持并鞏固了光源
產(chǎn)品的行業(yè)龍頭地位，LED 燈具業(yè)務(wù)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，LED 照明產(chǎn)品出口位列行
業(yè)前三，國內(nèi)市場照明工程業(yè)務(wù)取得重大突破，工程塑料業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長。
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 40.31 億元，同比增長 24.98%；實現(xiàn)凈利潤
額 2.12 億元，同比下降 34.58%；實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤 2.10 億元，同比
下降 34.08%。報告期內(nèi)凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤下滑的主要原因
為：2017 年公司以出口業(yè)務(wù)為主，因外匯匯率波動幅度較大和部分原材料價格
出現(xiàn)比較大幅度的上漲兩點不利因素導(dǎo)致公司的綜合毛利率水平較去年同期有
所下降。
二、董事會日常履職情況
1、董事會會議召開情況
2017 年度，公司董事會共召開了 5 次會議，具體如下：
序號 會議屆次 召開時間 審議議案
《關(guān)于公司 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
第二屆董事會 《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》
1 2017-02-10
第七次會議 《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度財務(wù)
報表以及財務(wù)報表附注的議案》
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)控制度自我評價報告的議
案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度關(guān)聯(lián)
交易報告的議案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度非經(jīng)
常性損益表的議案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度原始
財務(wù)報表與申報財務(wù)報表的差異比較及差異比較
說明的議案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度申報
財務(wù)報告期間主要稅種納稅情況說明的議案》
《關(guān)于公司調(diào)整增值稅會計處理的議案》
《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司高級管理人員和董事 2017 年度薪酬或
津貼的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度對外擔(dān)保計劃的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
《關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2017 年-2019
年）的議案》
《關(guān)于公司使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h
案》
《關(guān)于公司開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資
金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度銀行綜合授信額度的議案》
《關(guān)于提請召開公司 2016 年度股東大會的議案》
《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
第二屆董事會
2 2017-4-28 《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
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《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告全文及正文的議
案》
《關(guān)于公司部分募投項目延期的議案》
《關(guān)于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理
的議案》
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于制定的議案》
《關(guān)于制定》
《關(guān)于修訂的議案》
《關(guān)于修訂的議案》
《關(guān)于提請召開公司 2017 年第一次臨時股東大會
的議案》
第二屆董事會 《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集
3 2017-5-12
第九次會議 資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》
《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議
案》
《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項
報告的議案》
第二屆董事會 《關(guān)于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增
4 2017-8-28
第十次會議 加實施地點的議案》
《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增
股本的議案》
《關(guān)于擬修訂并辦理工商
變更登記事項的議案》
《關(guān)于提請召開公司 2017 年第二次臨時股東大會
的議案》
第二屆董事會 《關(guān)于公司 2017 年第三季度報告全文及正文的議
5 2017-10-26
第十一次會議 案》
2、董事會各專業(yè)委員會運行情況
董事會專門委員會按照實施細則，積極發(fā)揮各專門委員會的作用，對董事會
審議的重要事項進行基礎(chǔ)性研究，并提出專業(yè)咨詢和意見，供董事會決策參考，
提高董事會運作效率。
3、獨立董事履職情況
報告期內(nèi)，獨立董事嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作
細則》等內(nèi)部控制文件的規(guī)定和要求履行職責(zé)，在任職期間積極了解公司生產(chǎn)經(jīng)
營狀況，利用自身專業(yè)知識為公司提出了寶貴的專業(yè)意見，對報告期內(nèi)公司發(fā)生
的需要獨立董事發(fā)表意見的事項出具了客觀、公正的獨立意見，為完善公司監(jiān)督
機制，維護公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
4、信息披露及投資者關(guān)系管理工作
報告期內(nèi)，公司嚴格按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的要求，完成 2017
年定期報告及臨時公告的披露工作，共披露定期報告 3 次、臨時公告 38 份。
公司嚴格執(zhí)行《內(nèi)幕信息知情人管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時履行內(nèi)幕信息
及知情人的登記、備案以及交易窗口提示等事項，相關(guān)保密措施健全得當(dāng)，知情
人登記報備工作規(guī)范有序，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)幕信息泄露、利用內(nèi)幕信息違規(guī)買賣公
司股票等情況。
報告期內(nèi)，公司認真開展投資者關(guān)系管理，接聽投資者電話，同時通過“上
證 e 互動”、公司郵箱等多種渠道保持與投資者的溝通與互動，聆聽投資者意見
并傳遞公司信息，切實維護投資者的合法權(quán)益。
三、股東大會召開及決議執(zhí)行情況
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2017 年度，董事會共組織召集股東大會 3 次，具體如下：
序號 會議屆次 召開時間 審議議案
《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》
《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度
關(guān)聯(lián)交易報告的議案》
《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度董事和監(jiān)事薪酬或津貼的
議案》
1 2016 年度股東大會 2017-3-3
《關(guān)于公司 2017 年度對外擔(dān)保計劃的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
《關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2017 年
-2019 年）的議案》
《關(guān)于公司使用自有閑置資金進行委托理財?shù)?br/> 議案》
《關(guān)于公司 2017 年度銀行綜合授信額度的議
案》
《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記手續(xù)的議案》
《關(guān)于公司部分募投項目延期的議案》
2017 年第一次臨時 《關(guān)于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管
2 2017-5-23
股東大會 理的議案》
《關(guān)于修訂的議案》
《關(guān)于修訂的議案》
3 2017 年第二次臨時 2017-9-21 《關(guān)于公司部分募投項目延期、變更實施主體
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股東大會 和增加實施地點的議案》
《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)
增股本的議案》
《關(guān)于擬修訂并辦理工商變更登記事項的議案》
公司董事會全體成員能夠遵照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，勤勉
盡責(zé)，認真執(zhí)行股東大會的決議，完成了股東大會授權(quán)的各項工作任務(wù)。
四、首次發(fā)行上市相關(guān)工作情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準橫店集團得邦照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]153 號）核準，公司首次公開發(fā)行人民
幣普通股（A 股）6,000 萬股，每股發(fā)行價為 18.63 元。公司股票已于 2017 年 3
月 30 日在上海證券交易所上市。
五、募集資金使用情況
1、募集資金基本情況
本次公開發(fā)行共計募集資金總額人民幣 111,780 萬元，扣除發(fā)行費用后的凈
額為 104,160 萬元，上述募集資金已于 2017 年 3 月 24 日全部到賬，并由立信會
計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了“信會師報字[2017]第 ZC10233 號”
《驗資報告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累計已使用募集資金人民幣 587,926,793.93
元，募集資金賬戶余額人民幣 113,768,442.79 元（包含利息收入 10,100,072.20
元，扣除手續(xù)費 4,835.48 元），現(xiàn)金管理余額 350,000,000.00 元。
2、募集資金管理情況
公司根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《橫店集團
得邦照明股份有限公司募集資金管理辦法》，規(guī)定了募集資金存放和使用的要求
和審批等情況，所有募集資金項目資金的支出，均按照公司募集資金管理制度履
行資金使用審批手續(xù)，以保證?？顚Ｓ?。公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會
批準開立的各募集資金專項賬戶中，并與保薦機構(gòu)浙商證券股份有限公司、存放
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募集資金的銀行（中國銀行股份有限公司東陽支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
東陽市支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司東陽支行和浙江東陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司橫店支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確
了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所的三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。
監(jiān)管協(xié)議的履行情況正常。
3、使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品
公司分別于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 23 日召開第二屆董事會第八次
會議和 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于對公司暫時閑置的募集
資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意在不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)
營的情況下，擬使用不超過人民幣 40,000.00 萬元的暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)
金管理，自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該
筆資金可滾動使用。
公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，同意公司擬使用不超過 40,000 萬元的暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型理財產(chǎn)品的事項。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司委托銀行對 35,000 萬元閑置募集資金進行保
本型理財，具體情況如下：
單位：萬元
預(yù)期收益
序號 受托人 產(chǎn)品代碼 金 額 期 限 期末余額
（%）
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
1 FGDA17408L 4,500 4.83
公司杭州分 2017/9/5
行
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
2 FGDA17407L 5,000 4.83
公司杭州分 2017/10/24
行
中國民生銀
行股份有限 2017/6/2至
3 FGDA17407L 30,000 4.83
公司杭州分 2017/10/24
行
中國民生銀
行股份有限 2017/10/27至
4 FGDA17193P 7,000 4.63 7,000
公司杭州分 2018/1/25
行
中國民生銀
3,000 2017/10/27至
5 行股份有限 FGDA17192P 5.25 3,000
2018/4/26
公司杭州分
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行
中國民生銀
行股份有限 2017/10/27至
6 FGDA17192P 20,000 5.25 20,000
公司杭州分 2018/4/26
行
中國民生銀
行股份有限 與利率掛鉤的 2017/10/27至
7 5,000 4.25 5,000
公司杭州分 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 2018/1/26
行
合計 74,500 35,000
六、2018 年度工作計劃
董事會 2018 年度重點工作具體如下：
1、推行“從光源產(chǎn)品制造龍頭企業(yè)”成長為“綜合性照明龍頭企業(yè)”的發(fā)
展戰(zhàn)略，堅持“制造+服務(wù)”的雙核發(fā)展模式。
2、結(jié)合公司重大事項及特定事項履行各專門委員會、董事會、股東大會相
關(guān)審議程序。根據(jù)股東大會、董事會的權(quán)限，對公司的經(jīng)營、投資等重大事項進
行科學(xué)決策，不斷提升公司治理水平和管理能力。
3、根據(jù)中國證監(jiān)委和上海證券交易所有關(guān)上市公司的相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)
做好公司信息披露、投資者關(guān)系管理等工作。
4、組織公司董、監(jiān)、高相關(guān)人員參加監(jiān)管部門組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高董、
監(jiān)、高的合規(guī)意識和履職能力。
2018 年，公司將繼續(xù)保持管理運作的規(guī)范性，加強公司管理能力，提升公
司業(yè)績。董事會將積極履行應(yīng)盡職責(zé)，嚴格執(zhí)行股東大會決議，加強對經(jīng)營管理
層執(zhí)行董事會決議的監(jiān)督檢查和信息反饋，促進公司持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案三：
關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案
各位股東及股東代表：
公司全體監(jiān)事討論并總結(jié)了監(jiān)事會 2017 年度的工作情況，草擬了《橫店集
團得邦照明股份有限公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》，提請股東大會予以審議。
2017 年度，公司監(jiān)事會本著對全體股東負責(zé)的精神，根據(jù)《公司法》、《證
券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章指引和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等公
司制度的要求，認真履行各項職權(quán)和義務(wù)。通過出席股東大會、列席董事會、召
開監(jiān)事會會議，了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情
況，對公司的規(guī)范運作和公司董事與高級管理人員的盡職盡責(zé)情況進行了監(jiān)督，
維護了公司利益和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2017 年度主要工作報告如下：
一、2017 年度監(jiān)事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開 5 次會議，會議的召開與表決程序均符合《公
司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。
具體情況如下：
序號 會議屆次 召開時間 審議議案
《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度財務(wù)
報表以及財務(wù)報表附注的議案》
《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)控制度自我評價報告的議
第二屆監(jiān)事會 案》
1 2017-2-10
第四次會議 《關(guān)于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度關(guān)聯(lián)
交易報告的議案》
《關(guān)于公司調(diào)整增值稅會計處理的議案》
《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
《關(guān)于公司 2017 年度對外擔(dān)保計劃的議案》
《關(guān)于公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
《關(guān)于公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2017 年-2019
年）的議案》
《關(guān)于公司使用自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h
案》
《關(guān)于公司 2017 年度銀行綜合授信額度的議案》
《關(guān)于公司 2017 年第一季度報告全文及正文的議
案》
第二屆監(jiān)事會
2 2017-4-28 《關(guān)于公司部分募投項目延期的議案》
第五次會議
《關(guān)于對公司暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理
的議案》
第二屆監(jiān)事會 《關(guān)于橫店集團得邦照明股份有限公司使用募集
3 2017-5-17
第六次會議 資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》
《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議
案》
《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項
報告的議案》
第二屆監(jiān)事會
4 2017-8-28 《關(guān)于公司部分募投項目延期、變更實施主體和增
第七次會議
加實施地點的議案》
《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
《關(guān)于公司 2017 年中期利潤分配和資本公積轉(zhuǎn)增
股本的議案》
第二屆監(jiān)事會 《關(guān)于公司 2017 年第三季度報告全文及正文的議
5 2017-10-26
第八次會議 案》
二、監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)有關(guān)事項的專項意見
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
（一）公司依法運作情況
公司監(jiān)事列席了董事會、股東大會，并依照《公司法》、《證券法》、《公司
章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對公司董事會、股東大會的召開程序、決
議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級管理
人員執(zhí)行公司職務(wù)的情況及公司內(nèi)部控制制度等進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公
司嚴格依照《公司法》、《公司章程》及國家其它有關(guān)法律、法規(guī)和公司內(nèi)部控
制制度的要求規(guī)范運作，決策合理，勤勉盡職，認真執(zhí)行股東大會的各項決議；
公司董事和高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時，無違反法律、法規(guī)、公司章程或損
害公司利益的行為。
（二）檢查公司財務(wù)情況
監(jiān)事會對公司 2017 年財務(wù)狀況、財務(wù)制度和經(jīng)營成果進行了有效的監(jiān)督、
檢查和審核，認為公司財務(wù)制度健全、內(nèi)控機制完善、財務(wù)運作規(guī)范。2017 年
度財務(wù)報告真實、客觀反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會對公司 2017 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行了監(jiān)督和核查，認為公司 2017
年度關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，不存在有失公允的情形。嚴
格執(zhí)行了《公司法》、《公司章程》等各項法律法規(guī)規(guī)定，履行了相應(yīng)的法定程序，
沒有損害公司和其他關(guān)聯(lián)方股東的利益。
三、2018 年度監(jiān)事會工作計劃
2018 年監(jiān)事會將繼續(xù)忠實勤勉地履行職責(zé)，進一步促進公司法人治理結(jié)構(gòu)
的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范運營。2018 年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面：
首先，加強學(xué)習(xí)，提高監(jiān)事履職的專業(yè)能力。規(guī)范公司監(jiān)事會的工作，改進
監(jiān)事會的監(jiān)督方式和方法，建立更完善的內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，進一步
提高監(jiān)事會的監(jiān)督能力和水平。
其次，監(jiān)督公司規(guī)范運作。督促內(nèi)部控制體系更加完善與有效運行。加強對
公司信息披露工作的監(jiān)督，督促公司進一步提高信息披露的質(zhì)量，切實維護公司
利益和股東利益。
再次，加強財務(wù)監(jiān)督檢查，定期審閱財務(wù)報告，監(jiān)督公司的財務(wù)運行狀況。
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案四：
關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案
各位股東及股東代表：
公司董事會總結(jié)了公司 2017 年度全年的生產(chǎn)經(jīng)營情況，并草擬了《橫店集
團得邦照明股份有限公司 2017 年度財務(wù)決算報告》，提請股東大會予以審議。
一、財務(wù)狀況
單位：萬元
序號 項目 2017 年 2016 年 增減%
1 總資產(chǎn) 348,649.66 231,999.03 50.28%
2 總負債 111,387.43 107,836.23 3.29%
3 所有者權(quán)益合計 237,262.22 124,162.80 91.09%
注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報表數(shù)據(jù)
公司總資產(chǎn)增長 50.28%，主要系公司首次公開發(fā)行股票，募集資金凈額
104,160 萬元所致。
公司所有者權(quán)合計增長 91.09%，主要系公司首次公開發(fā)行股票，募集資金
凈額 104,160 萬元所致。
二、經(jīng)營成果
單位：萬元
序號 項目 2017 年 2016 年 增減%
1 營業(yè)收入 403,135.39 322,551.95 24.98%
2 營業(yè)成本 344,361.71 255,490.73 34.78%
3 利潤總額 23,806.37 38,306.29 -37.85%
4 凈利潤 21,227.33 32,450.02 -34.58%
歸屬于母公司股東
5 21,008.91 31,872.10 -34.08%
的凈利潤
6 基本每股收益 0.5493 1.0416 -47.26%
注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報表數(shù)據(jù)
公司凈利潤下降 34.58%，主要系 2017 年度原材料價格上漲和美元兌人民幣
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
匯率變動所致。
公司基本每股收益下降 47.26%，主要系公司首次公開發(fā)行股票和實施資本
公積轉(zhuǎn)增股本（10 股轉(zhuǎn) 7 股）使公司股本從 18000 萬股增至 40800 萬股所致，
相應(yīng)攤薄了每股收益。
三、現(xiàn)金流量情況
單位：萬元
序號 項目 2017 年 2016 年 增減%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
1 5,858.31 7,860.71 -25.47%
金流量凈額
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
2 -85,022.52 -6,343.68 1240.27%
金流量凈額
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)
3 91,504.43 -7,913.65 /
金流量凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物
4 10,609.79 -4,488.76 /
凈增加額
注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)均為合并報表數(shù)據(jù)
公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增長，主要系投資支付的現(xiàn)金（購買理財
產(chǎn)品）增長所致。
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增長，主要系發(fā)行股票收到募集資金所致。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額增長，主要系發(fā)行股票收到募集資金所致。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案五：
關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年度公司實現(xiàn)歸屬于上
市公司股東凈利潤為 21,008.91 萬元，截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利潤
為 93,430.84 萬元。
在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下兼顧股東的利
益，公司董事會擬以 2017 年 12 月 31 日的總股本 40800 萬股為基數(shù)，向全體股
東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.3 元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利 5304.00 萬元（含稅），
不進行送股和資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案六：
關(guān)于聘請 2018 年度審計機構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
公司董事會認為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供財務(wù)審計服
務(wù)多年，具備擔(dān)任公司財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的適格資質(zhì)和業(yè)務(wù)水準，擬
繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所為公司 2018 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)。審
計內(nèi)容包括公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司財務(wù)報表審計及內(nèi)部控制審計。聘期
自公司 2017 年年度股東大會通過此議案之日起至 2018 年年度股東大會召開之
日止。審計費用由公司股東大會授權(quán)管理層與立信會計師事務(wù)所根據(jù)工作量協(xié)商
確定。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案七：
關(guān)于 2018 年度財務(wù)預(yù)算的議案
各位股東及股東代表：
圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，理性考慮外部經(jīng)濟氣候與行業(yè)生態(tài)，根據(jù)經(jīng)營目
標分解細化，公司謹慎編制了《2018 年度財務(wù)預(yù)算》，并經(jīng)公司董事會審議通過，
具體內(nèi)容如下：
一、預(yù)算編制說明
本預(yù)算方案是以經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的 2017 年度財
務(wù)報告為基礎(chǔ)，參考了公司近年來經(jīng)營業(yè)績和現(xiàn)階段經(jīng)營能力；分析預(yù)測產(chǎn)業(yè)目
前的發(fā)展階段、面臨的競爭格局、未來的發(fā)展趨勢以及國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢對公
司所屬產(chǎn)業(yè)的影響等；同時，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)公司 2018 年度經(jīng)
營計劃確定的經(jīng)營目標。
二、基本假設(shè)
1、預(yù)算期內(nèi)公司的法律、法規(guī)、政策及經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；
2、按現(xiàn)行的國家主要稅率、匯率；
3、公司所處行業(yè)形勢、市場行情無重大變化；
4、公司主要經(jīng)營所在地、業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；
5、公司主要產(chǎn)品和原材料的市場價格、供求關(guān)系無重大變化；
6、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化，公司能正常運行，計劃的投資項
目能如期完成并投入運營；
7、無其他不可抗力、不可預(yù)測因素造成的重大不利影響。
三、預(yù)算編制依據(jù)
1、公司 2018 年主要產(chǎn)品銷售目標；
2、2018 年度費用依據(jù) 2017 年度實際支出情況及 2018 年度業(yè)務(wù)量的增減變
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
化情況進行預(yù)算。
四、利潤預(yù)算表
單位：萬元
項目 2018 年預(yù)計值 2017 年實際值 增減幅度
一、營業(yè)總收入 500,000.00 403,135.39 24%
二、營業(yè)總成本 474,187.00 386,349.06 23%
其中：營業(yè)成本 427,883.00 344,361.71 24%
稅金及附加 2,073.00 1,623.88 28%
銷售費用 21,114.00 15,297.29 38%
管理費用 23,002.00 20,709.87 11%
財務(wù)費用 -500.00 3,548.08 -114%
資產(chǎn)減值損失 615.00 808.23 -24%
加：投資收益 4158.00 2384.60 74%
資產(chǎn)處置收益 -150.00 -122.66 22%
三、營業(yè)利潤 29,821.00 19,048.27 57%
加：營業(yè)外收入 3,781.00 5,059.86 -25%
減：營業(yè)外支出 280.00 301.76 -7%
四、利潤總額 33,322.00 23,806.37 40%
減：所得稅費用 5,322.00 2,579.04 106%
五、凈利潤（凈虧損以
28,000.00 21,227.33 32%
“-”號填列）
其中：歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的 22,049.15 15,520.29 42%
凈利潤
五、特別提示
本預(yù)算報告不代表公司盈利預(yù)測，僅為公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，能否實現(xiàn)取決于
經(jīng)濟環(huán)境、市場需求、匯率變化等諸多因素，具有不確定性。
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請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案八：
關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案
各位股東及股東代表：
為保障公司日常經(jīng)營所需現(xiàn)金流，保證公司健康平穩(wěn)運營，公司及全資子公
司根據(jù) 2018 年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，擬自 2017 年度股東大會通過此議案之日起至
2018 年度股東大會之日止向中國銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行申請總額不
超過等值人民幣 19.2 億元的綜合授信額度（詳見下表），融資類型包括但不限于
非流動資金貸款、流動資金貸款、貿(mào)易融資、銀行票據(jù)等。
單位：（萬元）
序號 公司名稱 公司類型 擬授信金融機構(gòu) 擬授信額度
中國銀行
建設(shè)銀行
橫店集團得邦照明股份有 農(nóng)業(yè)銀行
1 /
限公司 交通銀行
廣發(fā)銀行
匯豐銀行
2 東陽得邦照明有限公司 全資子公司 中國銀行
浙江橫店得邦進出口有限 中國銀行、匯豐銀行、
3 全資子公司
公司 農(nóng)業(yè)銀行
4 瑞金市得邦照明有限公司 全資子公司 中國銀行
瑞金市得明光電科技有限
5 全資子公司 中國銀行
公司
6 東陽得邦光電有限公司 全資子公司 中國銀行
橫店集團浙江得邦公共照
7 全資子公司 中國銀行
明有限公司
橫店集團得邦工程塑料有 浙商銀行、
8 全資子公司
限公司 興業(yè)銀行
橫店集團得邦照明股份有限公司的上述授信由公司控股股東橫店集團控股
有限公司提供擔(dān)保，但公司未提供反擔(dān)保，因此不需按關(guān)聯(lián)交易審議和披露。其
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
中，橫店集團得邦照明股份有限公司在中國銀行的授信額度范圍內(nèi)，辦理承兌匯
票業(yè)務(wù)時，以公司存單質(zhì)押方式提供擔(dān)保。
上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資金
的實際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。
在年度計劃總額的范圍內(nèi)，各全資子公司之間和授信銀行之間的授信金額可
相互調(diào)劑使用。
同時， 提請股東大會授權(quán)公司和全資子公司的董事長或董事長指定的授權(quán)
代理人在銀行綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案九：
關(guān)于 2018 年度對外擔(dān)保額度計劃的議案
各位股東及股東代表：
公司根據(jù)下屬各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，為支持其業(yè)務(wù)拓展，滿足其融資
需求，2018 年度（具體時間為自股東大會通過此議案之日起至下一年度股東大
會召開之日止）擬為公司下屬全資子公司提供等值不超過人民幣 10.5 億元的擔(dān)
保，具體明細如下：
單位：萬元
是否在合 擬授信
序號 被擔(dān)保公司 擬擔(dān)保金額
并報表內(nèi) 金融機構(gòu)
1 東陽得邦照明有限公司 是 10000 中國銀行
中國銀行、匯
2 浙江橫店得邦進出口有限公司 是 35000 豐銀行、農(nóng)業(yè)
銀行
3 瑞金市得邦照明有限公司 是 15000 中國銀行
4 瑞金市得明光電科技有限公司 是 5000 中國銀行
5 東陽得邦光電有限公司 是 5000 中國銀行
橫店集團浙江得邦公共照明有限
6 是 5000 中國銀行
公司
浙商銀行、興
7 橫店集團得邦工程塑料有限公司 是
業(yè)銀行
在年度計劃總額的范圍內(nèi)，各全資子公司的擔(dān)保金額可相互調(diào)劑使用。同時
提請授權(quán)公司及各子公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)協(xié)議及文
件。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十：
關(guān)于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案
各位股東及股東代表：
為提高閑置自有資金的使用效率，增加公司收益，在確保不影響公司正常經(jīng)
營，并保證資金流動性和安全性的前提下，公司擬使用閑置自有資金進行委托理
財。具體情況如下：
1、理財產(chǎn)品為短期、低風(fēng)險、流動性強的產(chǎn)品；
2、資金額度為不超過 10 億元人民幣，并可以滾動使用；
3、使用期限為自公司 2017 年度股東大會決議通過之日起至 2018 年度股東
大會召開之日止；
4、上述額度由公司及全資子公司共同滾動使用；
5、授權(quán)公司及子公司董事長簽署相關(guān)協(xié)議，并授權(quán)公司財務(wù)部具體實施相
關(guān)事宜。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十一：
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案
各位股東及股東代表：
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需與橫店集團控股有限公司及其下屬公司或兄弟公司
之間存在部分必要的、合理的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計 2018 年度合同簽訂金額為 85393.6
萬元，主要交易類別涉及購買原材料、提供或接受勞務(wù)等。2017 年度公司與上
述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為 15815.08 萬元。具體情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交易 上年（前次） 上年（前次） 預(yù)計金額與實際發(fā)生金額
關(guān)聯(lián)人
類別 實際發(fā)生額 預(yù)計數(shù)額 差異較大的原因
英洛華科技股份有
4.77 5.00
限公司
浙江全方音響科技
1.62 2.00
有限公司
向關(guān)聯(lián)人 浙江好樂多商貿(mào)有
12.03 5.00
購買原材 限公司
料 東陽市橫店自來水
101.40 100.00
有限公司
九江世明玻璃有限
9520.19 19000.00 對方未按期達產(chǎn)
公司
小計 9640.02 19112.00
東陽市橫店加油站
1.88 5.00
有限公司
向關(guān)聯(lián)人 英洛華科技股份有
15.18 15.00
購買燃料 限公司
和動力 東陽市燃氣有限公
45.03 65.00
司
小計 62.10 85.00
向關(guān)聯(lián)人 南華期貨股份有限
0.01 5.00
銷 售 產(chǎn) 公司
品、商品 浙江橫店影視職業(yè) 0.25 5.00
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學(xué)院
橫店集團控股有限
21.18 5.00
公司
橫店集團其他關(guān)聯(lián)
10.10 50.00
企業(yè)等 84 家單位
浙江橫店禹山生態(tài)
8.84 28.00
工程有限公司
浙江橫店建筑工程
39.24 150.00
有限公司
英洛華科技股份有
74.08 100.00
限公司
九江世明玻璃有限
2722.35 4000.00 對方未按期達產(chǎn)
公司
小計 2876.06 4343.00
東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施
-23.39 200.00 按項目決算調(diào)整
投資有限公司
浙江橫店全媒體科
向關(guān)聯(lián)人 18.40 20.00
技有限公司
提供勞務(wù)
浙江橫店影視城有
246.08 729.00 對方項目調(diào)整
限公司
小計 241.08 949.00
橫店集團東磁股份
2.97 10.00
有限公司
東陽市橫店禹山運
10.68 10.00
動休閑有限公司
浙江橫店全媒體科
5.72 10.00
技有限公司
東陽市橫店污水處
12.13 16.00
理廠
浙江橫店禹山生態(tài)
接受關(guān)聯(lián) 26.20 20.00
工程有限公司
人提供的
橫店文榮醫(yī)院 108.55 30.00
勞務(wù)
橫店影視股份有限
2.79 5.00
公司
杭州九里松度假酒
5.28 5.00
店有限責(zé)任公司
浙江橫店影視城有
225.23 300.00
限公司
浙江橫店建筑工程
2214.56 3000.00
有限公司
小計 2614.11 3406.00
廠房辦公 英洛華科技股份有
117.57 125.00
樓租賃 限公司
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浙江橫店進出口有
264.13 280.00
限公司
小計 381.70 405.00
合計 15815.08 28300.00
上述 2017 年預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額經(jīng)公司 2016 年年度股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)
交易額度授權(quán)有效期自公司 2016 年度股東大會決議通過之日起至 2017 年年度股
東大會召開之日止。
（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
單位：萬元
本年年
初至披
本次預(yù)計金
占同 露日與
關(guān)聯(lián) 占同類業(yè) 額與上年實
本次預(yù)計 類業(yè) 關(guān)聯(lián)人 上年實際
交易 關(guān)聯(lián)人 務(wù) 比 例 際發(fā)生金額
金額 務(wù)比 累計已 發(fā)生金額
類別 （％） 差異較大的
例（%） 發(fā)生的
原因
交易金
額
英洛華科
技股份有 5.00 0.00% 0.00 4.77 0.00%
限公司
浙江全方
音響科技 5.00 0.00% 0.34 1.62 0.00%
有限公司
浙江好樂
向 關(guān) 多商貿(mào)有 20.00 0.00% 0 12.03 0.00%
聯(lián) 人 限公司
購 買 東陽市橫
原 材 店自來水 120.00 0.03% 8.58 101.40 0.03%
料 有限公司
九江世明
玻璃有限 30000.00 7.14% 2099.20 9520.19 2.84% 業(yè)務(wù)增長
公司
浙江橫店
影視城有 400.00 0.10% 88.60 0 0.00%
限公司
小計 30550.00 7.27% 2196.71 9640.02 2.87%
向 關(guān) 東陽市橫
聯(lián) 人 店加油站 5.00 0.17% 0.91 1.88 0.06%
購 買 有限公司
燃 料 英洛華科 50.00 1.72% 7.71 15.18 0.52%
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和 動 技股份有
力 限公司
東陽市燃
氣有限公 50.00 1.72% 17.42 45.03 1.55%
司
小計 105.00 3.62% 25.82 62.10 2.14%
南華期貨
股份有限 5.00 0.00% 0.00 0.01 0.00%
公司
浙江橫店
影視職業(yè) 5.00 0.00% 0.10 0.25 0.00%
學(xué)院
橫店集團
控股有限 50.00 0.01% 0.23 21.18 0.01%
公司
橫店集團
其他關(guān)聯(lián)
50.00 0.01% 0.00 10.10 0.00%
企業(yè)等 84
家單位
浙江橫店
向 關(guān) 禹山生態(tài)
50.00 0.01% 0.00 8.84 0.00%
聯(lián) 人 工程有限
銷 售 公司
產(chǎn)品、 浙江橫店
商品 建筑工程 50.00 0.01% 0.58 39.24 0.01%
有限公司
英洛華科
技股份有 200.00 0.04% 10.60 74.08 0.02%
限公司
九江世明
玻璃有限 5000.00 1.09% 846.30 2722.35 0.70% 業(yè)務(wù)增長
公司
浙江橫店
影視城有 50.00 0.01% 4.05 0 0.00%
限公司
橫店集團
東磁有限 20.00 0.00% 1.71 0 0.00%
公司
小計 5480.00 1.19% 15.56 2876.06 0.74%
東陽橫店
向 關(guān)
基礎(chǔ)設(shè)施
聯(lián) 人 600.00 1.50% 0.00 -23.39 -0.20%
投資有限
提 供
公司
勞務(wù)
浙江橫店 200.00 0.50% 0.00 0.00 0.00%
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
建筑工程
有限公司
橫店影視
股份有限 600.00 1.50% 0.00 0.00 0.00%
公司
浙江橫店
全媒體科
50.00 0.13% 0.00 18.40 0.16%
技有限公
司
浙江橫店
影視城有 1800.00 4.50% 192.97 246.08 2.15%
限公司
小計 3250.00 8.13% 192.97 241.08 2.11%
橫店集團
東磁股份 5.00 0.16% 0.02 2.97 0.10%
有限公司
東陽市橫
店禹山運
20.00 0.63% 0.00 10.68 0.37%
動休閑有
限公司
浙江橫店
全媒體科
10.00 0.32% 0.95 5.72 0.20%
技有限公
司
東陽市橫
店污水處 20.00 0.63% 2.07 12.13 0.42%
接 受 理廠
關(guān) 聯(lián) 浙江橫店
人 提 禹山生態(tài)
30.00 0.95% 4.62 26.20 0.91%
供 的 工程有限
勞務(wù) 公司
橫店文榮
120.00 3.79% 4.87 108.55 3.77%
醫(yī)院
橫店影視
股份有限 10.00 0.32% 0 2.79 0.10%
公司
杭州九里
松度假酒
10.00 0.32% 2.04 5.28 0.18%
店有限責(zé)
任公司
浙江橫店
影視城有 200.00 6.32% 11.00 225.23 7.82%
限公司
小計 425.00 13.42 25.56 399.56 13.88%
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%
英洛華科
26.84
技股份有 264.00 31.35 117.57 16.15%
%
限公司
浙江全方
廠房
音響科技 39.60 4.03% 0.00 0 0.00%
辦公
有限公司
樓租
浙江橫店
賃 28.47
進出口有 280.00 47.95 264.13 36.28%
%
限公司
59.33
小計 583.60 79.30 381.70 52.43%
%
接受 浙江橫店 本期新增募
93.75
建筑 建筑工程 15000.00 572.45 2214.56 78.68% 投項目廠房
%
勞務(wù) 有限公司 建設(shè)
浙商銀行
承兌 10.00 新增授信業(yè)
股份有限 30000.00 0 0
匯票 % 務(wù)
公司
合計 85393.6 13600.52
本次關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計額度授權(quán)有效期自公司 2017 年年度股東大會決議通過
之日起至 2018 年年度股東大會召開之日止。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、東陽市橫店自來水有限公司，注冊地址為東陽市橫店鎮(zhèn)康莊路 88 號；法
定代表人為翁天生；注冊資本為 525 萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司（法人獨資）；
經(jīng)營范圍：水資源開發(fā)利用，自來水生產(chǎn)、供應(yīng)。截至 2017 年 12 月 31 日，其
總資產(chǎn) 14,887.91 萬元，凈資產(chǎn) 7,093.55 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 4,146.72 萬元，
凈利潤 1,610.50 萬元。
橫店控股持有東陽市橫店自來水有限公司 100%股權(quán)，故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
2、浙江好樂多商貿(mào)有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)西山村；法
定代表人為馬劍勝；注冊資本為 3,160 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)
資法人獨資）；經(jīng)營范圍：針紡織品及原輔材料、乙類非處方藥、音像制品、書
刊、卷煙、雪茄煙零售，預(yù)包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品（含嬰幼兒
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配方乳粉）、酒類批發(fā)兼零售、餐飲服務(wù)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；房地產(chǎn)開發(fā)；建筑
裝潢材料（不含砂石料、危險化學(xué)品）、日用百貨、五金產(chǎn)品、裝飾品、化妝品、
工藝美術(shù)品、金銀制品、珠寶、文化體育用品及器材（不含弩）、家用電器、電
子產(chǎn)品（不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備、無線電發(fā)射設(shè)備）、眼鏡（不含軟性角膜接觸
鏡）、電動車、皮革制品、紙制品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品銷售；連鎖超市投資；城市
燃氣供應(yīng)行業(yè)投資；貨物進出口；兒童游樂園服務(wù)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；廣告發(fā)
布；停車服務(wù)；電子游藝廳娛樂服務(wù)。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 76,497.64
萬元，凈資產(chǎn) 38,006.80 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 50,114.48 萬元，凈利潤 3,631.55
萬元。
橫店控股持有浙江好樂多商貿(mào)有限公司 100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控
股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
3、浙江橫店影視城有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)萬盛街；
法定代表人：桑小慶；注冊資本為人民幣 50160 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任
公司（內(nèi)資法人獨資）；經(jīng)營范圍：旅游產(chǎn)業(yè)、影視拍攝基地投資管理；旅游景
點服務(wù)管理；餐飲服務(wù)、餐飲管理；會議組織、接待服務(wù)。截至 2017 年 12 月
31 日，其總資產(chǎn) 931,300.23 萬元，凈資產(chǎn) 380,191.59 萬元，主營業(yè)務(wù)收入
188,822.67 萬元，凈利潤 8,698.63 萬元。
橫店控股持有浙江橫店影視城有限公司 100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控
股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
4、東陽市燃氣有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定代表
人為胡江彬；注冊資本為人民幣 1200 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)
資法人獨資）；經(jīng)營范圍：管道燃氣（混空氣、液化石油氣）、瓶裝燃氣（液化石
油氣）；貨運：普通貨物運輸、經(jīng)營性危險貨物運輸；燃氣灶具銷售、維修，鋼
瓶銷售。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 20,807.28 萬元，凈資產(chǎn) 7,300.06
萬元，主營業(yè)務(wù)收入 23,955.07 萬元，凈利潤 1,669.62 萬元。
橫店控股持有東陽市燃氣有限公司 100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控股控
制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
定的情形。
5、東陽市橫店污水處理廠，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定代
表人張洪成；注冊資本人民幣 300 萬元；公司性質(zhì)為集體企業(yè)；經(jīng)營范圍：污水
處理。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 11617.69 萬元，凈資產(chǎn)-28168.23 萬
元，主營業(yè)務(wù)收入 2656.87 萬元，凈利潤-100.40 萬元。
東陽市橫店污水處理廠系公司控股股東的兄弟公司，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)
方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。
6、橫店集團控股有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)萬盛街 42 號；
法定代表人為徐永安；注冊資本 200000 萬元；經(jīng)營范圍：投資管理和經(jīng)營：電
子電器、醫(yī)療化工、影視娛樂、建筑建材、房產(chǎn)置業(yè)、輕紡針織、機械、航空服
務(wù)、旅游服務(wù)、商貿(mào)物流、信息網(wǎng)絡(luò)、金融投資、教育衛(wèi)生體育、畜牧彩頁；貨
物進出口和技術(shù)進出口（法律禁止的除外，法律限制的憑有效證件經(jīng)營）（上述
經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）。截至報告日，
橫店集團控股有限公司一控股子公司處于 IPO 階段，暫時無法提供 2017 年度財
務(wù)報告，故未能提供 2017 年度財務(wù)數(shù)據(jù)。
橫店集團控股有限公司系本公司控股股東，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合
《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（一）項規(guī)定的情形。
7、浙江橫店建筑工程有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)八仙街 25
號；法定代表人為項正軍；注冊資本人民幣 36000 萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公
司；經(jīng)營范圍：房屋建筑、建筑裝飾、裝潢、園林古建、設(shè)備安裝、市政工程、
道路橋梁和預(yù)制構(gòu)件加工。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 105,095.24 萬元，
凈資產(chǎn) 50,056.56 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 164,660.71 萬元，凈利潤 3,679.37 萬元。
橫店控股持有浙江橫店建筑工程有限公司 90%股權(quán)，故與本公司同受橫店控
股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
8、英洛華科技股份有限公司，注冊地址為太原市新晉祠路 147 號 14 層 1411
號；法定代表人許曉華；注冊資本 113368.4103 萬元；公司類型為其他股份有限
公司（上市）；經(jīng)營范圍：稀土永磁材料與制品、點擊、齒輪箱、金剛石制品的
生產(chǎn)、銷售及其相關(guān)技術(shù)的研發(fā)服務(wù)；物流設(shè)備、消防只能裝備的生產(chǎn)、銷售及
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
其控制與信息系統(tǒng)的研發(fā)和技術(shù)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，
但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外（僅限子公司）（依法須經(jīng)
批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。截至 2017 年 12 月 31 日，
其總資產(chǎn) 262,512.08 萬元，凈資產(chǎn) 210,114.34 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 185,710.29
萬元，凈利潤 10,342.37 萬元。
橫店控股持有英洛華科技股份有限公司 39.38%股權(quán)，故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
9、東陽市橫店加油站有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法
定代表人為陳國秀；注冊資金為 100 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)資
法人獨資）；經(jīng)營范圍：汽油、柴油（閉杯閃點≤60℃）零售。截至 2017 年 12
月 31 日，其總資產(chǎn) 2577.74 萬元，凈資產(chǎn) 664.14 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 4895.69
萬元，凈利潤 659.58 萬元。
橫店控股持有橫店加油站有限公司 100%股權(quán)，故與本公司同受橫店控股控
制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)
定的情形。
10、九江世明玻璃有限公司，注冊地址為江西省九江市武寧縣萬福經(jīng)濟技術(shù)
開發(fā)區(qū)；法定代表人為周建明；注冊資本 3857 萬元。經(jīng)營范圍：節(jié)能燈燈管的
生產(chǎn)、銷售。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 27201.49 萬元，凈資產(chǎn) 19303.95
萬元，主營業(yè)務(wù)收入 18340.42 萬元，凈利潤 1377.96 萬元。
本公司持有九江世明玻璃有限公司 30%股權(quán)，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符
合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（五）項規(guī)定的情形。
11、東陽市橫店禹山運動休閑有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗
區(qū)商務(wù)樓（工業(yè)大道）；法定代表人為錢斌；注冊資本為 50 萬元；公司性質(zhì)為一
人有限責(zé)任公司（內(nèi)資法人獨資）；經(jīng)營范圍：健身、體育活動服務(wù)；提供影視
拍攝場所；草坪、運動場綠化和維護，景區(qū)管理、旅游服務(wù)；戶外體能練習(xí)培訓(xùn)
（非學(xué)歷非證書）。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 49803.96 萬元，凈資產(chǎn)
-11054.08 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 1282.09 萬元，凈利潤-1083.17 萬元。
橫店控股直接加間接持有東陽市橫店禹山運動休閑有限公司 100%股權(quán)。故
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》
10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。
12、南華期貨股份有限公司，注冊地址為杭州市西湖大道 193 號二層、三層；
法定代表人為羅旭峰；注冊資本為 51,000 萬元；公司性質(zhì)為股份有限公司（非
上市）；經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨
詢、資產(chǎn)管理，證券投資基金代銷。截至報告日，該公司正處于 IPO 階段，故暫
時無法公布 2017 年度財務(wù)報表。
橫店控股持有南華期貨股份有限公司 83.35%股權(quán)。故與本公司同受橫店控
股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
13、橫店集團東磁股份有限公司，注冊地址為東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定代表
人為何時金；注冊資本為 82,180 萬元；公司性質(zhì)為股份有限公司（上市）；經(jīng)營
范圍：許可經(jīng)營項目：為接待本公司客人提供餐飲、住宿、舞廳、卡拉 OK 服務(wù)
（憑許可證經(jīng)營）；一般經(jīng)營項目：磁性器材、電池、鋰離子動力電池、電子產(chǎn)
品、晶體硅太陽能電池片、太陽能硅片及組件的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售；凈水
器、水處理設(shè)備、空氣凈化器、硫酸銨的銷售，光伏系統(tǒng)工程安裝、高科技產(chǎn)品
的開發(fā)及技術(shù)咨詢；實業(yè)投資，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。
根據(jù)公司發(fā)布的 2017 年度業(yè)績快報數(shù)據(jù)，截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn)
654884.53 萬元，凈資產(chǎn) 456044.71 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 601009.84 萬元，歸屬
于上市公司股東的凈利潤 57829.57 萬元。
橫店控股持有橫店集團東磁股份有限公司 50.15%股權(quán)。故與本公司同受橫
店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
14、浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；
法定代表人為陳劍；注冊資本為 1,180 萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范
圍：園林綠化、園藝景觀、環(huán)境保護、運動場等工程的設(shè)計，施工；園林設(shè)備、
草坪、苗木花卉（除種子、種苗外）及其養(yǎng)護用品的生產(chǎn)和銷售。截至 2017 年
12 月 31 日，其總資產(chǎn) 5691.90 萬元，凈資產(chǎn) 881.57 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 2500.57
萬元，凈利潤 107.36 萬元。
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
浙江橫店禹山生態(tài)工程有限公司系公司實際控制人控制的公司，從而與本公
司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。
15、東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司，注冊地址為浙江省橫店工業(yè)區(qū)；法定
代表人為馬列興；注冊資本為 10,000 萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)營范
圍：房地產(chǎn)開發(fā)；城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資。截至 2017 年 12 月 31 日，其總
資產(chǎn) 619367.60 萬元，凈資產(chǎn) 302569.26 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 0 萬元，凈利潤
-259.93 萬元。
企業(yè)聯(lián)合會持有東陽橫店基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 90%股權(quán)。故與本公司同企
業(yè)聯(lián)合會實際控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條
第（二）項規(guī)定的情形。
16、橫店文榮醫(yī)院，注冊地址為橫店鎮(zhèn)迎賓大道 99 號；法定代表人為陳志
興；開辦資金為 200 萬元；業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療服務(wù)。截至 2017 年 12 月 31 日，其
總資產(chǎn) 58340.59 萬元，凈資產(chǎn) 3503.42 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 22374.98 萬元，凈
利潤-468.89 萬元。
橫店控股占橫店文榮醫(yī)院出資額 100%，故與本公司同受橫店控股控制，從
而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情
形。
17、浙江橫店全媒體科技有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產(chǎn)業(yè)實驗區(qū)商
務(wù)樓；法定代表人為施衛(wèi)東；注冊資本為 5000 萬元；公司性質(zhì)為其他有限責(zé)任
公司；經(jīng)營范圍：制作、代理、發(fā)布戶內(nèi)外各類廣告及影視廣告；攝影攝像服務(wù)；
會展會務(wù)服務(wù)；企業(yè)形象策劃；影視文化信息咨詢服務(wù)；影視器材租賃。截至
2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 651.32 萬元，凈資產(chǎn)-48.39 萬元，主營業(yè)務(wù)收入
911.29 萬元，凈利潤-57.24 萬元。
橫店控股持有浙江橫店全媒體科技有限公司 98%股權(quán)。故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
18、浙江橫店進出口有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法定
代表人韋玉橋；注冊資金 5000 萬元；經(jīng)營范圍：貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，預(yù)
包裝食品的銷售，初級食用農(nóng)產(chǎn)品、橡膠、有色金屬（包含貴金屬、黃金、白銀
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
實物銷售）、燃料油（不含汽油、煤油、柴油）、林產(chǎn)品（不含食品及木材）、服
裝、電子元件、塑料制品、文化用品、日用品、建筑材料、工藝品、機電設(shè)備、
針紡織品、化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制毒化學(xué)品）、
鋼材、焦炭、礦產(chǎn)品、電器、農(nóng)用工具的銷售。截至 2017 年 12 月 31 日，其總
資產(chǎn) 93,375.47 萬元，凈資產(chǎn) 69,286.32 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 117,793.22 萬元，
凈利潤 4,990.86 萬元。
浙江橫店進出口有限公司持有公司股權(quán)%18.75，故與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符
合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（四）項規(guī)定的情形。
19、浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院，注冊地址為東陽市橫店鎮(zhèn)都督南街 138 號；法
定代表人韋國清；開辦資金 500 萬元人民幣；性質(zhì)為民辦非企業(yè)單位；業(yè)務(wù)范圍：
高等職業(yè)教育、自考助學(xué)、成人教育、函授、遠程教育、職業(yè)培訓(xùn)等教育服務(wù)。
截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 54573.27 萬元，凈資產(chǎn)-2981.73 萬元，主
營業(yè)務(wù)收入 6388.57 萬元，凈利潤-1797.88 萬元。
橫店控股出資額占 100%，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)
成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項規(guī)定的情形。
20、浙商銀行股份有限公司，注冊地址為杭州市慶春路 288 號；法定代表人
為沈仁康；注冊資本 1795969.6778 萬人民幣；公司性質(zhì)為其他股份有限公司（上
市）；經(jīng)營范圍：經(jīng)營金融業(yè)務(wù)。浙商銀行股份有限公司為上市公司，截至 2017
年 12 月末財務(wù)數(shù)據(jù)暫未公布。
橫店控股持有浙商銀行股份有限公司 6.92%股權(quán)，且由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事，
從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（三）項規(guī)定的
情形。
21、浙江全方音響科技有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)；法
定代表人為薛峰；注冊資本為 3000 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（內(nèi)資
法人獨資）；經(jīng)營范圍：揚聲器及其配套材料、小輪車、影視器材、電子設(shè)備（不
含衛(wèi)星地面接收設(shè)施、無線電發(fā)射設(shè)備）研發(fā)、制造、銷售；金屬表面處理；音
箱及其他音響系統(tǒng)設(shè)備、音圈研發(fā)、制造、銷售；貨物及技術(shù)的進出口。截至
2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 70057.07 萬元，凈資產(chǎn) 32369.77 萬元，主營業(yè)
務(wù)收入 35002.63 萬元，凈利潤 3436.84 萬元。
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
橫店控股持有浙江全方音響科技有限公司 100%股權(quán)。故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）
項規(guī)定的情形。
22、杭州九里松度假酒店有限責(zé)任公司，注冊地址為杭州市靈隱寺 18 號后
門；法定代表人為鄭宇陽；注冊資本 6000 萬元；公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司；經(jīng)
營范圍：許可經(jīng)營項目：住宿、餐飲、娛樂服務(wù)（范圍詳見《衛(wèi)生許可證》、《食
品經(jīng)營許可證》，卷煙、雪茄煙的銷售（詳見《煙草專賣零售許可證》，停車服務(wù)
（憑許可證經(jīng)營）。一般經(jīng)營項目：汽車出租服務(wù)，附設(shè)商場。截至 2017 年 12
月 31 日，其總資產(chǎn) 10779.64 萬元，凈資產(chǎn) 80.47 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 2892.72
萬元，凈利潤-314.65 萬元。
橫店控股持有杭州九里松度假酒店有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。故與本公司同
受橫店控股控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條
第（二）項規(guī)定的情形。
23、橫店集團東磁有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)；法定
代表人為厲寶平；注冊資本為 3,000 萬元；公司性質(zhì)為一人有限責(zé)任公司（私營
法人獨資）；經(jīng)營范圍：攝像頭模組、影像部件、精密光電元器件、電容器、其
他電子元件及組件的研發(fā)、生產(chǎn)（不含電鍍）和銷售；工業(yè)電源設(shè)備電子元器件、
家用電器配件、紙板、紙箱、紙盒的生產(chǎn)（不含電鍍）和銷售；包裝裝潢及其他
印刷品的印刷；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。截至 2017 年 12 月 31 日，其總資產(chǎn) 283283.07
萬元，凈資產(chǎn) 99337.12 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 124140.96 萬元，凈利潤 9939.20
萬元。
橫店控股持有橫店集團東磁有限公司 100%股權(quán)。故與本公司同受橫店控股
控制，從而與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第（二）項
規(guī)定的情形。
經(jīng)核查，本公司認為上述關(guān)聯(lián)方資信和財務(wù)狀況良好、經(jīng)營穩(wěn)定、歷年履約
能力均較強，具備充分的履約能力，不會對公司的應(yīng)收賬款收回造成重大影響或
對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
（1）采購商品及接受勞務(wù)
公司向關(guān)聯(lián)方采購商品及接受關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)的情況主要分為三類：第一類
是采購生產(chǎn)原材料，主要包括向九江世明采購燈管，向東陽市燃氣有限公司、東
陽市橫店自來水有限公司、東陽市橫店加油站有限公司采購能源；第二類是因業(yè)
務(wù)招待、職工福利等接受橫店影視城有限公司、橫店文榮醫(yī)院等的餐飲、住宿、
醫(yī)療服務(wù)；第三類是接受浙江橫店建筑工程有限公司及浙江橫店禹山生態(tài)工程有
限公司的建筑及綠化工程服務(wù)。
公司從關(guān)聯(lián)方采購商品和接受勞務(wù)的價格均按照市場化原則確定。公司遵循
公開、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則與關(guān)聯(lián)方進行交
易。
（2）銷售商品及提供勞務(wù)
公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品及提供勞務(wù)的情況主要分為兩類：第一類是向橫店進
集團控股下屬子公司、九江世明等關(guān)聯(lián)企業(yè)銷售商品；第二類是公共照明為關(guān)聯(lián)
方提供照明工程施工服務(wù)。
該等交易定價的協(xié)商遵循自愿、平等的原則，參照成本加合理利潤確定。
（3）租賃
公司向關(guān)聯(lián)方浙江橫店進出口有限公司、英洛華科技股份有限公司等租用辦
公場所和倉儲用房。
該等交易定價按一般市場經(jīng)營規(guī)則進行，遵循可比的市場公允價格。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、關(guān)聯(lián)交易的必要性和目的
(1)公司向關(guān)聯(lián)方即參股公司九江世明采購燈管，既可以控制原材料質(zhì)量，
又利于將自身資源集中配置在成品生產(chǎn)上，符合公司利益。
（2）向公司控股股東及實際控制人控制的公司購買商品和接受勞務(wù)，系橫
店控股在橫店鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)有多家涉及零售、酒店、影視院線、運輸及建筑等企業(yè)，公
司與上述關(guān)聯(lián)方不可避免地產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)交易特點為涉及企業(yè)數(shù)量較
多、性質(zhì)與公司主營業(yè)務(wù)關(guān)系不大，不影響公司的獨立性。
（3）公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為了進一步擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
模及市場競爭力，提升員工福利水平，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司
生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。
2、對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進行交易，
不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生
不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月
橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議資料
議案十二：
關(guān)于公司 2018 年度董事薪酬的議案
各位股東及股東代表：
經(jīng)董事會審議，在公司領(lǐng)取薪酬或津貼的董事 2018 年度薪酬或津貼情況為：
獨立董事津貼與 2017 年保持一致；其他董事的薪酬以 2017 年度薪酬為基數(shù)，上
下浮動比例不超過 30%。具體金額提請股東大會授權(quán)公司董事會薪酬與考核委員
會根據(jù)公司業(yè)績和公司績效考核制度確定。
請各位股東及股東代表審議！
橫店集團得邦照明股份有限公司董事會
2018 年 3 月