海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于公司為董監(jiān)高購買責(zé)任險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召
開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于公司為董監(jiān)高購買責(zé)任險的議
案》。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司全體董事、監(jiān)事及
高級管理人員購買責(zé)任保險。責(zé)任保險的具體方案如下：
1．投保人：海洋王照明科技股份有限公司
2．被保險人：公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
3．責(zé)任限額：每年 1000 萬-5000 萬元人民幣
4．保險費總額：每年 5-15 萬元人民幣
5．保險期限：3 年
公司提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)董事會辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險購買的
相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保險金額、
保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法
律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期
滿時或之前辦理與續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日