海洋王照明科技股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
一、2017 年公司經(jīng)營概況
2017 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 109,695.57 萬元，同比增長 18.60%；實現(xiàn)凈利
潤 15,195.87 萬元，同比增長 36.61%。截止到 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額為
206,196.57 萬元，比 2016 年年末增長 9.40%。
二、董事會工作情況
（一）董事會會議召開情況
1、董事出席會議情況
報告期內(nèi)，董事會召開 14 次會議，其中 4 次以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召
開，10 次以通訊表決的方式召開。
公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的要求親自出
席董事會會議，出席會議情況統(tǒng)計如下：
親自出席 委托出席 缺席 連續(xù)兩次未親自
董事 應出席次數(shù) 備注
次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 出席會議
周明杰 14 14 - - 否
楊志杰 14 14 - - 否
陳 艷 14 14 - - 否
黃修乾 14 14 - - 否
李付寧 14 14 - - 否
于 2017 年 8 月
葉輝 7 7 - - 否 2 日聘為第四
屆董事會董事
李彩芬 14 14 否
吳秀琴 14 14 - - 否
竇林平 14 14 - - 否
王 卓 14 14 - - 否
黃印強 7 7 - - 否 于 2017 年 8 月
2 日聘為第四
屆董事會獨立
董事
鄒 玲 14 14 - - 否
程 源 14 14 - - 否
于 2017 年 8 月
馬少勇 7 7 否 2 日任期屆滿
離任
于 2017 年 8 月
李 萍 7 7 - - 否 2 日任期屆滿
離任
2、董事會決議內(nèi)容
（1）2017 年 1 月 23 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第一次臨時會議，
審議通過了《關于及其摘要的議案》、
《關于制定的議案》、《關于
提請股東大會授權董事會辦理公司第一期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、
《關于提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
（2）2017 年 1 月 25 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第二次臨時會議，
審議通過了《關于取消 2017 年第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案的
議案》、《關于修訂及其摘要的議案》、
《關于修訂的議案》。
（3）2017 年 2 月 23 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第三次臨時會議，
審議通過了《關于申請發(fā)行股份購買資產(chǎn)繼續(xù)停牌的議案》。
（4）2017 年 3 月 21 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第四次臨時會議，
審議通過了《關于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金符合
相關法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并
募集配套資金方案的議案》、《關于本次交易符合第四十三條第二款規(guī)定的議案》、《關于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》、《關于本次交易不構成關聯(lián)交易
的議案》、《關于簽署附生效條件的的議案》、《關于簽署附生效
條件的的議案》、《關于的議案》、《公司董事會關于本次交易履行法
定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》、《關于提請股東大會
授權董事會辦理本次以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關事宜
的議案》、《關于修訂及其摘要
的議案》、《關于提議召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
（5）2017 年 4 月 25 日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了
《關于 2016 年總經(jīng)理工作報告的議案》、關于 2016 年度董事會工作報告的議案》、
《關于 2016 年度財務決算報告的議案》、《關于 2016 年度利潤分配的議案》、《關
于 2016 年度報告及摘要的議案》、《關于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項
報告的議案》、《關于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關于 2017 年度
續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關
于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關于對深圳市海洋王照明工
程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》、《關于全資子公司之間吸收合
并的議案》、《關于 2017 年第一季度報告全文及正文的議案》、《關于募集資金投
資項目延期的議案》、《關于提議召開公司 2016 年度股東大會的議案》。
（6）2017 年 5 月 22 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第五次臨時會議，
審議通過了《關于公司第一期股票期權激勵計劃首次授予事項的議案》、《關于提
議召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。
（7）2017 年 7 月 17 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議，
審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》、《關于確定公司第四屆董事會獨立董
事津貼的議案》、《關于聘任馬少勇先生為名譽董事的議案》、《關于調(diào)整公司第一
期股票期權激勵計劃股票期權數(shù)量與行權價格的議案》、《關于修訂及其摘要的議案》、《關于變更注冊資本
及修訂的議案》、《關于提議召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
（8）2017 年 8 月 2 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關
于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于設立第四屆董事會各專門委員會
的議案》、《關于聘任總經(jīng)理的議案》、《關于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任財
務負責人及董事會秘書的議案》、《關于聘任證券事務代表的議案》、《關于聘任審
計部門負責人的議案》。
（9）2017 年 8 月 28 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了
《關于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》、《關于 2017 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告的議案》、《關于會計政策變更的議案》。
（10）2017 年 9 月 11 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第一次臨時會議，
審議通過了《關于及其摘要的議案》、
《關于制定的議案》、《關于提請股
東大會授權董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》、《關于
提議召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
（11）2017 年 9 月 21 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第二次臨時會議，
審議通過了《關于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方
案的原因及后續(xù)安排的議案》。
（12）2017 年 10 月 20 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第三次臨時會議，
審議通過了《關于 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》。
（13）2017 年 11 月 14 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第四次臨時會議，
審議通過了《關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予事項的議案》。
（14）2017 年 12 月 14 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第五次臨時會議，
審議通過了《關于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的議案》、《關于提議召開
2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司召開了六次股東大會，都是現(xiàn)場會議，公司董事會根據(jù)國家
有關法律、法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，嚴格按照股東大會的決議和授權，
認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，積極開展各項工作，確保股東大會決議得到
有效的實施。會議及決議執(zhí)行情況如下：
（1）2017 年 2 月 9 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過
了《關于修訂及其摘要的議案》、《關
于修訂的議案》、《關于提請
股東大會授權董事會辦理公司第一期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》、《關于
補選監(jiān)事的議案》。
（2）2017 年 4 月 7 日，公司召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議通過
了《關于修訂及其摘要的議案》。
公司第一期股票期權激勵計劃相關事宜正在按照股東大會決議的要求和監(jiān)管部
門的要求穩(wěn)步實施。
（3）2017 年 5 月 18 日，公司召開 2016 年度股東大會，審議通過了《關于
2016 年度董事會工作報告的議案》、關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、關
于 2016 年度財務決算報告的議案》、《關于 2016 年度利潤分配的議案》、《關于
2016 年度報告及摘要的議案》、《關于 2017 年度續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關
于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關于使用暫時閑置的募集資金購買
理財產(chǎn)品的議案》、《關于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信
提供擔保的議案》、《關于募集資金投資項目延期的議案》。以上議案按決議要求
嚴格執(zhí)行落實。
（4）2017 年 6 月 8 日，公司召開 2017 年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關于補選監(jiān)事的議案》。
（5）2017 年 8 月 2 日，公司召開 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過
了《關于董事會換屆選舉的議案（選舉非獨立董事）》、《關于董事會換屆選舉的
議案（選舉獨立董事）》、《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關于確定公司第四屆
董事會獨立董事津貼的議案》、《關于修訂及其摘要的議案》、 關于變更注冊資本及修訂的議案》。
以上議案按決議要求嚴格執(zhí)行落實。
（6）2017 年 9 月 29 日，公司召開 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過
了《關于及其摘要的議案》、《關于
制定的議案》、《關于提請股東大會
授權董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司已于
2018 年 1 月 3 日召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于終止公司
第一期限制性股票激勵計劃的議案》，第一期限制性股票激勵計劃已按程序終止。
（三）董事會各委員會的履職情況
1、審計委員會
報告期內(nèi)，董事會審計委員會共召開四次會議：
（1）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關于 2016 年內(nèi)部審計機構工作報告的議案》、《關于 2016 年度財務
報告的議案》、《關于 2017 年度續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關于 2017 年第一季
度財務報告的議案》。
（2）2017 年 8 月 2 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關于聘任審計部門負責人的議案》。
（3）2017 年 8 月 28 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第三次會議，
審議通過了《關于 2017 年半年度財務報告的議案》。
（4）2017 年 10 月 20 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第四次會議，
審議通過了《關于 2017 年第三季度財務報告的議案》。
2、戰(zhàn)略委員會
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會共召開二次會議：
（1）2017 年 3 月 21 日，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金方案
的議案》、《關于
的議案》。
（2）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關于 2017-2019 年公司總體戰(zhàn)略的議案》。
3、薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會共召開六次會議：
（1）2017 年 1 月 23 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第一次
會議，審議通過了《關于及其摘要的
議案》、《關于制定的議案》。
（2）2017 年 1 月 25 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第二次
會議，審議通過了《關于修訂及其摘
要的議案》、《關于修訂的議
案》。
（3）2017 年 3 月 21 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第三次
會議，審議通過了《關于修訂
及其摘要的議案》。
（4）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第四次
會議，審議通過了《關于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人和董事會秘書年度
績效考核的意見》。
（5）2017 年 7 月 17 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第五次
會議，審議通過了《關于確定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關于調(diào)
整公司第一期股票期權激勵計劃股票期權數(shù)量與行權價格的議案》、《關于修訂<
海洋王第一期股票期權激勵計劃（草案之修訂案）>及其摘要的議案》。
（6）2017 年 9 月 11 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第六次
會議，審議通過了《關于及其摘要
的議案》、《關于制定的議案》。
4、提名委員會
報告期內(nèi)，董事會提名委員會共召開二次會議：
（1）2017 年 7 月 17 日，公司召開董事會提名委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。
（2）2017 年 8 月 2 日，公司召開董事會提名委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關于聘任總經(jīng)理的議案》、《關于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任
財務負責人及董事會秘書的議案》。
（四）獨立董事履職情況
公司獨立董事根據(jù)《公司法》、《公司章程》和公司《獨立董事議事規(guī)則》的
規(guī)定認真履行職責，參與公司重大事項的決策。獨立董事本著對公司、股東負責
的態(tài)度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，客
觀地發(fā)表自己的看法及觀點。報告期內(nèi)，獨立董事發(fā)表了《獨立董事關于公司股
票期權激勵計劃相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司以發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第三屆
董事會第六次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于公司第一期股票期權激
勵計劃首次授予事項的獨立意見》、《獨立董事關于第三屆董事會 2017 年第六次
臨時會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事
項的獨立意見》、《獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事宜的獨立意見》、
《獨立董事關于公司第一期限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見》、《獨立董
事關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予事項的獨立意見》、《獨立董事關
于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的獨立意見》。
三、2018 年工作的方向
(一)推進公司重點工作
公司通過內(nèi)外部環(huán)境分析，對 2017 年經(jīng)營過程中存在的問題進行梳理，積
極挖掘新的行業(yè)或產(chǎn)品的市場機會，明確經(jīng)營課題，制定了 2018-2025 年公司總
體戰(zhàn)略：以公司愿景和使命為牽引，深挖傳統(tǒng)市場照明需求，以技術驅(qū)動新領域
成為企業(yè)發(fā)展支柱，完善組織運營體系，深入開展與供應商一體化，發(fā)現(xiàn)并解決
自主經(jīng)營的問題，弘揚中高層領導團隊的奮斗精神，實現(xiàn)公司 2025 年經(jīng)營目標。
(二) 爭創(chuàng)“戴明獎”
實施改進 2017 年公司各管理體系運行中的問題，迎審 2018 年戴明質(zhì)量獎委
員會的 TQM 診斷，并持續(xù)改進。
本報告擬在本次董事會會議審議討論的基礎上，形成正式報告提交公司 2017
年度股東大會審議。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日