方大集團股份有限公司
關于對外提供短期財務借款的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、短期財務借款事項概述
在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的情況下，為有效提高資金使用效率，由公司全資
子公司深圳市鴻駿投資有限公司向深圳市科陸電子科技股份有限公司（股票簡
稱：科陸電子，股票代碼：002121）提供短期財務借款 8,000 萬元人民幣，借款
期限 30 天（具體借款時間以合同簽訂為準），款項到期連本帶息一次性歸還，由
科陸電子董事長兼總裁饒陸華先生提供連帶責任保證擔保。該財務借款事項于
2018 年 4 月 20 日經(jīng)公司第八屆董事會第七次會議審議通過。
本次借款事項不構成關聯(lián)交易，無需提交股東大會審議。
二、借款對象的基本情況
公司名稱：深圳市科陸電子科技股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300279261223W
成立時間：1996 年 8 月
注冊資本：140,816.3573 萬元
法定代表人：饒陸華
主營業(yè)務：為智慧能源和能源互聯(lián)網(wǎng)提供核心技術與系統(tǒng)解決方案，是國內(nèi)
領先的綜合能源服務商。
股權結構：
饒陸華
43.14%
深圳市科陸電子科技股份有限公司
最近一期經(jīng)審計的主要財務指標：
截至 2017 年 12 月 31 日，科陸電子資產(chǎn)總額為 1,546,083.36 萬元，負債總
額為 1,049,512.80 萬元，歸屬于母公司所有者權益為 481,757.70 萬元。2017
年營業(yè)收入為 437,602.58 萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 45,866.18 萬
元。
信用等級狀況：信用狀況良好。
科陸電子與本公司不存在關聯(lián)關系。
三、財務借款主要內(nèi)容
1、借款金額：8,000 萬元
2、借款用途：流動資金周轉
3、借款的期限： 30 天
4、借款利率：年化利率 7.5%
5、資金來源：自有資金
四、風險防控措施
本次短期財務借款事項由科陸電子董事長、總裁及實際控制人饒陸華先生提
供連帶責任保證擔保，風險可控。
饒陸華先生，中國國籍，無境外永久居留權，出生于 1965 年 7 月，高級經(jīng)
濟師，2008 年 7 月獲清華 EMBA 碩士學位，1989 年 7 月畢業(yè)于哈爾濱理工大學經(jīng)
濟管理系獲學士學位，曾在電子部武漢國營七一○廠負責技術及管理工作；1996
年創(chuàng)立科陸電子以來一直擔任公司董事長，2001 年被評為深圳市福田區(qū)第三屆
“十大杰出青年”，2002 年被廣東省人民政府評為“廣東省優(yōu)秀民營企業(yè)家”，
曾先后被深圳市中小企業(yè)發(fā)展促進會第一屆第二次會員大會授予“永久榮譽會
長”和“企業(yè)優(yōu)秀管理者”光榮稱號。2003 年當選為中國計量協(xié)會副理事長，
2005 年 5 月及 2010 年 5 月分別當選深圳市第四屆及第五屆政協(xié)委員，2009 年 9
月當選深圳市總商會（工商聯(lián)）理事會副會長，2013 年 1 月當選江西省第十一
屆政協(xié)委員。截至目前，饒陸華先生持有科陸電子公司 607,440,369 股股份，占
總股本的 43.14%，為科陸電子公司的控股股東、實際控制人，與本公司不存在
關聯(lián)關系。
五、董事會意見
借款方科陸電子，成立于 1996 年 8 月，2007 年 3 月在深圳證券交易所掛牌
上市?？脐戨娮邮菫橹腔勰茉春湍茉椿ヂ?lián)網(wǎng)提供核心技術與系統(tǒng)解決方案的國家
重點高新技術企業(yè)，從智慧能源的發(fā)、輸、配、用、儲到能效管理云平臺、新能
源汽車及充電站運營管理云平臺等都能提供完整解決方案，是國內(nèi)領先的綜合能
源服務商。該公司主業(yè)突出，盈利能力較強，還款來源比較充分。由該公司的實
際控制人為此項借款提供連帶責任擔保，且本次借款時間較短，因此還款風險可
控，且不會損害公司尤其是中小股東的利益。董事會同意本次短期財務借款事項。
六、獨立董事意見
本次對外提供短期財務借款按照有關規(guī)定履行了決策程序，符合相關法律法
規(guī)及規(guī)范性文件的要求。本次借款采取了相應的風險控制措施，借款時間較短，
還款風險可控，不會損害公司尤其是中小股東的利益。因此，同意本次財務借款
事項。
七、公司累計對外提供財務借款金額
公司此前無對外提供財務借款事項，累計對外提供財務借款金額為零。
八、其他事項
本次對外提供短期財務借款不屬于下列期間：
1、使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間。
2、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內(nèi)。
3、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款后的 十二個月
內(nèi)。
特此公告。
方大集團股份有限公司
董事會
2018年4月24日