方大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增加 2017 年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨
召開 2017 年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于 2018 年 4 月 20 日召開第八屆董事
會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)本公司《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》，決定于 2018 年 5
月 15 日召開 2017 年度股東大會(huì)，詳見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》。
2018 年 4 月 24 日本公司董事會(huì)收到股東深圳市邦林科技發(fā)展有限公司（持股數(shù)量占公
司總股本比例 8.72%）提出的《關(guān)于增加方大集團(tuán) 2017 年度股東大會(huì)回購(gòu)部分 B 股股份的
臨時(shí)提案》，董事會(huì)認(rèn)為該臨時(shí)提案符合《公司章程》及法律法規(guī)的規(guī)定，上述提案經(jīng)公司
第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，決定提交本公司 2017 年度股東大會(huì)審議。因此公司
2017 年度股東大會(huì)的審議提案有所增加，但公司 2017 年度股東大會(huì)的召開時(shí)間、召開地
點(diǎn)、召開方式、股權(quán)登記日事項(xiàng)均保持不變，現(xiàn)將更新后的有關(guān)本次股東大會(huì)的事項(xiàng)通知如
下：
一、召開會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2017 年度股東大會(huì)
（二）召集人：本公司董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開合法、合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)的召開程序符合法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。
（四）召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2:30，會(huì)期半天
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 14 日---2018 年 5 月 15 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 15 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15：00 期間的任意時(shí)間。
（五）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)
間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）A 股股權(quán)登記日、B 股最后交易日：2018 年 5 月 4 日。
B 股股東應(yīng)在 2018 年 5 月 4 日或更早買入公司股票方可參會(huì)。
（七）出席對(duì)象：
1、截至 2018 年 5 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或委托代理人；因故不能出席會(huì)議的股東可以
書面形式委托授權(quán)代理人（授權(quán)委托書式樣見(jiàn)附件一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決，該股東代
理人不必為本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈一樓多功能會(huì)議廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱
提案 1、審議《本公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
提案 2、審議《本公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
提案 3、審議《本公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》；
提案 4、審議《本公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
提案 5、審議《本公司關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》；
提案 6、審議《本公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保的議案》（特別決議）；
提案 7、審議《本公司 2018 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
提案 8、審議《關(guān)于回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份的議案》；
提案 8.01 回購(gòu)方式；
提案 8.02 回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則；
提案 8.03 回購(gòu)股份的種類、數(shù)量和比例；
提案 8.04 用于回購(gòu)的資金總額以及資金來(lái)源；
提案 8.05 回購(gòu)股份的期限；
提案 9、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B
股）股份相關(guān)事宜的議案》；
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行 2017 年度述職。
特別說(shuō)明：
（1）以上第 6、8、9 項(xiàng)提案需以特別決議，即由出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)三分之二
以上通過(guò)；其中，提案 8 需逐項(xiàng)表決。
（2）以上全部提案對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東）。
（3）以上第 8、9 項(xiàng)提案需取得相關(guān)政府主管部門批準(zhǔn)或同意之日起方可實(shí)施。
（二）披露情況
上 述 第 1-7 項(xiàng) 提 案 的 相 關(guān) 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議決議公告》、2017 年度報(bào)告全文》、關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保的公告》
中。
本次新增第 8、9 項(xiàng)提案的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn) 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的本公司《第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于回購(gòu)公司
部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份的預(yù)案》。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
1.00 審議《本公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 審議《本公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 審議《本公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》 √
4.00 審議《本公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
5.00 審議《本公司關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》 √
審議《本公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信
6.00 √
額度及擔(dān)保的議案》（特別決議）
7.00 審議《本公司 2018 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
審議《關(guān)于回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B
8.00 √
股）股份的議案》（特別決議，逐項(xiàng)表決）
8.01 回購(gòu)方式 √
8.02 回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則 √
8.03 回購(gòu)股份的種類、數(shù)量和比例 √
8.04 用于回購(gòu)的資金總額以及資金來(lái)源 √
8.05 回購(gòu)股份的期限 √
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理
9.00 回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份相 √
關(guān)事宜的議案》（特別決議）
四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
1、法人股東委托代理人持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書、證券商出具的有
效持股證明和身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人持
本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件用信函或傳真方式登記。
（二）登記時(shí)間：2018 年 5 月 10 日上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（三）登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)秘書處
地址：深圳市高新區(qū)南區(qū)科技南 12 路方大大廈 20 樓郵政編碼：518057
（四）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：郭小姐 聯(lián)系電話：86（755）26788571-6622
傳真：86（755）26788353 郵箱：zqb@fangda.com
（五）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件二。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
3、公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 26 日
附件一
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席方大集團(tuán)股份有限公司 2017 年
度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人單位（姓名）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號(hào)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
委托人單位公章（簽名）： 委托日期：
序號(hào) 委托人對(duì)審議事項(xiàng)的投票指示： 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 1 審議《本公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
提案 2 審議《本公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
提案 3 審議《本公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要》
提案 4 審議《本公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議《本公司關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議
提案 5
案》
審議《本公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授
提案 6
信額度及擔(dān)保的議案》（特別決議）
提案 7 審議《本公司 2018 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議《關(guān)于回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B
提案 8
股）股份的議案》（特別決議，逐項(xiàng)表決）
8.01 回購(gòu)方式
8.02 回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則
8.03 回購(gòu)股份的種類、數(shù)量和比例
8.04 用于回購(gòu)的資金總額以及資金來(lái)源
8.05 回購(gòu)股份的期限
審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦
提案 9 理回購(gòu)公司部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股
份相關(guān)事宜的議案》（特別決議）
注：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)填“√”。若無(wú)明確指示，代理人可自行投票。
附件二
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360055，投票簡(jiǎn)稱：方大投票
2、填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如
議案 8 中有 5 個(gè)需表決的子議案，8.00 代表對(duì)議案以下全部子議案進(jìn)行表決， 8.01 代表
對(duì)子議案 8.01 進(jìn)行表決，8.02 代表對(duì)子議案 8.02 進(jìn)行表決，依此類推
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投
票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的
提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018
年 5 月 15 日下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。