股票簡(jiǎn)稱：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2018-12 號(hào)
方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018
年 4 月 8 日以書面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2018 年 4 月 20 日下午在本公
司會(huì)議室召開第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)
事三人，實(shí)到監(jiān)事三人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議通
過如下決議：
1、本公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
詳見公司《2017 年度報(bào)告》之“第九節(jié)、公司治理”中“七、監(jiān)事會(huì)工作
情況”。
2、本公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要；
3、本公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文；
經(jīng)審核，本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的公司 2017 年度報(bào)告、2018
年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
4、本公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人
民幣 2,947,470,813.58 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣
1,144,404,441.03 元。詳細(xì)內(nèi)容參見公司《2017 年年度報(bào)告》之“第二節(jié)”中
“六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)”和“第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。
5、本公司關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案：
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年度母公司凈利潤(rùn)為人
民幣 218,506,061.54 元，加年初未分配利潤(rùn)人民幣 665,903,861.54 元，減提取 10%
盈余公積 21,850,606.15 元，減派發(fā) 2016 年度股利人民幣 276,183,192.60 元后，
2017 年度可供股東分配的利潤(rùn)為人民幣 586,376,124.33 元。
公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬為：以 2017 年 12 月 31 日總股本
1,183,642,254 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.50 元（含稅），共
計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣 177,546,338.10 元，2017 年度不送紅股也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增
股本。
6、本公司 2018 年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案：
為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事
務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)
費(fèi)用為 150 萬元人民幣，聘期一年。
7、本公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度能夠適應(yīng)公司規(guī)范運(yùn)作和
經(jīng)營(yíng)管理的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，公司《2017 年度
內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、公允的反映了目前公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，
能夠保證公司經(jīng)營(yíng)的合法、合規(guī)及公司內(nèi)部 規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，對(duì)內(nèi)部控制
的總體評(píng)價(jià)真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。
8、本公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
9、本公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案。
公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，沒有損
害公司和全體股東的利益，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：全部議案獲贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
以上第 1、2、4-6 項(xiàng)議案需提交本公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
公司《2017 年度報(bào)告》、《2018 年第一季度報(bào)告》、《2017 年度內(nèi)部控制
自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于
會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見 2018 年 4 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2018 年 4 月 24 日