江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年6月29日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2017 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相
結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018 年 6 月 29 日 14 點 30 分
召開地點：江西省南昌市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公司總部九樓
第一會議室
（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 29 日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定
執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權：無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2017 年度董事會工作報告 √
2 公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司 2017 年度報告及摘要 √
4 公司 2017 年度財務決算報告 √
5 公司 2017 年度利潤分配預案 √
關于繼續(xù)為全資子公司江西聯創(chuàng)致光科技有限公司銀行
6 √
綜合授信提供擔保的議案
關于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯志光電科技有限公司銀
7 √
行綜合授信提供擔保的議案
8 關于聘請公司 2018 年度財務及內控審計機構的議案 √
關于公司預計 2018 年度在關聯銀行開展存貸款業(yè)務額度
9 √
的議案
10 關于公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第三十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次
會議審議通過并公告，具體內容詳見 2018 年 4 月 17 日登載于上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》之相關公
告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：9
應回避表決的關聯股東名稱：江西省電子集團有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其
擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票
后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同
一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記
在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600363 聯創(chuàng)光電 2018/6/25
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）現場投票登記事項
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公
章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人
出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證；
2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理
登記手續(xù)；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書；
3、登記時間：2018 年 6 月 29 日上午 8:30—11:30，下午 13:00—14:30，
現場會議開始后不予登記；
4、登記方式：到公司證券部、電話、信函或傳真方式；
5、登記地點：公司證券部；
6、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件
各一份。
（二）聯系方式：電話 0791-88161979、傳真 0791-88162001。
六、其他事項
1、本次股東大會與會人員食宿及交通費自理；
2、網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
特此公告。
江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 7 日
附件 1：授權委托書
報備文件
第六屆董事會第三十八次會議決議
第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
江西聯創(chuàng)光電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 6 月
29 日召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 公司 2017 年度董事會工作報告
2 公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告
3 公司 2017 年度報告及摘要
4 公司 2017 年度財務決算報告
5 公司 2017 年度利潤分配預案
關于繼續(xù)為全資子公司江西聯創(chuàng)致光科技有限公司銀行
6
綜合授信提供擔保的議案
關于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯志光電科技有限公司銀
7
行綜合授信提供擔保的議案
8 關于聘請公司 2018 年度財務及內控審計機構的議案
關于公司預計 2018 年度在關聯銀行開展存貸款業(yè)務額度
9
的議案
10 關于公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。