股票簡(jiǎn)稱(chēng)：方大集團(tuán)、方大 B 股票代碼：000055、200055 公告編號(hào)：2018-11 號(hào)
方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì)于 2018 年 4 月 8 日以
書(shū)面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，并于 2018 年 4 月 20 日下午在本公司會(huì)議室召開(kāi)第八屆董事
會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)熊建明先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事七人，實(shí)到董事七人，符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
1、本公司 2017 年度總裁工作報(bào)告；
詳見(jiàn)公司《2017 年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
2、本公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
詳見(jiàn)公司《2017 年年度報(bào)告》之“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”、第九節(jié) 公司治理”。
3、本公司 2017 年度報(bào)告全文及摘要；
4、本公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣
2,947,470,813.58 元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣 1,144,404,441.03 元。詳細(xì)內(nèi)
容參見(jiàn)公司《2017 年年度報(bào)告》之“第二節(jié)”中“六、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)”和“第
十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。
5、本公司關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案：
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2017年度母公司凈利潤(rùn)為人民幣
218,506,061.54元，加年初未分配利潤(rùn)人民幣665,903,861.54元，減提取10%盈余公積
21,850,606.15元，減派發(fā)2016年度股利人民幣276,183,192.60元后，2017年度可供股東分
配的利潤(rùn)為人民幣586,376,124.33元。
公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬為：以2017年12月31日總股本1,183,642,254股為基數(shù)，
向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣177,546,338.10元，
2017年度不送紅股也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
6、本公司關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保的議案：
為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求及便于公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，公司根據(jù)2018年的發(fā)展戰(zhàn)
略及財(cái)務(wù)預(yù)算，同意公司及公司全資子公司(含直接持股和間接持股，以下統(tǒng)稱(chēng)“子公司”）
向銀行申請(qǐng)授信總額度不超過(guò)人民幣75億元；同意擔(dān)保授信總額度不超過(guò)人民幣71億元（包
括公司對(duì)子公司擔(dān)保、子公司對(duì)公司擔(dān)保、子公司對(duì)子公司擔(dān)保、公司或子公司對(duì)自身提供
自有物業(yè)抵押擔(dān)保）。有效期自2017年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2018年年度股東大會(huì)之日。
公司將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要辦理具體業(yè)務(wù)，最終發(fā)生額以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)，并授權(quán)公司法
定代表人代表公司辦理上述授信擔(dān)保事宜并簽訂有關(guān)合同及文件。具體擔(dān)保授信額度明細(xì)如
下：
額度
序號(hào) 擔(dān)保單位 被擔(dān)保單位
（億元）
1 方大集團(tuán)股份有限公司 方大集團(tuán)股份有限公司（抵押） 2
2 方大集團(tuán)股份有限公司 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 30
3 方大集團(tuán)股份有限公司 深圳市方大自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 12
4 方大集團(tuán)股份有限公司 方大新材料（江西）有限公司 2.65
5 方大集團(tuán)股份有限公司 深圳市前海科創(chuàng)源軟件有限公司 0.25
方大集團(tuán)股份有限公司 方大（江西）置地有限公司
6
方大（江西）置地有限公司 方大（江西）置地有限公司（抵押）
7 深圳市方大建科集團(tuán)有限公司 方大集團(tuán)股份有限公司 20.1
合計(jì)
在2018年度擔(dān)保實(shí)際發(fā)生總額未突破上述授權(quán)總額度的情況下，可在內(nèi)部適度調(diào)整各擔(dān)
保單位和被擔(dān)保單位之間（包括新設(shè)立的全資子公司）的擔(dān)保額度。
7、本公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
8、本公司2018年聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案:
為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提議，同意繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)
計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為
150萬(wàn)元人民幣，聘期一年。
9、本公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；
10、本公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文的議案；
11、本公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的下列文件通知及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和要求，公司需對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)
行相應(yīng)的變更：
（1）2017 年 4 月 28 日，財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕13 號(hào)），自 2017 年 5 月
28 日起施行，對(duì)于本準(zhǔn)則施行日存在的持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)，應(yīng)當(dāng)
采用未來(lái)適用法處理。
（2）2017 年 12 月 25 日，財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》
（財(cái)會(huì)（2017）30 號(hào)），要求執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則通知要求編
制 2017 年度及以后期間的財(cái)務(wù)報(bào)表。
詳見(jiàn)本公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
12、本公司關(guān)于對(duì)外提供短期財(cái)務(wù)借款的議案；
在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的情況下，為有效提高資金使用效率，由公司全資子公司深圳
市鴻駿投資有限公司，向深圳市科陸電子科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：科陸電子，股票代
碼：002121）提供短期財(cái)務(wù)借款8,000萬(wàn)元人民幣，借款期限30天（具體借款時(shí)間以合同簽
訂為準(zhǔn)），年化利率7.5%，款項(xiàng)到期連本帶息一次性歸還，由科陸電子董事長(zhǎng)、總裁及實(shí)際
控制人饒陸華先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
13、本公司關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案；
在不影響正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及下屬全資子公司滾動(dòng)使用累計(jì)不超過(guò)人
民幣 13 億元的自有閑置資金進(jìn)行證券投資，其中基金投資滾動(dòng)使用不超過(guò) 3 億元。本次證
券投資的資金主要用于新股配售或者申購(gòu)、證券回購(gòu)、基金投資、債券投資、委托理財(cái)（含
銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品）以及深圳證券交易所等認(rèn)可的其他投資行為。期限為自董事會(huì)決
議通過(guò)之日起 12 個(gè)月，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。公司第八屆董事會(huì)第三
次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行證券投資的議案》廢止。
14、本公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的議案。
公司將于 2018 年 5 月 15 日（星期二）召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)。召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)投票
及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股東大會(huì)的通知》。
上述各項(xiàng)議案均獲同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司《2017 年度報(bào)告》、《2018 年第一季度報(bào)告》、《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告》、《2017 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于 2018 年度向銀行申請(qǐng)授
信額度及擔(dān)保的公告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》、《關(guān)于對(duì)外提供短期財(cái)務(wù)借款的公
告》、《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的公告》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017 年度報(bào)告摘要》、《2018 年第一季度報(bào)告正文》、《關(guān)于召開(kāi) 2017 年度股
東大會(huì)的通知》詳見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《香港商報(bào)》（英文）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
以上第 2-6 項(xiàng)、8 項(xiàng)議案需提交本公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 24 日