方大集團(tuán)：2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（鄧?yán)冢?/h1>

公告日期：2018/4/24           下載公告

2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
（鄧 磊）
各位股東及股東代表：
作為方大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按
照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和公司
《章程》的規(guī)定，在 2017 年度工作中忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，
并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮作為獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公
司整體利益，維護(hù)了公司股東尤其是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。
一、參會(huì)情況
2017 年度，公司共召開(kāi)了 6 次董事會(huì)，本人均親自參加，沒(méi)有缺席情況，
且認(rèn)真履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)。
本人作為獨(dú)立董事，在召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情
況和資料，詳細(xì)了解公司整個(gè)生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的決策做了充分的
準(zhǔn)備工作。會(huì)議上，本人認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議，
為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
2017 年度，本人嚴(yán)格按照獨(dú)立董事相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)公司董事會(huì)會(huì)議議案
進(jìn)行了認(rèn)真審議，勤勉盡責(zé)，發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)，提出專業(yè)意見(jiàn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)決策
起到了積極作用。同時(shí)，從股東利益，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)，具體如下：
發(fā)表時(shí)間 事項(xiàng) 意見(jiàn)類型
2016 年度對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司擔(dān)保情
況、2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、
2017 年 3 聘請(qǐng) 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、終止部分募集資金投資項(xiàng)目并使用剩
月 17 日 余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金、會(huì)計(jì)政策變更、2016 年度董事、
高級(jí)管理人員薪酬、董事會(huì)換屆選舉和董事、監(jiān)事年度津貼
聘任高級(jí)管理人員 同意
2017 年 4
月 11 日
2017 年上半年控股股東、其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況、
2017 年 7 關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)估計(jì)變更、使用自有閑
月 28 日 置資金進(jìn)行證券投資
2017 年 10 關(guān)于政府補(bǔ)助會(huì)計(jì)政策變更、調(diào)整鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金
月 27 日 額度
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、2017 年度本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對(duì)于每次需董事會(huì)審議的
各個(gè)議案，首先對(duì)所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)
立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
2、為全面了解公司經(jīng)營(yíng)情況，2017年本人利用現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的機(jī)會(huì)到公司
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，不定期聽(tīng)取公司高管對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況及重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況
的匯報(bào)，并通過(guò)電話和郵件等方式與公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他
相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解掌握公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展情況，關(guān)注行業(yè)形勢(shì)以及外部
市場(chǎng)變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響，深入探討公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，及時(shí)
提示風(fēng)險(xiǎn)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
3、對(duì)公司定期報(bào)告及其它有關(guān)事項(xiàng)等做出了客觀、公正的判斷。監(jiān)督和核
查公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，切實(shí)保護(hù)全體股東的利益。
4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，
促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和全體股東的利益。
5、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加《公司法》、《證券法》、《新
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的相關(guān)培訓(xùn)。
四、其它
1．沒(méi)有獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生；
2．沒(méi)有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3．沒(méi)有獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
以上為本人作為獨(dú)立董事在 2017 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。
五、聯(lián)系方式：獨(dú)立董事鄧?yán)?，電子郵箱：13902941999@139.com
方大集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事：鄧?yán)?br/> 2018 年 4 月 20 日