獨(dú)立財務(wù)顧問
在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上出具的承諾
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“獨(dú)立財務(wù)顧問”）接受委
托，擔(dān)任江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財務(wù)顧問。國信證券在充
分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上作出以下承諾：
1、本獨(dú)立財務(wù)顧問已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表
的專業(yè)意見與上市公司和交易對方披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。
2、本獨(dú)立財務(wù)顧問已對上市公司和交易對方披露的文件進(jìn)行充分核查，確
信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求。
3、本獨(dú)立財務(wù)顧問有充分理由確信本次交易方案符合法律、法規(guī)和中國證
監(jiān)會及深交所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
4、本獨(dú)立財務(wù)顧問有關(guān)本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問意見已提交本獨(dú)立財務(wù)顧
問內(nèi)核機(jī)構(gòu)審核，內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具此專業(yè)意見。
5、本獨(dú)立財務(wù)顧問在與上市公司接觸至出具此獨(dú)立財務(wù)顧問意見期間，已
采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操
縱市場和證券欺詐的問題。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《國信證券股份有限公司作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)
立財務(wù)顧問在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核基礎(chǔ)上出具的承諾函》之蓋章頁）
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