獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上出具的承諾
國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）接受委
托，擔(dān)任江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”）本次發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。國(guó)信證券在充
分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上作出以下承諾：
1、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表
的專業(yè)意見(jiàn)與上市公司和交易對(duì)方披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異。
2、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)已對(duì)上市公司和交易對(duì)方披露的文件進(jìn)行充分核查，確
信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求。
3、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)有充分理由確信本次交易方案符合法律、法規(guī)和中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
4、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)有關(guān)本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)已提交本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧
問(wèn)內(nèi)核機(jī)構(gòu)審核，內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具此專業(yè)意見(jiàn)。
5、本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)在與上市公司接觸至出具此獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)期間，已
采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操
縱市場(chǎng)和證券欺詐的問(wèn)題。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)信證券股份有限公司作為江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)
立財(cái)務(wù)顧問(wèn)在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核基礎(chǔ)上出具的承諾函》之蓋章頁(yè)）
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