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2017年度獨立董事履行職責(zé)情況報告
2017年公司獨立董事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董
事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)履行職責(zé)，積極了解和關(guān)注公司
經(jīng)營運作情況，出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會各項議案，對公司相關(guān)事項發(fā)表
獨立意見，切實維護了公司和全體股東的利益。現(xiàn)將2017年度公司獨立董事履行
職責(zé)情況報告如下：
一、獨立董事出席會議情況
1、報告期內(nèi)獨立董事出席董事會的情況
獨立董事出席董事會情況
本年應(yīng) 以通訊
現(xiàn)場出 委托出 是否連續(xù)兩次
獨立董事 參加董 方式參 缺席次數(shù)
席次數(shù) 席次數(shù) 未親自參加會
姓名 事會次 加次數(shù) （次）
（次） （次） 議
數(shù)（次） （次）
郭萬達 6 4 2 0 0 否
鄧?yán)? 6 4 2 0 0 否
郭晉龍 5 2 2 1 0 否
林斌 1 1 0 0 0 否
獨立董事列席股東大
會次數(shù)
2、報告期內(nèi)獨立董事出席各專門委員會的情況
應(yīng)出席董 是否連續(xù)
親自出 委托出
獨立董 事會專門 缺席次 兩次未親
具體職務(wù) 席次數(shù) 席次數(shù)
事姓名 委員會次 數(shù)（次） 自列席會
（次） （次）
數(shù)（次） 議
發(fā)展戰(zhàn)略委員會委
郭萬達 3 3 0 0 否
員、薪酬考核委員會
薪酬考核委員會主
鄧?yán)? 6 6 0 0 否
任、審計委員會委員
郭晉龍 審計委員會主任 3 3 0 0 否
林斌 原審計委員會主任 2 2 0 0 否
注：獨立董事郭晉龍先生經(jīng)公司2017年4月11日召開的2016年度股東大會選
舉產(chǎn)生，公司原獨立董事林斌先生于2017年4月11日任期屆滿離任。
二、獨立董事履行職責(zé)情況的說明
（一）獨立董事是否提出異議事項的說明
報告期內(nèi)，獨立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司獨立董事制度》
等規(guī)定，勤勉盡責(zé)，恪盡職守，在出席董事會及各專業(yè)委員會會議之前，能夠認(rèn)
真細(xì)致地審閱會議材料，發(fā)揮各自的專業(yè)特長，就有關(guān)材料、議程、議案進行深
入探討，并提出了一些寶貴的意見和建議。
報告期內(nèi)，獨立董事未對相關(guān)的會議議案提出過異議事項。
（二）獨立董事現(xiàn)場辦公、實地查看情況
為全面了解公司經(jīng)營情況，切實履行獨立董事職責(zé)，報告期內(nèi)獨立董事利用
現(xiàn)場參加會議的機會到公司進行現(xiàn)場調(diào)查和了解，不定期聽取公司高管對公司經(jīng)
營狀況及重點項目進展情況的匯報，并通過電話和郵件等方式與公司董事、董事
會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時了解掌握公司經(jīng)營與發(fā)展情
況，關(guān)注行業(yè)形勢以及外部市場變化對公司經(jīng)營狀況的影響，深入探討公司經(jīng)營
發(fā)展中的機遇與挑戰(zhàn)，及時提示風(fēng)險，忠實地履行了獨立董事職責(zé)。
（三）獨立董事向公司提出規(guī)范發(fā)展建議及采納情況
報告期內(nèi)，公司獨立董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
關(guān)注公司運作，獨立履行職責(zé)，對公司的制度完善和日常經(jīng)營決策等方面提出了
很多寶貴的專業(yè)性建議，對報告期內(nèi)公司發(fā)生的需要獨立董事發(fā)表意見的事項出
具了獨立、公正意見，為完善公司監(jiān)督機制，維護公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)
揮了應(yīng)有的作用。
三、2017年度發(fā)表獨立意見的情況
發(fā)表時間 事項 意見類型
2016 年度對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司擔(dān)保
情況、2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告、2016 年度利潤分配
2017 年 3 月 預(yù)案、聘請 2016 年度審計機構(gòu)、終止部分募集資金投資項目
并使用剩余募集資金永久補充流動資金、會計政策變更、2016 同意
17 日
年度董事、高級管理人員薪酬、董事會換屆選舉和董事、監(jiān)
事年度津貼
聘任高級管理人員
2017 年 4 月
11 日
2017 年上半年控股股東、其他關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情
2017 年 7 月 況、關(guān)于應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn)的會計估計變更、使用
28 日 自有閑置資金進行證券投資
2017 年 10 月 關(guān)于政府補助會計政策變更、調(diào)整鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)保證
27 日 金額度
公司獨立董事作為董事會下屬各專業(yè)委員會的召集人或委員，利用經(jīng)濟、企
業(yè)管理、會計、法律等專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，對公司的高級管理人員聘任、董事
和高管人員的年度考核、薪酬情況、年度審計、募集資金使用等重大事項進行了
審核，為董事會形成公正、科學(xué)、合理的決策起到積極作用，切實履行了獨立董
事的職責(zé)。
四、其他事項
（一）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨立董事提議召開董事會會議的情況。
（二）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
（三）報告期內(nèi)，未有發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
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董事會
2018年4月24日