深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-044
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四
次會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在深圳市光明新區(qū)同觀
路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2018 年 4 月 12 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管傅德亮、楊義仁、張錦
鴻、張忠、黃毅列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過了以下議案：
一、會(huì)議審議通過了《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文》
公司 2018 年第一季度報(bào)告正文刊登于 2018 年 4 月 27 日的《證券時(shí)報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；2018 年第一季度報(bào)告全文刊登于 2018 年
4 月 27 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十七日