深圳市證通電子股份有限公司
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未來(lái)三年（2018-2020年）股東回報(bào)規(guī)劃
為完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引
導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于進(jìn)一步
落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司
現(xiàn)金分紅》、《深圳市證通電子股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)
等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本
以及外部融資環(huán)境等因素，公司特制定了未來(lái)三年(2018-2020年)股東回報(bào)規(guī)劃(以下
簡(jiǎn)稱(chēng)“本規(guī)劃”)。具體如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
本規(guī)劃在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)金流狀況、股東回報(bào)、社
會(huì)資金成本等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司未來(lái)三年的發(fā)展所處階段、銀行信貸及
債權(quán)融資環(huán)境、現(xiàn)金流量狀況等情況，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的
基礎(chǔ)上做出的安排。
二、本規(guī)劃制定原則
1、公司堅(jiān)持在符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的前提下，綜合考慮投資者的
合理投資回報(bào)和公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,積極實(shí)施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，并充分考慮
股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，并嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。
2、公司未來(lái)三年（2018—2020年）將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律法
規(guī)及公司章程的情況下，保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
三、公司未來(lái)三年（2018-2020年）的具體股東回報(bào)規(guī)劃
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1、未來(lái)三年（2018—2020年）公司可以采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或
者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利。
在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進(jìn)行利潤(rùn)分配；
具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配；采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分
配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素；在滿(mǎn)足現(xiàn)金股利
分配的條件下，若公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及
股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利
分配預(yù)案。
公司原則上每年度進(jìn)行一次分紅，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年
實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的百分之十，且每連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于
這三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足以下條件：
（1）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅
后利潤(rùn)）為正值；
（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；
（3）公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資
產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
公司目前處于發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。
四、公司利潤(rùn)分配的決策程序
公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供
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給和需求情況提出擬訂方案。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論
證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。
獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意
見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。分紅預(yù)案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，方可提
交股東大會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)對(duì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行審核并出具書(shū)面
意見(jiàn)。
董事會(huì)審議利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配方案相關(guān)議案時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)全體董事
過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，并經(jīng)全體獨(dú)立董事二分之一以上表決通過(guò)。
股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別
是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)
等），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。分紅預(yù)
案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持2/3以上的表決權(quán)通過(guò)。
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策
的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。
公司調(diào)整或變更利潤(rùn)分配政策，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同時(shí)由股東大會(huì)
以特別決議通過(guò)。
五、公司利潤(rùn)分配的信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說(shuō)明是否符
合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相
關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小
股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。
對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或變更的條件和程序是否合
規(guī)和透明等。
六、股東利潤(rùn)分配意見(jiàn)的征求
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公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，回答投資者的日常咨詢(xún)，充分征
求股東特別是中小股東對(duì)公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤(rùn)分配的意見(jiàn)及訴求，及時(shí)答
復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
七、規(guī)劃其他事宜
1、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修訂時(shí)亦同。
2、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
3、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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2018年4月23日