深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-041
深圳市證通電子股份有限公司
關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”） 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會
“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號”文件許可，公司于 2016 年 09 月向特定投資者非公開發(fā)行
93,888,316 股人民幣普通股（A 股），本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元。
鑒于公司募投項目中的長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目、證通長沙軟件研發(fā)中心項目的建設(shè)
進度與預定計劃存在一定差異，為合理利用募集資金，公司基于審慎原則對上述兩個項
目的進度進行了調(diào)整，將長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目由2019年3月31日延期至2019年12月31
日完工，將證通長沙軟件研發(fā)中心項目由2018年9月30日延期至2019年12月31日完工。
公司于 2018 年 4 月 23 日召開的第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第二
十次會議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事、保薦
機構(gòu)發(fā)表了同意的意見。本次公司對部分募集資金投資項目延期不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司現(xiàn)將部分募集資金投資項目延期的相關(guān)事宜公告如下：
二、 公司非公開發(fā)行股票募集資金情況
1、募集資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2016〕1348 號”文件許可，公司于 2016
年 09 月向特定投資者非公開發(fā)行 93,888,316 股人民幣普通股（A 股），每股發(fā)行認購價
格為人民幣 16.10 元，本次發(fā)行募集資金總額為 1,511,601,887.60 元，扣除發(fā)行費用
34,351,175.42 元（含可抵扣增值稅進項稅額 1,943,737.76 元）后，募集資金凈額為
1,477,250,712.18 元。募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣的增值稅進
項稅額 1,943,737.76 元，實際總募集資金凈額為人民幣 1,479,194,449.94 元。以上募集資
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金到位情況于 2016 年 08 月 19 日業(yè)經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的
勤信驗字 2016 第 1116 號《驗資報告》驗證確認。
2、募集資金管理和存放情況
公司已按《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)
于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》和深圳證券交易所發(fā)布的《中小
企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》的要求制定了《深圳市證通電子股份有限公司募集
資金專項存儲及使用管理制度》，并經(jīng) 2008 年 4 月 29 日股東大會審議通過，自公司董
事會審議通過之日起實施。2013 年 11 月，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號
—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》的有關(guān)內(nèi)容，公司對《募集資金專項存儲和使用制度》進行了修訂，并
經(jīng) 2013 年 11 月 26 日的第三屆董事會第六次會議審議通過，自公司董事會審議通過之
日起實施。公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求并結(jié)合公司
經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行的審批手續(xù)，以保
證?？顚Ｓ?。
3、募集資金使用情況
截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目累計
已投入使用金額具體情況如下：
募集資金承諾
投資項目 投資總額 截至期末累計投入金額
投資總額
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 72,802.55 72,802.55 27,356.22
證通長沙軟件研發(fā)中心項目 33,357.64 33,357.64 1,797.20
償還銀行貸款及補充流動資金
45,000.00 45,000.00 41,857.27
項目
合計 151,160.19 151,160.19 71,010.69
4、募集資金變更情況
截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2015 年度非公開發(fā)行股票的募集資金投資項目不存
在項目變更的情況。
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三、本次部分募集資金投資項目延期的具體情況
公司基于審慎原則對以下募集資金投資項目的進度進行了調(diào)整，項目投資總額、建
設(shè)規(guī)模及內(nèi)容不變，調(diào)整后的時間如下：
項目名稱 項目原預計達到預定可使用狀態(tài)日期 項目調(diào)整后預計達到可使用狀態(tài)日期
長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目 2019 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
證通長沙軟件研發(fā)中心項目 2018 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
四、部分募集資金投資項目延期的原因
1、長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目：公司綜合考慮目前長沙地區(qū) IDC 市場和客戶情況，為
保障項目的盈利水平，公司計劃重新規(guī)劃數(shù)據(jù)中心二期的建設(shè)方式，為審慎使用募集資
金，提高募集資金使用效率，經(jīng)過謹慎的研究論證決定放緩長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目的
IDC 機房及配套設(shè)施建設(shè)速度，并根據(jù)市場前景變化及實際建設(shè)需要，進行階段性投入。
2、證通長沙軟件研發(fā)中心項目：公司投資建設(shè)證通長沙軟件研發(fā)中心項目包括建
設(shè)公司長沙軟件研發(fā)中心、金融合規(guī)機房、運營維護中心，并搭建公司產(chǎn)業(yè)孵化及營運
合作平臺，增加公司軟件研發(fā)能力，提高公司為銀行及其客戶，提供更加便捷、高效的
金融支付與信息化結(jié)合的整體解決方案，并帶動公司終端產(chǎn)品的銷售和更新?lián)Q代?？紤]
雖然國內(nèi)商業(yè)銀行在進行智慧銀行轉(zhuǎn)型升級，但在具體做法和方向上仍有待觀察，同時
項目地所在長沙市望城區(qū)周邊配套交通、生活環(huán)境尚待完善，為提高募集資金使用效率，
經(jīng)過研究論證，公司計劃放緩長沙軟件研發(fā)中心的建設(shè)速度。
為保障上述兩個項目的有效實施，公司計劃推遲上述兩個項目實施進度，將長沙云
谷數(shù)據(jù)中心項目預計達到可使用狀態(tài)的時間計劃從原定的 2019 年 3 月 31 日延期至 2019
年 12 月 31 日；將證通長沙軟件研發(fā)中心項目預計達到可使用狀態(tài)的時間從原計劃的
2018 年 9 月 30 日延期至 2019 年 12 月 31 日。
五、募集資金投資項目延期對公司經(jīng)營的影響
本次調(diào)整部分募集資金投資項目進度是出于保證項目質(zhì)量而做出的謹慎決定，符合
公司長期利益，其進度調(diào)整雖然會相對延長該項目的建設(shè)周期，但不會對當期的經(jīng)濟效
益產(chǎn)生直接的不利影響，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，也不會影響公司現(xiàn)
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有的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力。本次調(diào)整未改變項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，且不涉及關(guān)
聯(lián)交易，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對部分募投項目延期的意見
1、監(jiān)事會審議意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司本次調(diào)整“長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目與證通長沙軟件研發(fā)中
心項目”的投資進度是根據(jù)項目實際實施情況做出的謹慎決定，未調(diào)整項目的投資總額
和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合中
國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股
東的利益，也有利于公司的長遠發(fā)展，同意公司本次對該項目的投資進度做出調(diào)整。
2、獨立董事意見
公司獨立董事經(jīng)核查，認為：公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目的投資進度是公
司根據(jù)項目實際實施情況做出的謹慎決定，符合公司實際經(jīng)營的需要和長遠發(fā)展規(guī)劃，
不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司調(diào)整長沙云谷數(shù)
據(jù)中心項目與證通長沙軟件研發(fā)中心項目的投資進度履行了必要的審批程序，符合《深
圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司董事會和
監(jiān)事會審議通過，履行了必要的法律程序，募集資金的使用不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況。
公司獨立董事同意對證通電子本次長沙云谷數(shù)據(jù)中心項目與證通長沙軟件研發(fā)中
心項目延期的調(diào)整計劃。該事項尚待公司股東大會審議通過后予以實施。
3、公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司的核查意見
保薦機構(gòu)經(jīng)核查，認為：公司本次對募集資金投資項目進行延期，是根據(jù)項目實際
情況謹慎作出的決定，僅涉及該項目投資進度的變化，未調(diào)整項目的總投資額和建設(shè)規(guī)
模，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
公司根據(jù)實際情況對募集資金投資項目進行延期，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通
過，監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程度，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定
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的要求。因此，中信建投證券對證通電子本次部分募集資金投資項目建設(shè)延期事項無異
議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、公司獨立董事對第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告!
深圳市證通電子股份有限公司董事會
二○一八年四月二十四日