深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-034
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第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十次
會議于2018年4月23日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證通電子產(chǎn)
業(yè)園二期14樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2018年4月11日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，會議達到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《公司2017年度監(jiān)事會報告》
本議案將提交公司2017年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、會議審議通過了《公司2017年度財務(wù)決算報告》
本議案將提交公司2017年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、會議審議通過了《公司2017年度利潤分配預(yù)案》
本議案將提交公司2017年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、會議審議通過了《公司2017年年度報告及其摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核深圳市證通電子股份有限公司2017
年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、
完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
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遺漏。
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、會議審議通過了《公司2017年度募集資金存放與使用情況專項報告》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、會議審議通過了《公司2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、會議審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會審議公司監(jiān)事2017年度薪酬
的議案》
公司監(jiān)事2017年度從公司合計領(lǐng)取薪酬為63.61萬元（含稅）。
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
八、會議審議通過了《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
九、會議審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部于2017年4月28
日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)的通知》(財會[2017]13號)，自2017年5月28日施行，對于施行日存在的
持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未來適用法處理； 2017
年12月25日，財政部頒布《關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會
[2017]30號），要求執(zhí)行企業(yè)會計準則的非金融企業(yè)應(yīng)當按照企業(yè)會計準則和本
通知要求編制2017年度及以后期間的財務(wù)報表，符合相關(guān)規(guī)定；公司相關(guān)決策程
序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情
形，因此同意公司本次會計政策變更。
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
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表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十、會議審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
十一、會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
本議案將提交公司2017年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年四月二十四日