證通電子四屆二十次監(jiān)事會
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事
會第二十次會議于 2018 年 4 月 23 日在深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號證
通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事
3 人，會議由公司監(jiān)事會主席薛寧先生主持。會議的召集、召開符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會議以記名投票、分項表決的方式通過了以下事項：
一、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
二、審議《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
三、審議《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
四、審議《公司 2017 年年度報告及其摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核深圳市證通電子股份有
限公司 2017 年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)
定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存
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在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
五、審議《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
六、審議《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
七、審議《關(guān)于提請公司股東大會審議公司監(jiān)事 2017 年度薪酬
的議案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
八、審議《關(guān)于公司未來三年股東回報規(guī)劃的議案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
九、審議《關(guān)于公司會計政策變更的議案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
十、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
十一、審議《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》；
經(jīng)審查：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)
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則的配套解釋對公司會計政策進(jìn)行相應(yīng)的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行
新的會計政策能更加客觀公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司
相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損
害公司及股東利益的情形，因此同意公司本次會計政策變更。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。
（以下無正文）
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（此頁無正文，為深圳市證通電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十
次會議決議簽字頁）
贊成監(jiān)事簽字：
黃 洪 薛 寧 鐘艷
反對監(jiān)事簽字：
棄權(quán)監(jiān)事簽字：
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年四月二十三日