深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-028
深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會(huì)
第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議（現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合）決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二
次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 4 月 4 日下午 14:00 以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式
在深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2018 年 3 月 30 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長曾勝強(qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人，其中獨(dú)立董事馬映冰、鄧鴻、孫海法和董事張躍華以通訊
表決的方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事薛寧、鐘艷、監(jiān)事黃洪因在外出差書面委托監(jiān)事
鐘艷列席會(huì)議，高管傅德亮、黃毅列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過了以下議案：
一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整
改報(bào)告的議案》
《公司關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》全文刊登
于 2018 年 4 月 9 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，供
投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案 》
《深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資并購基金的公告》全
文刊登于 2018 年 4 月 9 日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
上，供投資者查閱。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
深圳市證通電子股份有限公司
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、《公司關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月九日