深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號：2018-029
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第四屆監(jiān)事會第十九次（臨時）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次
（臨時）會議于2018年4月4日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號證
通電子產(chǎn)業(yè)園二期14樓會議室召開。
召開本次會議的通知已于2018年3月30日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席薛寧先生主持，會議應到監(jiān)事3名，
實到監(jiān)事3名，其中監(jiān)事黃洪因在外出差書面委托監(jiān)事鐘艷出席會議，會議達到
法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票、分項表決方式通過了以下決議：
一、會議審議通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施決定的整
改報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司針對本次現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題成立了整改小組，
就所涉及問題對照有關法律法規(guī)的規(guī)定和內(nèi)部管理制度進行了梳理和分析，形成
了相應的整改方案，有利于公司提高規(guī)范運作水平和信息披露質(zhì)量，完善內(nèi)控管
理及增強財務核算水平，切實維護公司及全體股東合法權益，從而實現(xiàn)公司持續(xù)、
健康、穩(wěn)定發(fā)展。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、會議審議通過了《關于公司參與設立產(chǎn)業(yè)投資并購基金的議案 》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議。
深圳市證通電子股份有限公司
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年四月九日