廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2018 年 5 月 15 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方
式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2018 年 5 月 10 日以郵件形式發(fā)出。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)柴國(guó)生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事
7 人（其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 3 人，董事陳建順、丁海芳、彭曉偉、朱閩翀
以通訊表決方式參加）。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的董事人
數(shù)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公
司監(jiān)事、高管列席本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、
修訂并辦理工商變更登記的議案》。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）于 2018 年 1 月 21 日核發(fā)
了《關(guān)于核準(zhǔn)廣東雪萊特光電科技股份有限公司向何立等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募
集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]178 號(hào)），核準(zhǔn)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向
何立等購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)并募集配套資金事宜。
截至目前，上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)已實(shí)施完
畢，公司累計(jì)發(fā)行股份 47,661,374 股，本次新增股份上市日為 2018 年 5 月 9 日。
鑒于以上，公司注冊(cè)資本由 730,241,172 元變更為 777,902,546 元。
根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資本的條款做
相應(yīng)修訂，并辦理注冊(cè)資本變更的工商登記手續(xù)。
根據(jù)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》，
公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理“本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金完成后，相應(yīng)修改公司章程有關(guān)公司注冊(cè)資本、公司股本等相關(guān)條款，辦
理相關(guān)工商變更登記、與本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)
的其他備案事宜以及標(biāo)的資產(chǎn)交割工商變更登記手續(xù)等”。
綜上，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)將在本議案審議通過(guò)后，
及時(shí)辦理注冊(cè)資本變更登記等相關(guān)事宜。
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日