廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
二、會議的召開情況
1、股東大會屆次：2017 年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議審
議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
①現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 14:30；
②網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 4 月 23 日-2018 年 4 月 24 日。其中，通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2018 年 4 月 24 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時間為：2018 年 4 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 期間
任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
6、會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號億能國際廣
場 2 座 19 樓雪萊特會議室。
7、會議主持人：董事長柴國生先生
三、會議的出席情況
1、出席本次大會的股東或股東代理人共計 12 人，代表有表決權股份
366,492,882 股，占公司股份總數(shù)的 50.1879%。
（1）現(xiàn)場出席情況：出席現(xiàn)場投票的股東或股東代理人共計 8 人，代表有
表決權股份 366,178,682 股，占公司股份總數(shù)的 50.1449%。
（2）網(wǎng)絡投票情況：通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行投票的股東資格身份已經(jīng)由深
圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，參與
網(wǎng)絡投票的股東共計 4 人，代表有表決權股份 314,200 股，占公司股份總數(shù)的
0.0430%。
（3）中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小
投資者共計 4 人，代表有表決權股份 314,200 股，占公司股份總數(shù)的 0.0430%。
2、會議由公司董事長柴國生先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列
席了會議。北京國楓（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出
具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，審議通過了以下
議案：
1、《公司 2017 年度董事會報告》
表決結(jié)果：
同意 366,409,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9773％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0227％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、《公司 2017 年度財務決算報告》
表決結(jié)果：
同意 366,409,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9773％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0227％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、《公司 2017 年年度報告全文》及其摘要
表決結(jié)果：
同意 366,409,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9773％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0227％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、《公司 2017 年度利潤分配預案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、《未來三年（2019 年-2021 年）股東回報規(guī)劃》
表決結(jié)果：
同意 366,409,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9773％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0227％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
6、《關于 2018 年度續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）及支付報酬的
議案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
7、《公司 2017 年度監(jiān)事會報告》
表決結(jié)果：
同意 366,409,782 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9773％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0227％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8、《公司董事、高級管理人員 2017 年度薪酬考核方案的議案》
8.1《董事長柴國生先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 104,423,576 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7281％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2719％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關聯(lián)股東柴國生、柴華、王毅回避表決，其所持有的 261,784,606 股不計入
上述有表決權股份總數(shù)。
8.2《董事冼樹忠先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 344,778,604 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9175％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0825％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關聯(lián)股東冼樹忠回避表決，其所持有的 21,429,578 股不計入上述有表決權股
份總數(shù)。
8.3《董事、總裁、財務負責人柴華先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 104,423,576 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7281％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2719％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關聯(lián)股東柴國生、柴華、王毅回避表決，其所持有的 261,784,606 股不計入
上述有表決權股份總數(shù)。
8.4《董事、副總裁陳建順先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 283,733,484 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9707％；反對 83,100
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0293％；棄權 0 股（其中，因未投票默認
棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，
本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 231,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 73.5519％；反對 83,100
股，占出席會議中小股東所持股份的 26.4481％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關聯(lián)股東陳建順回避表決，其所持有的 82,676,298 股不計入上述有表決權股
份總數(shù)。
8.5《獨立董事丁海芳女士 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8.6《獨立董事彭曉偉先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
8.7《獨立董事朱閩翀先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9、《公司監(jiān)事 2017 年度薪酬考核方案的議案》
9.1《監(jiān)事劉由材先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9.2《監(jiān)事湯浩先生 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,208,182 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
9.3《監(jiān)事肖訪女士 2017 年度薪酬考核方案》
表決結(jié)果：
同意 366,161,982 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9223％；反對
284,700 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0777％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。根據(jù)《公司章
程》規(guī)定，本議案獲得通過。
其中出席會議的中小投資者表決情況為：
同意 29,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 9.3889％；反對 284,700
股，占出席會議中小股東所持股份的 90.6111％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
關聯(lián)股東肖訪回避表決，其所持有的 46,200 股不計入上述有表決權股份總
數(shù)。
五、律師出具的法律意見
本所律師認為，貴公司 2017 年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股
東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果
合法、有效。
六、備查文件
1、《2017 年度股東大會決議》
2、《北京國楓（深圳）律師事務所關于廣東雪萊特光電科技股份有限公司
2017 年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 24 日